国家金融监管总局印发金融机构涉刑案件管理办法 定义四类重大案件...

第一条为进一步规范和加强金融机构涉刑案件(以下简称案件)管理工作,建立责任明确、协调高效的工作机制,依法、及时、稳妥处置案件,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规,制定本办法。第二条本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内设立的金融...

京都释法 | 解读“四类案件”监督管理机制,丰富辩护方案和策略

院庭长可以担任审判长或承办人审理“四类案件”,依照职权主持或者参加审判委员会讨论决定“四类案件”,在审判组织中促进实现法律适用标准统一。(四)2021年11月4日实施的最高人民法院印发《关于进一步完善“四类案件”监督管理工作机制的指导意见》(下文简称《四类案件意见》),将四类案件的规则进行细化和强化。三、...

河北兴隆法院依托“四类案件”监管平台助力办案质效提升

该院多次召开党组会和审判委员会,明确“四类案件”监管是进一步落实司法责任制的重要体现,是破解疑难复杂案件的有效渠道,要求全院干警要在司法办案过程中主动提起监管,自觉接受监管,并就提起“四类案件”监管流程、方法进行规范制册,发放到每位员额法官手中,做到人人了解“四类案件”监管内容,熟知监管流程和方法,能够做...

《反有组织犯罪法》应知应会50问

具有一定的经济实力,以支持该组织的活动;三是“行为特征”即以暴力、威胁或者其他手段,有组织地多次进行违法犯罪活动,为非作恶,欺压、残害群众;四是“危害性特征”(或称“非法控制特征”)即通过实施违法犯罪

赵丽娜|数字赋能案件质量评查的路径与机制构建

第四,评查的根本宗旨是提升办案质量与效率。评查始终是手段而非目的,其实质是对被评查人办案工作的支持。通过案件质量评查,形成常态化的内部监督制约机制,防止滥用审判权、执行权等现象的发生,预防和减少质量瑕疵,及时研判裁判困境,从而达到以评查促质效,以质效保公正的根本目的。

“两高”《关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释...

(四)非法篡改增值税专用发票或者用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票相关电子信息的;(五)违反规定以其他手段虚开的(www.e993.com)2024年11月24日。为虚增业绩、融资、贷款等不以骗抵税款为目的,没有因抵扣造成税款被骗损失的,不以本罪论处,构成其他犯罪的,依法以其他犯罪追究刑事责任。

基层动态 | 兴隆法院:依托“四类案件”监管平台 助力办案质效提升

一是提高思想认识,深刻掌握“四类案件”监管平台效能。兴隆法院多次召开党组会和审判委员会,明确“四类案件”监管是进一步落实司法责任制的重要体现,是破解疑难复杂案件的有效渠道,要求全院干警在司法办案过程中主动提起监管,自觉接受监管。并就提起“四类案件”监管流程、方法进行规范制册,发放到员额法官手中,确保人人...

出借信用卡内资金,为何不是民间借贷

“这两处细节的改变,反映出的是对两种截然不同的法律关系的认定,有着非同一般的意义。”于晓静解释说,“本案中,持卡人芮某套取信用卡内资金借给崔某使用,其行为规避了金融监管,增加了信用卡被恶意透支、形成不良信贷的风险,既损害了发卡银行的利益,又影响了金融信用环境,妨害了国家金融管理秩序。虽然崔某应当向芮...

严惩“隔空猥亵”、制发“督促监护令”、分级干预矫治,这场新闻...

第五十批指导性案例有四方面主要目的和意义最高检第九检察厅厅长缐杰在答记者问时表示,最高检编制第五十批指导性案例的主要目的和意义在于:一是以指导性案例为牵引,推动实现高质效办好每一个涉未成年人网络案件。二是充分发挥未成年人检察业务集中统一办理优势,全面综合保护网络空间未成年人合法权益。三是积极践行检...

2024国考证监会专业科目考试大纲(法律类)

一、考试目的考查考生是否具备证券期货监管工作所必需的法律专业知识和相关知识的应用能力。二、考试内容与试卷结构考试形式为笔试,考试时间120分钟,满分100分。报考法律类职位的考生参加本类别的专业科目考试。法律类专业科目考试试题由以下两部分组成: