14个外贸诈骗常见招数,骗子套路太深……

招数十一:发包工程诈骗骗子通常会找一个准备建房子的地方,然后在附近租用一间房屋,装好电话,并印上某某房地产公司某某经理的名片,伪造好建筑图纸、工商执照、建委批文等物品,准备就绪后便四处找建筑工程队,一旦联系上就带人来看工地,以骗取工程队的信任,再向工程队收取质量保证金、回扣或是要求当事人支付投标保证金...

外贸诈骗套路多 这份防骗指南请收好→

(一)自相矛盾的“买方”信息案例一本案中,“买方”冒名法国某大型零售集团向出口商采购货物,但是“买方”提供给出口商的税号FR20410409460属于A***NHYPERMARCHE而不是A***NSUPERMARCHE。案例二本案中,“买方”冒名某瑞士公司向出口商采购货物。上图伪造的印章上显示的买方电话号码区号为(0)22。在瑞士...

新型骗术在朋友圈悄然兴起,WX潮牌外贸zil-23885诈骗手法实例!

新型骗术在朋友圈悄然兴起,WX潮牌外贸zil-23885诈骗手法实例!收款不发货是较为常见的诈骗套路,此类诈骗通常会假冒商家,以打折促销、海外代购、附带赠品、售卖虚拟物品与服务等为噱头吸引客户。为了引诱受害者上当,骗子还会在朋友圈发布采购、发货单的照片视频,同时还放出“客户反馈”,“售后服务"的截图增加真实感,最...

网友曝光一巴基斯坦男子:假冒德国人做外贸,很多中国人被诈骗

诈骗,坐牢,盗窃,过期居留,失信人士,各种套路坑骗无数中国人。长达几年不挂牌行驶,举报投诉多次,顺德公安局6起诈骗立案,江门有盗窃立案。2023年7月检察院不批捕释放出来再次行骗至少2人,有预谋钻法律漏洞行骗的,这种社会毒瘤,若没有实质证据,警察说没有办法,加上是外籍,说涉及这些都挺难搞。难道有老婆子女在...

紧急预警!专门针对外贸经营户

套路解析1.伪装身份诈骗分子通过短视频、微信等软件冒充客户主动联系商家,提出购买商品或取得服务等需求获取信任。2.虚构交易与受害人取得联系后,称急需兑换外币,并称商家可低于市场兑换或以返点的方式获得好处,诱导商家进行转款。3.收款跑路商家同意后,骗子会发送虚假转账截图,以“延迟到账”等为由催促商家将...

3家上市公司陷“诈骗”罗生门,谁在说谎?

案例比比皆是(www.e993.com)2024年11月23日。海普瑞“A股史上最大电诈案”的结果还未水落石出，飞凯材料(300398.SZ)又陷入“合同诈骗”罗生门。值得注意的是，此次“诈骗”事件还涉及上市公司清越科技(688496.SH)和亿都(国际控股)(0259.HK)，事件曝光后，无论是指控方还是被指控方，都信誓旦旦地说自己“没有问题”。真相尚未水落石出，...

泉州一女子被骗36万!警方发布预警

泉州市反诈骗中心民警详细分析了目前“杀猪盘”的诈骗套路。第一步:物色目标、打造人设。诈骗分子通过各种网络社交工具物色诈骗对象,再根据作案对象的情感需求,打造适合的“人设”与受害人交流。第二步:获取信任、建立关系。诈骗分子根据固定的剧本套路,利用甜言蜜语对受害人进行无微不至的关心,通过聊天、朋友圈掌握...

【聚焦风控】电信网络诈骗犯罪模式演化及应对研究

为进一步研究电信网络诈骗犯罪问题的解决思路,本文以电信网络诈骗犯罪模式演化出发,以近年来知网收录的学术期刊和最高法、最高检、公安部等部门发布的典型案例为研究样本,系统性分析电信网络诈骗犯罪的核心机制和本质原因,并提出应对建议。1基本概念《反电信网络诈骗法》首次对电信网络诈骗进行定义,即以非法占有为...

警方发布预警!泉州一女子被骗36万!

据泉州市反诈骗中心民警介绍，该案例就是近年来席卷各地的“杀猪盘”。此前全国各级公安机关常发布关于此类诈骗的预警及案例，但仍然有许多人在甜蜜炮弹“攻击”下受骗。提醒警惕网恋对象投资推荐泉州市反诈骗中心民警详细分析了目前“杀猪盘”的诈骗套路。第一步：物色目标、打造人设。诈骗分子通过各种网络社交工具物色...

千万小心!泉州一女子被骗36万元!已发生多起

“这就是近年来席卷各地的‘杀猪盘’典型案例。”泉州市反诈骗中心民警介绍,此前全国各级反诈骗中心、公安机关高频率发布“杀猪盘”诈骗的预警及案例,但仍然有不少单身人士受骗。泉州市反诈骗中心民警详细分析了目前“杀猪盘”的诈骗套路。第一步:物色目标、打造人设。诈骗分子通过各种网络社交工具物色诈骗对象,再根据...