窃取企业对公账户,高价购买“高返佣”保险……他们当起了洗钱...

自此，一个完整的洗钱犯罪链条形成：林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人，吴某指派黄某对资料进行初步审查，再转发给张某，由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求，诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户；接着由徐某制作假章等企业资料，在吴某、张某的安排...

窃取企业对公账户……他们当起了洗钱“工具人”

自此,一个完整的洗钱犯罪链条形成:林某指派徐某将境外诈骗集团骗取的企业对公账户资料转发给吴某等人,吴某指派黄某对资料进行初步审查,再转发给张某,由张某最终确认对公账户是否具有投保资质。一旦企业账户符合要求,诈骗分子便设法让被害人将钱款打入该账户;接着由徐某制作假章等企业资料,在吴某、张某的安排下完成...

香港公司注册从头到尾攻略(注册条件+步骤+材料清单+银行开户)

在公司名称获得批准后,需要提交公司注册文件,包括公司章程、公司注册表、董事和秘书的详细资料、营业地址等。3.支付注册费用注册公司需要缴纳一定的注册费用,费用包括政府费用和公司注册服务费用。4.公司注册审批公司注册处会对提交的文件进行审核,如果一切符合要求,会颁发公司注册证书和商业登记证。5.开立银行账户...

防范电信网络诈骗——企业对公账户新骗术早知道

防范电信网络诈骗——企业对公账户新骗术早知道核心提示近期,不法分子以低息贷款、投资、收购等名义骗取企业支付工具用于资金诈骗的案件频发,请企业高度重视、加强防范。

用对公账户转账百万却辩称自己是受害者 无锡市梁溪区检察院抽丝剥...

检察官仔细审查卷宗,发现涉案对公账户共流入资金497万余元,其中有63万余元涉及电信网络诈骗,陆某在侦查阶段供述称“知道银行卡里的流转资金可能涉及犯罪”,并表示愿意接受处罚。然而,面对检察官的讯问,陆某却推翻了自己的有罪供述,“他们和我保证过,这些钱是企业融资用的,我以为他们是账户限额了才需要其他银行账户...

使用微信、支付宝收款的注意!2024年底前,收款高于这个数要小心了

如何规避风险?微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但企业只要正常申报收入,缴纳税款,可以有效规避风险!一、以公司名义开通微信、支付宝账号这属于对公账户,与银行账号性质相同,可以正常进行交易(www.e993.com)2024年12月20日。二、对于个体工商户,单独设置微信、支付宝账号个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微...

法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?

马蝉娟告诉赵宏伟,这种“配捐”是公益性质的。赵宏伟称,因此他也一直认为马蝉娟做的“配捐”是正规慈善机构的配捐。马蝉娟提供过来私人银行账户,解释说是给广告公司投流,赵宏伟就没有多问。但是马蝉娟筹集的钱究竟去了哪里,赵宏伟称,他不知道。除了私人账户,马蝉娟提供的收款账户还有组织机构的公共账户。今年10月13...

竹马丈夫的初恋归来,我自觉离开追寻梦想,他却跪地求重新开始

他的性格冷淡,对我提出的离婚请求,也只是稍微分了一下神,然后从我身边抬起身来,轻声说:“好的,我明白了。”我告诉他:“孩子我不会带走,以后就拜托你了。”他淡淡地回答:“没关系。”我坚持表达:“这几年辛苦你了,真的很感谢。”我的行李简单,一个箱子就装满了所有。离开时,我回头检查了门是否关...

年轻人,重新理解股市

我和小顾不约而同决定去看房,也十分默契地把楼盘位置锁定在了家附近的几个新楼盘,至于原本日思夜想的那几个市中心楼盘,我们一个也没去看。我们对未来生活的规划重新调整到了统一频道:不为跻身更好的生活所累,也放弃“鸡娃”。选房的时候,我的诉求也很明确,选一个客厅宽敞采光好的三居室,孩子能有充分的活动...

消失的13.3亿元至今未追回 威创股份竟称“不知道转走钱的刘钧是谁”

炒股第一步,先开个股票账户由于被三位独董发出督促函,威创股份(002308.SZ)13.3亿元资金被离奇划走的事件再度引发舆论关注。4个月前,威创股份发布自查公告,公司13.3亿元资金被西岭能源实控人刘钧划走。时至今日,公司仍未追回款项,并因此被三名独董在近日发出了督促函。