10人!被昭通昭阳警方曝光了!引以为戒!|违法|涉诈|银行卡|户籍地|...
开户银行:云南省农村信用社违法或犯罪事实:2024年9月,耿某某将其实名开户的银行卡提供给他人转移涉诈资金,致使1名受害人遭受财产损失。公安机关根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》对耿某某为电信网络诈骗活动提供帮助的违法行为,依法予以行政处罚。6刘*,女身份证号码:532124***2X户籍地:云南省昭通市盐津...
河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规
近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...
女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入
近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...
探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约 但资金来源正常...
“取十万元要提前一天预约,告知银行卡号、电话号码以及取款用途,我们要进行登记,然后上报、预约。”北京银行一支行工作人员表示,取款带着身份证、银行卡即可。“您取款有什么特别的用途吗?”北京农商行某支行工作人员表示,现在大额取现都要求核实。得看银行卡流水,然后提前预约,本人携带身份证、银行卡来取。值得注意的...
每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...
在河南省洛阳市,某农商行一支行工作人员表示,由于银行库存现金有限,如果储户取款超过5万元(包括5万元),需要提前预约。“取得多的话,我们需要提前一天预约,比如取个10万、20万、50万,我们需要从总行那边调款过来。”在河南省信阳市,某农村信用社工作人员称,取款5万元以上需要提前预约。当记者以储户身份表示...
又一批!这10人被昆明警方公开曝光
李某某,身份证号码:530111***18户籍地:云南省昆明市西山区福海街道办事处陆家营村开户行:昆明市西山区农村信用社福海信用社违法或犯罪事实:2024年7月,李某某使用其名下银行卡,帮助电信网络诈骗团伙取款49000元存入指定账户(www.e993.com)2024年11月24日。公安机关对李某某依法处以刑事处罚。案例五邱某某...
又一批!昆明警方曝光涉“两卡”惩戒人员名单
单某某,身份证号码:530127***15户籍地:昆明市盘龙区阿子营街道办事处白龙潭村开卡银行:云南省农村信用社盘龙区阿子营街道牧羊支行违法或犯罪事实:2024年4月份,单某某将名下的银行账户和微信账号非法提供给犯罪嫌疑人使用,并通过转账的方式协助转移诈骗资金15000元,从中获利100元。公安机关依法对单某某作出罚款...
“贷”你解读荥经县生源地信用助学贷款政策
A:农村信用社在学生办理入学手续的时候将贷款通过农信社银行卡划到贷款学生就读的高校账户;国家开发银行和中国银行将通过相关账户于当年11月份左右将贷款直接划到贷款学生就读的学校账户。Q贷款学生报到时还需要交费吗A:高校专门为办理了生源地信用助学贷款的学生开辟了绿色通道,办理了生源地信用助学贷款的学生报到时...
曝光6人!昆明警方正告:立即停止,主动自首
曲某某,身份证号码:530129***44户籍地:寻甸县倘甸镇德著村委会开卡银行:盘龙区农村信用合作联社东华信用社违法或犯罪事实:2024年4月,曲某某为“办理贷款”,提供其名下1张银行卡给他人转账,协助诈骗分子转移诈骗资金8万余元。公安机关依法对曲某某处以行政拘留3日、罚款500元的处罚。警示...
助农取款乐万家 长治市农村信用社积极推广银行卡助农取款服务
本报讯银行卡消费、家门口取款。自2012年2月1日,长治市农村信用社在屯留县麟绛镇堰漕村红霞商店设立的山西省农村信用社第一家银行卡助农取款服务点正式运行至今,短短几个月时间,银行卡助农取款这一新型的助农、便农、惠农服务,伴随着阵阵暖人的春风,在长治市农村信用社的大力推动下已传遍千家万户,赢得了农民...