事关金融机构涉刑案件,金融监管总局发文明确重大案件定义

《办法》对案件的定义、信息报送、机构处置、监管处置、监督管理等方面进行了详细规定。《办法》强化重大案件处置，紧盯关键事、关键人、关键行为，对金融机构各级负责人案件采取重点监管措施，对重大案件调查、追责问责、案情通报从严要求，切实提高违法违规成本。《办法》对“案件”给出明确定义，即金融机构从业人员在业务...

金融监管总局:对金融机构各级负责人案件采取重点监管措施

为进一步完善金融机构涉刑案件管理,严厉打击金融犯罪,金融监管总局近日修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》(以下简称《办法》),自印发之日起施行。《办法》明确,对金融机构各级负责人案件采取重点监管措施,对重大案件调查、追责问责、案情通报从严要求,切实提高违法违规成本。《办法》分为总则、案件定义、信息报送、机...

上海市市场监管局公布2024民生领域案件查办“铁拳”行动第四批...

中国质量新闻网讯（记者唐志红）2024年，上海市市场监管局以“护民生”为中心，围绕“保安全”“反欺诈”两个主题，持续开展民生领域案件查办“铁拳”行动，依法查处产品质量安全、食品安全、特种设备安全、检验检测认证、计量、知识产权、消费者权益保护（价格欺诈、虚假广告、虚假宣传、不公平格式条款）、民生反垄断等...

...虚假宣传……市场监管局发布今年第一批民生领域案件查办典型案例

市市场监管局介绍，今年以来，共查处民生领域相关违法案件1640件，26件涉嫌犯罪案件依法移送司法机关处理。详见典型案例↓1国宇（上海）认证服务有限公司出具虚假认证结论及超范围从事认证活动案前期，上海市市场监管局根据上级交办线索，依法对当事人涉嫌违法行为开展调查。经查，2022年2月起至2022年5月止，当事人...

市场监管总局举行2024民生领域案件查办“铁拳”行动专题新闻发布会

4月8日上午,国家市场监管总局召开2024民生领域案件查办“铁拳”行动专题新闻发布会,邀请国家市场监管总局执法稽查局局长况旭,通报2023年“铁拳”行动成果及2024年工作部署,邀请广告监管司市场稽查专员谷保中、执法稽查局副局长佟波、特种设备局副局长周亮回答记者感兴趣的问题。发布会由市场监管总局新闻宣传司副司长耿欣主持...

京都释法 | 解读“四类案件”监督管理机制,丰富辩护方案和策略

(四)2021年11月4日实施的最高人民法院印发《关于进一步完善“四类案件”监督管理工作机制的指导意见》(下文简称《四类案件意见》),将四类案件的规则进行细化和强化(www.e993.com)2024年11月23日。三、“四类案件”范围(一)四类案件在几个司法文件中基本未变1.重大、疑难、复杂、敏感的;...

安徽省淮北市市场监管局公布2024民生领域案件查办“铁拳”行动第...

为切实维护人民群众合法权益,2024年淮北市市场监管局在全市持续开展民生领域案件查办“铁拳”行动。全市市场监管部门聚焦关系人民群众生命健康安全的重点商品、重点领域和重点行业,集中优势兵力,精准重拳出击,依法查处违法行为,加大案件曝光力度,震慑违法犯罪行为。现公布第一批典型案例。

圆桌共话|高质效办好涉房地产监督案件 依法保障人民群众安居权益

听证会上,承办检察官详细介绍案情,双方当事人充分发表意见,听证员从法理情的角度对二楼楼顶归属、商铺漏水问题、三楼住户私搭乱建的监管问题等进行充分讨论,帮助双方当事人梳理民事权利和义务。在检察官与听证员的共同推动下,双方达成和解,矛盾就此终结。案件办结后,检察机关还针对案件中暴露出的私搭乱建危害百姓...

《反有组织犯罪法》应知应会50问

对有组织犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人,根据办理案件和维护监管秩序的需要,可以采取异地羁押、分别羁押或者单独羁押等措施。采取异地羁押措施的,应当依法通知犯罪嫌疑人、被告人的家属和辩护人。20.办理有组织犯罪案件有什么特殊侦查手段?公安机关在立案后,根据侦查犯罪的需要,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,...

2023法学理论研究盘点·案件管理篇|以理论之基促案管工作提质增效

案管业务既包括案件统一受理流转、案件流程监控、涉案财物监管等程序性监管职能,也包括案件质量评查等对案件质量的实体监管职能,这些职能分处于案件的不同流转阶段,职能存在交叉或者重合。业务数据分析研判作为案件管理工作的核心,要发挥对各类案件管理职能的衔接器和润滑剂作用,用业务数据分析研判对案件管理业务重新整合,...