闹大了!又一个儿媳妇举报公公,资产过亿,涉嫌洗钱!
闹大了!又一个儿媳妇举报公公,资产过亿,涉嫌洗钱!四川南充女子实名举报公公南充市物价局监督检查分局局长、婆婆工商银行南充分行计财处处长家庭资产8000万至1亿之间,8套商铺,全屋名贵红木家具,字画收藏品无数,其中老公名下现金理财就有1000多万,大量使用他人银行卡转账,涉嫌洗钱。南充市发改委回应,他是我们单位的...
凌晨突击!警方收网华人非法洗钱,资金过亿13人被捕!
凌晨突击!警方收网华人非法洗钱,资金过亿13人被捕!2024/03/19意大利《华人街》消息在一次针对广泛而复杂的洗钱行为的跨省警察行动中,意大利警方揭露了一个规模达1.1亿欧元的洗钱网络。该网络涉嫌利用一个被称为“中国地下银行”的非法金融体系,将巨额资金非法转移到海外,进而将资金洗白并返还给意大利的客户。在3...
2月份,北京属地重点网站受理涉企网络侵权举报3.1万余件
2月份,北京属地重点网站受理涉企网络侵权举报3.1万余件,其中有效举报信息1.3万余件,有效率41.9%。典型案例1一信息技术公司向我中心举报,某新闻资讯类网站发布了涉其公司董事长的不实文章,称其“偷逃税款过亿,且涉嫌洗钱、诈骗”。该公司认为文章无事实依据,侵害了企业家的名誉权,并提供了涉及不实内容的法院判决...
涉案金额过亿元,这个洗钱团伙被武汉警方一锅端
湖北日报讯(通讯员徐飞、袁野、丁美薇)“他们一次性买茅台30箱,花70万元买一百多台手机……”7月4日,武汉警方通报一起电诈大案,犯罪团伙为了洗钱,无所不用其极,最终民警通过消费记录,挖出了一个为境外电诈团伙洗钱的数百人黑灰产业网络链。该团伙自2023年2月成立以来,先后为境外电诈集团实施“洗钱”业务153笔,...
查扣黄金20公斤,案值过亿!特大“黄金洗钱”团伙全线覆灭
近日,山东省淄博市公安局周村分局在深挖一起诈骗案件时,发现了一个实施“黄金洗钱”的犯罪团伙。经过半年努力,周村公安成功打掉这一犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,打掉洗钱金行2个,查扣黄金20公斤,涉案价值过亿元。图为民警清点查获的黄金“神秘珠宝行”涉嫌通过买卖黄金帮助他人洗钱2023年1月初的一天下午,...
案值过亿!澳洲华裔男子涉嫌巨额洗钱被严查!交$400w仍被拒保释
案值过亿!澳洲华裔男子涉嫌巨额洗钱被严查!交$400w仍被拒保释据报道,澳洲警方捣毁特大华人洗钱组织,9人被捕(www.e993.com)2024年9月27日。一名被控为该组织头目的悉尼华男辛海涛(HoitouXin,音译,英文名Steven)提出了400万澳元保释金,其中包括悉尼北岸一处房产,但仍被拒绝保释。检方告诉法庭,考虑到辛海涛拥有一块价值200万澳元的手表,这笔...
畸形友情下,他们结伙洗钱流水过亿
畸形友情下,他们结伙洗钱流水过亿长江日报7月21日讯寻到生财之道,朋友互相分享;经营需要帮手,朋友互相支撑,这本是友情的正确“注解”。然而,近日,武汉黄陂警方打掉的一个涉嫌电信网络诈骗犯罪的团伙,朋友为“互助生财”竟结伙干起洗钱的勾当,17名团伙成员收购、租用“两卡”,控制191个银行账户,过账资金超亿元。
为非法集资者“同柜取存”过亿 两人被判洗钱罪
由杭州腾信堂投资管理咨询有限公司(以下简称“腾信堂公司”)涉嫌非法吸收公众存款一案,牵出洗钱总额近亿元的洗钱案,近期在杭州市拱墅区人民法院一审宣判。这桩洗钱案的背后,腾信堂公司从2013年以来非法集资14亿余元,是杭州拱墅区2018年度最大规模的非法集资案。
最高法发布人民法院依法惩治金融犯罪工作情况暨典型案例
集中开庭审理、公开宣判了一批社会影响大、关注度高的案件,并召开新闻发布会、发布典型案例,持续掀起打击养老诈骗犯罪强大攻势。专项行动以来截至9月16日,全国法院受理养老诈骗刑事案件共2014件,其中:非法集资案件1208件,诈骗案件741件,其他类型案件65件;一审审结案件1540件4043人,二审审结案件267件969人。对造成严重经济...
甘肃庆阳两落马县委书记均获刑:互相照顾对方弟弟,贪腐总金额过亿
据澎湃新闻消息澎湃新闻记者从兰州新区人民法院方面获悉,2023年7月7日,兰州新区人民法院公开宣判甘肃省庆阳市镇原县原县委书记李崇暄受贿、巨额财产来源不明案,以被告人李崇暄犯受贿罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金一百万元;犯巨额财产来源不明罪,判处有期徒刑五年六个月。数罪并罚,决定执行有期徒刑十四年六个月,并...