2024最新境外投资ODI备案全攻略:助力企业合规出海

若项目涉及投资主体通过其控制的境外企业投入资产、权益或提供融资、担保,则需说明该境外企业情况,包括基本信息、股权结构、控制关系、经营情况和处罚情况等。05投资地点填写要点1."直接目的地":境外新建或并购的第一层级企业所在地。2."最终目的地":境外新建或并购的最终层级企业所在地,通常为投资最终用于项...

出海观察|企业“出海”境内核准备案与境外投资审查的合规策略

中国企业境外投资的境内核准和备案由下列三个主管部门负责：??国家发改委??商务部??外汇管理局（银行）境内投资主体只有完成了ODI（指出海直接投资）备案，并从前述部门分别取得《企业境外投资证书》、《境外项目投资备案通知书》和《境外直接投资外汇登记证》后才能实施海外公司的合法设立、资金的合规出境等。根...

上海市境外投资备案如何进行申报?

市商委备案：在市商委完成相关手续，并领取《对外投资合作项目备案表》。4.其他必要程序外汇管理：向国家外汇管理局上海分局申请办理外汇登记。海关登记：如涉及设备出口等，需向上海海关办理相关手续。5.后续管理定期报告：按照规定向发改委和市商委提交项目进展报告。变更登记：如项目信息发生变化，应及时向有关部...

最新37号文登记指南:境内居民境外投资外汇登记的流程及实操经验

2)注销登记后,银行将收回原《境内居民个人境外投资外汇登记表》原件。

2024年上半年对外投资备案(核准)报告(半年报)信息报送工作启动

1、境内投资主体基本情况报告所填内容反映境内集团(总公司)总体情况,包括所在行业、财务状况、投资偏好等。如对外投资备案的境内主体为平台公司或壳公司,需填报上一层级有实际运营的母公司的情况。2、合规情况报告&障碍情况报告根据开展实际投资经营活动的境外企业真实情况填写,填报2024年上半年有关情况。

一文读懂私募股权、创投基金备案要求:投资范围、结构化、双GP与...

在出资能力证明方面,此前协会在审核时,要求私募股权、创业投资基金提供相关材料的情形较多,建议各位管理人提前做好材料保存(www.e993.com)2024年11月23日。4风险揭示书根据登记备案办法,私募管理人应当在风险揭示书中向投资者披露私募投资基金的资金流动性、基金架构、投资架构、底层标的、纠纷解决机制等信息,以及投资风险、运营风险、流动性风险等...

证监会发布:境内企业境外上市最新备案情况统计及审核关注重点解析

当公司的股东结构或出资层级中包含信托架构时,企业在提交境外上市备案文件时,必须对股东的相关信息进行全面披露。特别是,若控股股东、实际控制人或主要股东(指持有公司5%及以上股份或表决权的股东)通过信托持有其权益,公司需根据股东的不同类别,采用清晰的列表格式或其他适当的详细说明方式,阐述信托的成立时间、信托的具...

商务部召开《2023年度中国对外直接投资统计公报》专题新闻发布会

三是进一步落细数据核查。坚决贯彻落实党中央、国务院关于提高统计数据质量的各项部署要求,进一步健全防治统计造假工作机制,严格落实《商务统计源头数据质量核查办法》,加强对外投资统计源头数据管理,结合境外投资备案、外汇等信息加强关联数据比对,守好统计数据质量生命线。

重点梳理|私募股权、创投基金备案要求

募集推介材料的相关要求,在《私募投资基金登记备案办法》《私募投资基金备案指引》中有新的规定,主要有以下几点:1.私募管理人办理基金备案时,所提交的募集推介材料应当为私募基金管理人、基金销售机构在募集过程中真实使用的募集推介材料。如在推介过程中使用多种不同形式的推介材料,包括但不限于PPT、一页通、募集...

近期私募基金备案重要反馈意见及私募基金管理人股东最新要求梳理

根据《私募投资基金登记备案办法》要求,无合理理由不得通过特殊目的载体设立两层以上的嵌套架构,不得通过设立特殊目的载体等方式规避对股东、合伙人、实际控制人的财务、诚信和专业能力等相关要求。中基协在审查私募管理人登记申请,特别强调公司的股权架构要简明清晰,不要设置过多层级,建议向上穿透不超过二层,如果超过...