石油天然气装置生产安全事故风险评估报告编制大纲

报告类型多用户行业报告/专项调研报告出版时间即时更新(交付时间约10-15个工作日)服务方式电子版(Word/PDF)+精装印刷版+正规机打发票中文版全价RMB79800元(电子版+印刷版)报告目录1总则1.1编制原则1.2编制依据包括:政策法规、技术指南、标准规范、其他文件2生产经营单位基...

风险评估表不是本人签字?谁来担责

风险评估表是金融机构针对投资者通过调查问卷的方式，对其个人风险偏好和风险承受能力进行测评并综合评分的表格，填写风险评估表是首次购买理财产品不可或缺的步骤。若基金合同和风险揭示书已签订，面签视频也已录制，但风险评估表上并非投资者本人签字的情况下，金融机构是否要承担责任？近日，北京金融法院就审理了这样一...

...财务公司2024年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告

关于财务公司2024年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告淮北矿业集团财务有限公司(下称“财务公司”)为淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)控股子公司,是一家为成员单位提供金融服务的非银行金融机构。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《企业集团财务公司管理办法》的要...

中国金融BPO市场风险评估及投资策略研究报告2024-2030年

8.6.3华道数据在金融服务方面的优势3268.6.42022-2024年华道数据金融服务业务动态326第九章2024-2030年中国金融BPO风险及防范1723289.1金融BPO风险的概述3289.1.1金融BPO风险的来源分析3289.1.2金融BPO风险的具体表现3289.1.3金融BPO风险因素及作用机理3299.22024-2030年金融BPO风险3319.2.1外...

...化学股份有限公司关于天津渤海集团财务有限责任公司风险评估报告

评估,现将有关风险评估情况报告如下:??????一、天津渤海集团财务有限责任公司基本情况??????天津渤海集团财务有限责任公司成立于??1992??年??11??月??4??日,经中国人民银行天津市分行批准成立的非银行金融机构,是全国首批、天津市首家企业集团财务公司,具有全国银行间同业拆借中心、中国银...

金融机构如何提升洗钱风险评估工作质效

从本质上看，金融机构在进行风险评估划分时，需要参考外部信息，即“人民银行洗钱风险提示、公安部门案件通报、权威媒体公开报道案例”，同时还有内部接收或者直接获取的资料，例如“金融机构自身可疑交易报告、协查案件和涉刑事冻结、扣划客户既往业务和交易”(www.e993.com)2024年11月23日。01内部资料收集与应用对于金融机构内部可以获取的资料，需要...

美国财政部发布首份NFT非法融资风险评估报告

奇点财经6月6日报道。5月29日,美国财政部正式发布了关于2024年非同质化代币(NFT)非法融资风险的综合评估报告。根据其在2022年“数字资产行动计划以应对非法金融风险”中的承诺,财政部需要监测数字资产领域的新兴风险,并对NFTs的全球挑战进行评估,这些挑战包括为NFTs制定和实施反洗钱和打击恐怖融资(AML/CFT)标准。

中国国际金融股份有限公司 2023年年度报告摘要

12023年年度报告摘要来自2023年年度报告(以下简称“年度报告”)全文,为全面了解中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“中金公司”)的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站:sse、香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)披露易网站...

广东省人民政府办公厅关于印发广东省政府性债务风险应急处置预案...

政府性债务风险应急处置的责任主体,负责定期梳理本行业政府性债务风险情况,查清主要风险源、风险点,并进行风险评估,督促举借债务或使用债务资金的有关单位制定本单位债务风险应急预案;当出现债务风险事件时,落实债务还款资金安排,及时向债务应急领导小组报告。

招商宏观:以进促稳,2023年中国金融稳定报告解读

今年的中央金融工作会议指出“经济金融风险隐患仍然较多,要坚持把防范风险作为金融工作的永恒主题”,反映出“防风险”已被提升到新的高度。12月22日,央行发布《中国金融稳定报告(2023)》,对当前金融风险形势进行全面评估。未来,哪些风险需要重点防范?处置和应对思路是什么?措施落地会对市场产生怎样的影响?本文从中提取要...