康美药业:公司2022年度、2023年度内部控制均被出具了标准无保留...

公司回答表示,尊敬的投资者您好,公司2022年度、2023年度内部控制均被出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,公司重整以来,高度重视公司治理与合规经营,致力于全方位、多维度提升公司治理水平,借助外部专业力量提升公司内部控制,完善内部控制制度与流程,制定内控手册并推动内控手册的深入贯彻落实,助力公司高质量发展。

深圳市证通电子股份有限公司关于中证中小投资者服务中心《股东...

(7)请年审会计师对上述问题进行核查并发表明确意见,并说明公司存在的重大内控缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围产生的具体影响,内控报告显示的存在重大错报风险事项与审计报告保留意见涉及的事项是否匹配,并结合审计过程中执行的审计程序、获取的审计证据,进一步说明在内控报告出具否定意见的情况下...

上海优宁维生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告

职能中心下设行政部、企管部、IT部、证券事务部、人力资源部、财务部、采购部、物流部等,业务中心下设市场部、产品部、销售管理部(含办事处)、电商运营部、售后部等部门,并制定内部控制手册。通过内部管理手册,全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况,明确权责分配,正确行使职权,相互牵制,确保了公司内部...

鸿远电子2023年年度董事会经营评述

2023年,受宏观经济环境影响,代理业务需求持续放缓,但在工业控制、汽车电子两个领域,公司的销售业绩同比实现增长,消费电子领域盈利能力有所提升,同时公司密切关注行业前沿发展,积极向通讯、人工智能、汽车电子、储能等新兴行业拓展。2023年,公司以可信赖的技术、供货、质保等综合服务能力,获得代理业务客户颁发的“2022年度...

证券代码:000637 证券简称:ST实华 公告编号:2024-035

(一)完善内控制度。公司及时启动内控制度建设,完成“321”标准化管控体系:3本手册(内控手册、评价手册、合规手册)、2份汇编(制度汇编、基础法规库汇编)、1本常规授权指引。通过内控体系建设,明确“公司治理、公司战略、企业文化、社会责任、风险评估、全面预算、投资管理、融资担保管理、人力资源、财务管理、销售管理、...

中共常州市生态环境局党组关于巡察集中整改进展情况的通报

二是监督内控制度执行,结合《廉政风险手册》重新修订,督促各条线各板块根据业务特点认真进行排查,以制度形式筑牢廉政防线(www.e993.com)2024年11月24日。三是对直属单位开展廉政风险专项检查,听取工作汇报并查看《项目评估专家遴选管理办法》《讲课、评审专家费支付管理办法》等管理规定。四是充实机关纪委工作力量,印发《中共常州市生态环境局党组关于...

设计总院:2023年度审计委员会履职情况报告

3.指导内控体系手册更新维护为保证内控体系手册、岗位手册、公司制度与实际执行一致,促进内控体系流程发挥牵引工作、防范风险、提高效率的作用,按照《设计总院内控体系手册更新维护方案》,收集内控手册更新申请,集中对内部控制手册进行更新。本次更新主要包括:一级流程11项,新增、更新流程矩阵51项,新增、更新流程图24个...

工行邯郸分行强化管理筑牢安全防线

强化控制手册学习去年四季度以来,为进一步加强员工内控管理,有效防范各类操作风险,工行邯郸武安支行组织员工学习总行《内部控制手册》制度,形成人人知手册、人人用手册的良好氛围,加强各岗位内控管理、增强全员风险防范意识,为支行合规安全运营打好扎实基础。

迈向合规,一场新时代企业的“望闻问切”|中央企业合规管理办法...

以招商检测为例,我们今年编制内控手册时就融入了合规管理内容,以流程为抓手,确保合规工作落地。”招商局检测技术控股有限公司风险管理部/法律合规部/审计部副总经理刘英娜从边界上来看,合规会比内控的范围更大一些,内控的重点在于符合企业内部规章制度,根据企业重点业务领域的处理流程建立风险控制矩阵,合规则指除了...

翔宇医疗2023年年度董事会经营评述

2023年11月,国家卫健委、国家中医药管理局组织制定了《改善就医感受提升患者体验评估操作手册(2023版)》,其中提到“是否提供康复外科服务”作为三级医院和医联体内牵头医院的定性指标。根据国家统计局统计,2007年-2021年我国住院患者年手术人次由2,130万人次增加至8,103万人次,年复合增长率约为10%,加速康复外科概念仍...