万字:101个“跨境支付”名词解析
值得注意的是FTN账户只能在自贸区内的金融机构开具,有开户地区的限制。26OSA账户OSA(OffshoreAccount)账户,全称境外机构境内离岸账户。它是指境外机构在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部开立的账户,资金来源于境外,按照自求平衡的原则“外来外用”受到的外汇管制较少。27收汇收汇是指个人或...
银团贷款拟立新规:单家银行担任牵头行时承贷份额和分销份额的原则...
第二条本办法适用于在中国境内依法设立并经营贷款业务的银行业金融机构(以下简称银行)。本办法所称银团贷款是指由两家或两家以上银行依据同一贷款合同,按约定时间和比例,通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。本办法所称分组银团贷款是指银团成员通过贷款分组,在同一银团贷款合同中向客户提供不同期限或者...
...应妥善保存客户身份资料及交易记录 不得与空壳银行建立代理行...
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系,或者接受委托为境外经纪机构或其客户提供境内证券期货交易时,应当获得董事会或者向董事会负责的高级管理层的批准。金融机构不得与空壳银行建立代理行或者类似业务关系,同时应当确保代理行不提供账户供空壳银行使用。此外,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金...
【行长话题】打通县域金融服务“最后一公里”——访中国人民银行...
“守好国家‘钱袋子’是人民银行的神圣职责,国库便是连接财政、金融与百姓的桥梁。”袁晶告诉记者,人民银行锡盟分行以此次机构改革为契机,积极响应现代化国库发展路线,在6个县域地区实施代理支库模式,通过数字化、信息化、自动化方式,“点对点”辅导解决代理行业务人员系统操作、重大时间节点业务办理等难题堵点,每日线上...
国家金融监管总局:小额贷款公司设立、终止等重大事项统一由省级...
(四)法律、行政法规和国家金融监督管理总局规定的其他业务。小额贷款公司不得发行或者代理销售理财、信托、基金等金融产品。第十条展业方式网络小额贷款公司应当确保贷款申请受理、风险审核、贷款审批、贷款发放和贷款回收等核心业务环节通过线上操作完成。
国家金融监管总局:小额贷款公司设立、终止等重大事项统一由省级...
(四)法律、行政法规和国家金融监督管理总局规定的其他业务(www.e993.com)2024年8月31日。小额贷款公司不得发行或者代理销售理财、信托、基金等金融产品。第十条展业方式网络小额贷款公司应当确保贷款申请受理、风险审核、贷款审批、贷款发放和贷款回收等核心业务环节通过线上操作完成。
金融科C (168702): 关于以通讯方式召开合煦智远国证香蜜湖金融...
(6)合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件(详见附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人为机构,还...
央行等:支持境外机构投资者直接或通过互联互通投资交易所债券市场
投资者范围方面,包括符合《关于境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知》(银发〔2010〕217号)、《关于境外央行、国际金融组织、主权财富基金运用人民币投资银行间市场有关事宜的通知》(银发〔2015〕220号)、中国人民银行公告〔2016〕第3号及《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行...
重磅!央行、证监会、外汇局联合发文:便利境外机构投资债券市场...
投资者范围方面,包括符合《关于境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场试点有关事宜的通知》、《关于境外央行、国际金融组织、主权财富基金运用人民币投资银行间市场有关事宜的通知》、中国人民银行公告〔2016〕第3号及《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》等现行要求规定的境外机构投资者。入...
央行等就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存...
金融机构应当对其分支机构执行客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。金融机构应当要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行本办法的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国...