财政部上海监管局:着力“三个确保” 上海监管局顺利完成年度内控...

特别是对于新增业务事项,同步考虑相关内控操作规程,在修订中一一明确事项的概念、依据、岗位设置、不相容岗位、简要流程和流程图、风险点及内控措施,做到条理明晰、操作性强。三是两上两下,交叉复核,确保完整准确。在局内控委领导下,内控操作规程修订着力于增强制度的系统性、完整性、集成性。为此,在各处室提交本处...

中共常州市政务服务管理办公室党组关于巡察整改情况的通报

一是紧密配合住建局,四季度出台《市政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组关于调整常州市工程建设项目审批事项清单和分类审批流程图的通知》(常协调小组〔2021〕4号)文件,同步配套印发《关于调整常州市工程建设项目审批事项申请材料清单的通知》(常工改办〔2021〕3号);优化调整我市工程建设项目审批事项,从原81...

供应链公司最头疼的9大风控难题,终于有解了!

5、如何有效地设计应急预案,而不是只有上报流程图?二、如何做好全流程的业务/项目风险管理,做到尽职免责1、详解4个真实典型诉讼案件2、融资性贸易、货押、出口代理、代采代销等4类业务风控的关键实务细节。3、具体项目事前、事中、事后(全流程)风控工作关键难点与误区。4、如何从制度流程、业务拓展、合同签...

云南省体育局财务管理和审计中心云南省体育系统内控体系建设政府...

开展单位层面与业务层面的内部控制体系建设,包括:建立健全云南省体育局系统内部控制组织机构、单位决策机制、完善内部管理制度,梳理、优化经济业务模块的业务流程,绘制流程图,通过内控建设,实现各单位管理制度化、制度流程化、流程岗位化的管理体系。建设完成后出具内控建设方案、风险评估报告、内部控制手册、年度内部控制报告...

规范管理,打造财政内控新格局

本报济宁12月4日讯(记者晋森通讯员王晓琳刘彦红张媛媛)为进一步规范财政资金管理,确保财政资金使用安全高效,济宁市财政局通过强化领导、健全制度、严格内审、优化方法等举措,积极推进机关内控制度建设,努力打造“制度成体系、措施强有力、执行更有效”的财政内控新格局。

南昌大学:打通全链条 推行一体化 全面提高招采信息化管理水平

实行功能流程再造(www.e993.com)2024年11月24日。为更好地厘清系统功能实现的思维路径,增强系统开发的针对性、明确性和契合性,便捷部门之间协调沟通,中心要求开发供应商以标准化产品为蓝本,结合需求分析,绘制系统功能实现流程图多达20多张。为防止部分单位在流程沟通过程中,以现有固化管理方式取代开发供应商在诸多高校系统开发实践过程中探索积累起来的...

合规研究|《劳动人事合规管理指引》第一章 劳动人事合规管理概述

进一步树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念,通过“强监管、严问责”和加强信息化管理,严格落实各项规章制度,将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程。促使企业依法合规开展各项经营活动,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制,切实全面提升内控...

供应链公司最头疼的16大风控难题,有解了!

6、如何有效地设计应急预案,而不是只有上报流程图二、如何做好全流程的业务/项目风险管理,做到尽职免责1、详解4个真实典型诉讼案件2、融资性贸易、货押、出口代理、代采代销等4类业务风控的关键实务细节3、具体项目事前、事中、事后(全流程)风控工作关键难点与误区...

开阳县医保局:奏响法治医保建设“四步曲”

加强业务经办内控管理,完善工作制度,明确责任权限,把责任落实到人,确保风险问题都得到有效解决,促进基金安全合理使用。图为:开阳县医保局到南龙乡卫生院调查核实12345投诉案件。奏响政务公开“民心曲”,提升服务效能梳理、规范、公开政务服务流程,利用广播电视、网络新媒体等多种渠道,进行广泛宣传,有效解决单位和群众...

际华集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

操作风险管理方面:公司完成主要业务操作手册的制定,涉及结算业务、资金管理、信贷业务、稽核审计、费用支出等共计39项业务流程图,指导业务部门合规开展工作。业务流程嵌入信息系统,坚持不相容岗位分离原则,加强信息系统权限管理,严控操作风险。公司将操作风险纳入绩效考核指标体系,覆盖结算业务、资金业务、信贷业务、信息系统...