充话费也能成为“电诈工具人”?北京丰台公安:有市民遭遇骗局致被...

这里面的套路是小花给了骗子412元，认为这是充值的话费。然后骗子给小花的手机号充值500元，但是，重点来了。这500元是赃款，骗子收到412元，然后用500元赃款给别人充值，成功地把这500元赃款洗白成了412元。这一去一回，小花便成了诈骗分子的“工具人”。小花的手机号也因为涉嫌诈骗被运营商停机。7月13日晚的...

起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

他们将诈骗所得的钱款存入事主账户内，再让事主去银行取出现金，最后接头人从其手中拿回这笔现金；或者由诈骗分子的洗钱下线，利用事主的银行卡进行转账操作，直至事主的银行卡被冻结。通过这一系列流程，诈骗所得的钱就被“转移”了，增加了公安机关追查资金的难度。提供银行卡的事主成为了犯罪链条中的一环，他...

充话费后手机号被封?警惕这个骗局

“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提...

充个话费成了竟成洗钱“帮凶”?南宁有市民遭遇类似骗局

“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提...

网友低价充话费致手机号被封,原来是被参与了这种事

此后的4月15日其又连续接到本地通讯运营商打来的两个电话,被客服告知称其手机号码涉嫌诈骗,受骗方已报警,按照相关规定将对手机停机。当晚7点再次收到通讯运营商发来的短信↓↓↓随后张先生的手机就被停机了。只是想便宜冲个话费,却间接变成“洗钱”帮凶。事实上,诈骗分子通过话费充值的过程,已经完成了诈骗赃款...

网络普法023期|充话费也会涉嫌洗钱?

“刷流水”骗局背后的套路1、神秘阔绰“买金人”吓到店长报警急需用钱的付某就遇到了这种情况在网上寻求贷款的他被助贷公司联系声称不需要征信只要准备一张银行卡并提供流水即可贷款10万余元对方还表示可帮助付某做流水喜出望外的付某便按对方要求...

荆门警方重要提醒:警惕这种新骗局!

荆门警方重要提醒:警惕这种新骗局!“请通过官方线上、线下营业厅正规渠道充值缴费,不要通过不明来源的第三方平台进行话费充值,对于过于优惠的话费充值服务要保持警惕,避免误入‘话费打折慢充洗钱陷阱’。警惕诈骗新手段,不做电诈工具人!”近日,荆门城区不少读者收到了反诈提醒短信,部分读者感慨,自己也曾遇到过话费...

记者调查老年人扫码被骗现象,看到“扫一扫领礼物”,父亲就走不动...

购买完成后,张女士发现其购买的充值卡已被对方使用,找对方询问却没有得到回复。张女士这才意识到自己被骗了,遂报警。退休在家的河北人王女士平常喜欢拍视频,时不时会剪辑一些短视频上传至网上。为了提高自己的剪辑水平,她只要看到免费的教程便扫码学习。

网上充个话费,竟然涉嫌犯罪?男子手机突然停机,跑遍全城开无罪证明

张先生感叹道：“再也不敢贪小便宜了！现在网络骗局太多，给我做笔录的警官告诉我，就充值话费涉及的案子本月已经接到好几起，千万不要贪小便宜，一不小心就会遇到‘用诈骗来的钱充话费’的事。一旦受害人报警，通过线索就会查到被充值话费的当事人，之后就会被调查，在此期间手机使用就会受限。”网上打折充话费...

市场监管部门曝光“9元充100元话费”骗局!有两种坑人套路……

要看清充值交易规则再花钱今年以来成都市12315投诉举报平台收到“捡漏式”话费充值消费陷阱投诉400余件据分析此类消费陷阱有两类套路套路1消费者在浏览微信、微博以及电商平台时,常常会收到29.9元甚至19.9元、9.9元充值100元话费的弹窗广告。当消费者按照指引充值后,得到的并非100元话费,而是总额为100元的...