注册200余家“空壳”公司虚开发票12亿余元,江西萍乡警方打掉一...

该分局立即成立专案组,对该案立案侦查。民警历时20余天,在海量的信息中抽丝剥茧,通过全环节、全要素、全链条侦查研判,梳理出虚开发票的上下游环节,该起虚开普通发票案完整呈现在专案民警面前。在萍乡市公安局经侦支队的指导下,安源公安分局集结精干警力,分赴南昌、宜春、抚州等地集中收网,抓获涉案人员17名,扣押大量...

太原3家公司虚开增值税专用发票后走逃(失联),被移送公安机关

2024年10月,国家税务总局山西省税务局在其官网“重大税收违法失信主体信息公布栏”公布了重大税收违法失信案件信息,其中,太原市有3家公司存在虚开增值税专用发票的行为,经税务机关查证确认走逃(失联),被所辖税务机关追缴税款、罚款,因涉嫌虚开增值税专用发票罪被移送公安机关立案侦查。3家公司的违法失信信息如下:1....

打击整治发票违法犯罪专项行动典型案例

浙江省诸暨市公安机关根据工作线索,立案侦查“9.27”虚开增值税专用发票案。2013年5月29日,公安部部署相关涉案地开展线索核查,6月18日,以浙江为主战地,在江苏、安徽、福建、山东、河南、陕西等地同时开展收网行动,共破案11起,涉案金额22.6亿元,挽回经济损失6400余万元。5、上海“4.12”虚开增值税专用发票案2013年...

开票金额占比不符合常规!利用“富余票”对外虚开被稽查

初查分析企业经营情况后,检查人员认为X实业公司与受票方青岛S公司之间的购销业务疑点突出,存在虚开增值税专用发票重大嫌疑,于是延边州税务局稽查局决定对X实业公司立案调查。为了加快案件查办进程,该局按照警税协作机制,请公安机关提前介入,检查人员与公安经侦人员成立联合专案组,对企业实施调查。现场核查发现作伪痕迹办...

最新虚开发票罪的立案标准

**答:**会的,这符合虚开发票罪的立案标准。问:明知道是虚开的,还让别人开增值税专用发票,会犯罪吗?**答:**会的,这属于严重情节,可能会构成犯罪。然后,咱们来看看几个往年的典型案例:案例一:黄某某为了逃税,让别人给他虚开了1600多份增值税专用发票,金额高达1.6亿,抵扣了1864万的税款。结果,他被判了...

北京瀛和律师事务所安志军律师辩护的某虚开发票案获“终止侦查”

2021年9月30日，工作和生活在北京的张某被江苏镇江警方以涉嫌虚开发票罪刑事拘留（此前已刑事立案），羁押在镇江市看守所(www.e993.com)2024年11月23日。当时正值疫情期间，接受委托后，安志军律师紧急南下会见当事人，与办案机关沟通了解案情。刑法意义上的虚开发票包括：为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开等情形。办案机关认定...

最新司法解释出台背景下的虚开发票行为刑事法律责任探析

(二)立案追诉标准(2022年5月15日起施行)根据规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,虚开的税款数额在十万元以上或者造成国家税款损失数额在五万元以上的,应予立案追诉。(三)量刑标准(2024年3月20日起施行)(四)如何判断虚开增值税专用发票行为是否构成虚开增值税专用发票罪...

??虚开增值税专用发票案件无罪辩点分析与法院裁判规则

2.非法获得虚开发票的单位和个人。3.虚开发票和购买虚开发票的中介者主观方面:虚开发票犯罪为直接故意,即行为人明知违反税收法律制度,还虚开增值税专用发票和用于骗取出口退税、抵扣税款发票以外的其他发票。间接故意和过失不能构成本罪。案例分析一

虚开发票为何判了逃税罪

然而,除发票和记账凭证外,A公司与B公司之间没有合同资料和其他往来痕迹,双方业务的真实性存疑,税务部门由此认定A公司取得上述30份增值税专用发票属于虚开增值税专用发票,涉嫌违法,遂将案件材料移送给了公安机关。2023年6月,公安机关以A公司和该公司实际控制人生某涉嫌虚开增值税专用发票罪,将案件移送至城区检察院审查...

涉案金额20亿元!上海警方侦破首例利用直播打赏实施虚开发票案

在初步研判后,警方怀疑广告中所说的“肉”,很有可能就是“榜一大哥”在网络直播平台充值打赏资金后产生的可开发票的额度,而这个开票额度很有可能流入了不法分子手中,被用于实施虚开发票犯罪,警方随即开展立案侦查。经过近一年的缜密侦查,警方会同税务稽查部门,循线挖出了一条涉及上海、江苏、广东、湖南、四川等地...