金融犯罪呈现六大特点

如在一起非法集资犯罪案件中,检察机关引导公安机关运用资金穿透分析技术,查明2亿余元集资款被行为人转移取现或购买房产,形成大数据资金分析报告作为证据使用,为追赃挽损工作提供有力支撑。以“执法+检察”联络机制为依托,深化金融领域协同联动。依托与中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、中国证券监督...

公安部公布5起金融犯罪典型案例

今日,公安部公布5起金融犯罪典型案例。一、上海张某鹏等人涉嫌非法经营案2024年7月,上海公安机关依法立案侦办张某鹏等人涉嫌非法经营案。经查,2022年10月以来,犯罪嫌疑人张某鹏组织招揽技术开发、App运营、黑灰产引流等数十人组成职业化非法放贷犯罪团伙,以“高利放贷”非法营利为目的,在境外开发运营26款网贷App,向...

北京市检察院发布《北京市检察机关金融检察白皮书(2023—2024)》

2023年10月至2024年9月,北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人,同比分别增长1%和12.7%,主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪和内幕交易、泄露内幕信息罪等。案件反映以下特点和趋势:非法集资犯罪案件仍处于高位运行,犯罪手段不断翻新。全市检察机关办理非法集资...

广东辖区洗钱罪典型案例展播|⑤广东韶关彭某、余某虎涉集资诈骗...

通过案情分析研究,就洗钱罪取证工作与公安人员进行持续沟通,引导基层办案人员对洗钱犯罪的取证。二是配合做好调查取证工作。协调有关金融机构积极配合公安机关按照公诉机关要求补充侦查材料,调取涉及ATM取现的银行账户资料、监控视频、交易记录及凭证等,为公安机关全面固定洗钱犯罪的资金流水证据发挥重要作用。03.检察部门...

发布| “惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例

6月12日，市检察院召开新闻发布会发布《2023年度上海金融检察白皮书》，同时发布2023年度“惩治金融犯罪、防范金融风险”相关案例。目录1李某某、邱某某操纵证券市场、非法经营案2邢某、吴某某内幕交易案3陈某某洗钱案4詹某某等人非法经营案5黄某某合同诈骗案6冯某、丁某某等人集资诈骗、非法吸收公众...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金(www.e993.com)2024年11月23日。

IP定位技术在金融案例中的应用与分析

随着金融业务的数字化和网络化,金融犯罪日益猖獗,给金融机构和客户的资产安全带来了严重威胁。而IP定位技术的应用为金融案件的侦破和预防提供了新的思路和手段。本文将通过分析具体案例,探讨IP定位技术在金融领域中的应用与效果。1.案例一:网络银行诈骗

金融犯罪辩护高端研讨暨金融犯罪年度报告发布会在京举办

人民政协网北京4月25日电(记者徐艳红)2024年4月20日上午,由清华大学法学院、中国犯罪学学会金融犯罪防控专业委员会共同主办,北京紫华律师事务所协办的“金融犯罪辩护高端研讨暨金融犯罪年度报告发布会”在清华大学召开。清华大学法学院院长、中国犯罪学学会常务副会长周光权教授,北京紫华律师事务所钱列阳主任出席会议并...

打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播丨“正义之狮”以案说法之...

典型案例系列展播卷首语为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,2022年1月,中国人民银行、公安部、国家监察委员会等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动,对黑社会性质的组织犯罪、...

依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...

为金融高质量发展提供更有力司法保障,主要有三方面的考虑:一是突出重点高质效履行追诉犯罪职责,依法从严惩治非法买卖外汇、非法集资、洗钱、骗取贷款、欺诈发行证券等各类金融犯罪,以司法解释、指导性案例、典型案例、规范性文件等方式有效应对法律适用、指控证明等方面的新情况新问题,持续加大追赃挽损力度,更好维护人民...