招商银行上海分行携手人民银行上海总部联合开展“反洗钱进校园...

近日,招商银行上海分行与人民银行上海总部密切合作,联合上海对外经贸大学共同举办了“反洗钱进校园”宣教活动,通过拍摄《高富帅学长的骗局》科普微电影、组织反洗钱知识有奖竞答、分发《四格漫画》系列“绘本小故事”反洗钱宣传手册等多样的形式,寓教于乐,吸引了近百名在校师生积极参与。本次活动广泛普及了我国新修订的...

14部被低估的金融商业类警匪电影经典

片长：95分钟《洗钱风云》展示了超级富豪用来避税的各种技巧，以及这对小人物的影响史蒂文·索德伯格的《洗钱风云》的灵感来自巴拿马文件的故事，这是2016年泄露的文件，揭露了公职人员和知名人士犯下的财务和其他不当行为。梅丽尔·斯特里普饰演艾伦·马丁，她是一位刚刚丧偶的妇女，她的丈夫在一次划船事故中丧生。

热播电影中的“名场面”竟是真的!这种行为到底“刑不刑”?

由于其隐蔽性较强等特点,也为诈骗等犯罪活动贴上了“护身符”,为洗钱等犯罪行为披上了“隐身衣”,给警方的追查和打击增加了难度。对此,法官提醒:在日常生活和工作中,不要出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和各种第三方支付、社交媒体账号。注意保护好个人信息,发现“两卡”违法行为,及时向有关部门举报。法...

“投资电影”有陷阱,广德农商银行成功拦截一起网络诈骗

李虹近日,广德农商银行反洗钱集中处理中心在处理日常交易数据时,发现一客户田某的账户交易存在异常。自5月13日至6月28日,田某共向北京某文化传媒有限公司的账户转账8次,总金额高达30万元。工作人员丰富的识诈经验,使他们判断这种异常的交易模式,可能是田某已经陷入某种以“投资电影”为由头的网络诈骗陷阱里了。...

电影投资何以成为诈骗工具

其次,这个文化传媒公司出售收益权份额时,资金流向显示进了公司账户,但这些钱并未真正流向电影制作公司,而是经过五级“洗钱”后,流到了公司负责人、员工及这些人的亲朋好友等人的账户之中。此外,经过查证,购买过文化传媒公司出售的电影收益权份额的人,鲜有得到回报的,而这样的人,多达4000余人。

深圳中行:反诈微电影揭秘花式骗局,守护客户“钱袋子”

本部微电影中的大学生角色可在现实中找到原型(www.e993.com)2024年11月24日。一名遭受电诈的大学生到派出所报案,公安机关和银行发现他的银行卡账户有异乎寻常的高频缴纳电费记录,短期内资金流向多地的电网账户。据悉,深圳中行在通过监控模型发现该银行卡支付异常时,已采取保护性限制非柜面交易措施。受害大学生此前贪图小利,为不明来源资金过账,竟...

金融犯罪防治学教授解析电影中出现的各种洗钱方法

金融犯罪防治学教授解析电影中出现的各种洗钱方法VideoPlayerisloading.00:00/00:00Loaded:0%视频加载失败,请查看其他精彩视频特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。

立爱国人设,靠电影洗钱,深扒洗米华案不为人知的细节

2009年,周焯华还投资拍摄了一部名叫《扑克王》的电影,请来了古天乐和刘青云等一众港星出演。而这部电影主要目的就是为了宣传他在澳门星际酒店的「扑克王贵宾厅」。根据周焯华于2014年创办的《领先》杂志报道,他认为自己的「成功」是从这第一间太阳城贵宾厅开始的。

投资电影是洗黑钱的天然渠道,常见有三种洗钱方式

第二种、花黑钱搞宣传。现在一部电影想要火，你不在网络投入大量的宣传费用去宣传，根本就没有流量，但这种宣传刚好是洗钱的最佳方式。在电影拍摄完成之后，投资方可能会雇佣很多水军去发各种帖子进行各种评论，而支付这种宣传费用的，很有可能是通过一些黑钱账户直接支付的，因为很多宣传都是不需要纳入到电影投资方的...

亚洲新赌王洗米华被捕!网友质疑:利用爱国电影洗钱?

网友质疑其利用电影洗钱除了博彩，电影也是周焯华身上的重要标签之一。他身兼制片人、监制、演员等多重身份，2009年，投资的电影《扑克王》上映，正式踏足影视圈。2020年1月，周焯华还曾以澳门影视制作文化协会会长的身份接受媒体采访。过去的十几年中，周焯华的太阳城集团参与投资制作电影65部，并与内地电影制作单位...