“过桥”与“直流”,小白散户们在币圈收到的都是什么资金?

搭桥与过桥的区别是:过桥是本地被骗人的收款账户收了另一个受害人的钱(你可以理解为贷款刷流水这种诈骗方式),搭桥是一部分是本地被骗人的资金,一部分是另一个受害人的资金,两个人合伙的钱(你可以理解为恋爱杀猪盘这种,两个人一起投资,骗子打给你账户的是另外一个受害者的资金)。那么币商过来收现金,有人会...

警惕!信用卡套现与过桥费诈骗套路揭秘

过桥费的诈骗套路过桥费，原指资金过桥服务中产生的费用，旨在帮助企业或个人解决短期资金周转问题。然而，一些不法分子却利用过桥费的名义进行诈骗，具体手段包括：高利诱惑：诈骗分子以高利为诱饵，谎称可以通过“信用卡过桥”的方式帮助持卡人填补信用卡逾期欠款，并承诺收取较低的手续费。然而，在收取高额费用后，...

承诺600万贷款过桥后未发放,是银行套路?还是按规办事?

了解中,记者获知,这笔620万的还款来自于“过桥”,江先生需要每天为此支付高额的利息。江先生向记者提供了一段对话录音。在这段录音中,银行工作人员与江先生就贷款处理方式进行沟通,谈及了“过桥”。“过桥”通常指的是在借款人无法按时清偿银行到期贷款时,通过向第三方临时拆借以实现信贷续展的短期资金融通模式。

本想“过桥取现”赚一笔,哪知被骗了150000

盘点一下“过桥取现”诈骗套路第一步:寻找“过桥人”:诈骗分子通过网络社交平台获取大量个人信息,或锁定身边熟悉的人为目标,然后从中筛选出可能容易被利用的对象。一旦确定目标,便开始与受害者联系,诱导其参与“过桥取钱”的操作。第二步:编造诈骗理由:常见的理由包括声称自己的公司需要资金周转,需要借用受害者...

记者调查网贷套路乱象:网贷加上服务费,年化利率竟达6480%

第二次“过桥借款”时，对方要求张女士发送手持身份证的借款视频及裸照，方能放款。　　就这样，张女士一步步陷入对方的套路中，4个月时间里，其所签借条高达550万元，扣除“砍头息”实际到手200多万元，这笔钱主要用于填补最初借款5000元产生的“巨洞”。　　这是浙江绍兴警方去年破获的一起典型网络套路贷案件。

网贷加上服务费,年化利率竟达6480% 记者调查网贷套路多难清偿乱象

借款到期后,她无力偿还,便向对方提出以相同形式借款(www.e993.com)2024年11月24日。对方向张女士推荐所谓“过桥借款”:借款1万元,到手5000元,并且要求当日借、次日还。第二次“过桥借款”时,对方要求张女士发送手持身份证的借款视频及裸照,方能放款。就这样,张女士一步步陷入对方的套路中,4个月时间里,其所签借条高达550万元,扣除“砍头息”...

揭秘某些黑中介的“融房”套路

我想这年头经济不好,大家手头都挺紧的,千万不要被这种套路骗了,所以我写一篇文章跟大家分享一下。先说说,融房是怎么操作的!真实案例,有个深圳的大哥自己是黑户,在深圳找了一大圈民间,都没有人给他做。但因为长期负债,他认识很多野路子的人,其中就有融房的渠道。

315曝光贷款套路,金融黑灰产备受关注

陷阱三:诱导消费者违规转贷。一些不法中介发掘“商机”,向消费者推介房贷转经营贷,宣称可以“转贷降息”,诱导消费者使用中介过桥资金结清房贷,再到银行办理经营贷归还过桥资金。然而,这种将房贷置换为经营贷的操作隐藏着违约违法隐患、高额收费陷阱、影响个人征信、资金链断裂、侵害信息安全等风险。

投资人透露被“鼎益丰”业务员套路细节,有人抵押几套房产投入千万

一名从事贷款中介业务的工作人员对第一财经表示,抵押贷款分为经营贷和消费贷,相比之下,经营贷需要以企业的身份贷款,贷款额度相对高一些,不过在还款方式上,两者大同小异,都是先还利息,再还本金,一般贷款期限是十年,期间三年需要“过桥”重新贷一次,如果房产的估值下降幅度太大,再次过桥贷款时,贷款人能贷到的钱会逐渐...

假“领导”,真“骗子”!新会公安为公司挽损19万

建立信任后,骗子进而以正在开会、参加活动、帮忙周转资金或过桥转账为由,伪造转账凭证,要求受害人尽快帮忙转账至指定账户。常见话术:“我亲戚开的公司急需一笔汇款,但是以我领导身份不方便直接转账。”“我先把这笔钱转给你,你代转给我亲戚的公司账户。”“事后再把钱还你。”...