买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析

明确了虚拟货币交易的模式指向非特定对象,当事人刘某并不清楚交易相对方提供的账户以及资金是否合法,同时明确刘某取得并交易虚拟货币行为的合法性,以及在交易前通过平台审查告知资金安全性,对自己收到“黑钱”在主观上不明知,获得了办案民警的认可。

公安机关先行处置刑事案件虚拟货币的合法性探究

在案件未移送法院审判之前,对于应当发还被害人,或者追缴、没收的违法所得具体数额尚未最终确定,且案涉虚拟货币可能存在其他合法权利人,此种情况下,公安机关在侦查阶段先行处置的行为,显然有违前述程序性规定。??先行处置行为,会产生哪些“后患”?当然,如果是嫌疑人主动自愿上交涉案财物,并申请交由公安机关或第三...

柯达| 虚拟货币“禁止式”监管:法理反思与制度优化 | 华东政法...

行政法规均采用了禁止性规范:对于支付,《中国人民银行法》第20条规定任何单位或个人不得印制、发售替代人民币流通的代币票券,《外汇管理条例》第8条规定境内禁止外币流通或以外币计价结算,分别否认了具有支付功能的无担保虚拟货币和锚定外币的链下型稳定币相关业务活动的合法性;对于集资,《防范和处置非法集资...

黄海志律师|虚拟加密货币案件辩护研究

狗狗币(DOGE)等虚拟加密货币案件辩护时,辩护律师需娴熟了解虚拟加密货币在区块链上的运作模式,有足够的认知才容易挖掘寻找有利于当事人的信息,发现、提炼有利于当事人的辩护点;在此基础上,同步深入法律研究,在虚拟货币作为犯罪工具的证据审查和认定上严谨分析,形成针对性反驳;并注重程序正义,充分维护当事人合法权益。

虚拟货币的财物属性认定及涉案财产处置问题

综上,在现行的法律政策框架下,我国相关主体持有的虚拟货币,仍属于合法财产,受到法律保护。二、以合法性的基本立场处理涉案款物基于上述分析,笔者认为对于涉虚拟货币的犯罪行为,涉案款物并不可一律予以没收或者发还,应当在刑事、民事法秩序统一的基础上,分别予以对待,做到个人财产权益和社会公共利益的均衡保护。

央财邓建鹏:中国虚拟货币监管“一刀切”的合法合理性思考 应该...

(二)规范性文件合法性的提升“禁令型”监管多涉及对市场业务的限制或禁止,这种“禁令”常以行政规范性文件作为“载体”(www.e993.com)2024年11月23日。背后原因在于,金融科技行业快速分化组合,与法律稳定性、滞后性之间存在着矛盾。为缓和二者冲突,低位阶的规范性文件往往先于正式立法,在补齐法律规范短板等方面发挥着难以替代的积极作用。然而,行政...

从国内首例“NFT数字藏品”侵权案谈NFT数字藏品基础法律问题及...

本文拟通过NFT数字藏品第一案对NFT数字藏品的法律性质、NFT平台义务和责任承担加以分析,结合《著作权法》《信息网络传播权保护条例》《倡议》等相关法律法规及规范性文件,对NFT数字藏品领域的基础法律问题进行梳理,从而判断NFT平台运营存在哪些法律风险并展望NFT行业未来的监管趋势。