上海:在国家数据跨境传输安全管理制度框架下,金融机构可以向境外...
5.在国家数据跨境传输安全管理制度框架下,金融机构可以向境外传输日常经营所需的数据。金融机构开展数据出境工作,应按照数据分类分级管理及数据安全工作要求,开展数据出境安全评估、个人信息保护认证和个人信息出境标准合同备案,保证重要数据和个人信息的安全。(责任单位:市委网信办、市公安局、中国人民银行上海总部、金融监...
金融监管总局:银行业金融机构应当建立正式的国别风险内部评级体系...
第十四条银行业金融机构在关注授信、投资、表外业务等存在的国别风险之外,还应对设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中面临的潜在国别风险予以关注。银行业金融机构应当确保在单一法人和集团并表层面上,识别、监测潜在国别风险,了解所承担的国别风险类型。第十五条银行业金融机构应当...
国家金融监督管理总局关于印发《银行业金融机构国别风险管理办法...
第十四条??银行业金融机构在关注授信、投资、表外业务等存在的国别风险之外,还应对设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中面临的潜在国别风险予以关注。银行业金融机构应当确保在单一法人和集团并表层面上,识别、监测潜在国别风险,了解所承担的国别风险类型。
国家金融监督管理总局关于印发《银行业金融机构国别风险管理办法...
第十四条银行业金融机构在关注授信、投资、表外业务等存在的国别风险之外,还应对设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中面临的潜在国别风险予以关注。银行业金融机构应当确保在单一法人和集团并表层面上,识别、监测潜在国别风险,了解所承担的国别风险类型。第十五条银行业金融机构应当确保...
促进跨境结算便利化 新疆银行与中亚国家7家银行建立代理行关系
作为新疆唯一省级地方法人城市商业银行,新疆银行自去年起大力发展国际业务,已经与境内18家银行和中亚国家7家银行建立了代理行关系。“与境外银行建立代理行关系后,新疆银行为涉外企业提供汇款、托收、信用证等国际结算业务的服务效率将极大提高,跨境人民币结算业务将实现一个工作日内到账。”新疆银行党委书记、董事长秦...
...应妥善保存客户身份资料及交易记录 不得与空壳银行建立代理行...
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系,或者接受委托为境外经纪机构或其客户提供境内证券期货交易时,应当获得董事会或者向董事会负责的高级管理层的批准(www.e993.com)2024年8月31日。金融机构不得与空壳银行建立代理行或者类似业务关系,同时应当确保代理行不提供账户供空壳银行使用。
外汇局:境外机构投资者可通过结算代理行账户实现“资金不落地划转”
如需在结算代理行以外的其他境内金融机构开立专用外汇账户,可凭《国家外汇管理局关于境外机构投资者投资银行间债券市场有关外汇管理问题的通知》(汇发〔2016〕12号)规定的业务登记凭证办理。与投资债券相关的跨境资金收付,应通过结算代理行办理。如果境外机构投资者的交易对手为非结算代理行且未在该机构开立账户,能否...
【Fintech 周报】央行:激励金融机构更大力度投硬科技;辽宁农商行...
央行:激励金融机构更大力度投硬科技央行网站发文称,2024年4月,中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款,激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。近期,中国人民银行与科技部依托"创新积分制"评价,遴选了首批近7000家符...
央行官员:金融牌照有国界 境外机构仅持境外牌照在境内展业属非法...
近期,官方媒体指出《个人信息保护法》施行在即,两家注册在境外,持有境外金融牌照,在我境内不持牌的跨境互联网券商当日分别下跌21%和12%。类似的,国内一些机构持有省、地市发的金融或者类金融牌照,在全国展业。一些只能向特定人群销售的金融产品,在数字平台上无差别、全网销售。金融牌照的物理边界和有客群界定的监管规则...
银保监会就《银行业金融机构国别风险管理办法(征求意见稿)》公开...
第四条本办法所称国家或地区,是指不同的司法管辖区或经济体。第五条本办法所称国别风险暴露,是指银行业金融机构因境外业务形成的所有表内外风险暴露,包括境外贷款、境外有价证券投资和资产管理产品投资、存放同业、存放境外中央银行、拆放同业、买入返售资产、境外金融衍生产品、对非并表境外机构的投资、境外票据...