买卖U币,做U商赚差价可以吗?怎样才是合规合法的

做U商其实这里面的学问还是非常多的,没那么简单,首先对客户进行KYC审核,避免被客户骗钱或是对方拿了U币不给钱跑路。如果你被骗U币去公安报案,遭受的损失无法挽回,后面维权会有障碍,因为在国内数字货币投资交易本身不受法律保护。其次要避免收到黑U,也就是非法来源的U币。最后就是要避免以U币为媒介,间接进行外汇和...

数字货币OTC场外交易,是犯罪吗?

1、线上点对点交易（C2C）此种方式仍通过数字货币交易平台进行，但交易平台不经手资金，买方通过支付宝、微信、银行卡转账等方式转账给卖方；2、自由交易，不通过平台进行经他人介绍，个人之间私下商定买卖方式后自由交易，不通过平台进行。虽然OTC交易并未被我国法律定性为违法犯罪行为，但是，因数字货币具有匿名性、投...

如何理解ETH3倍做空的概念?

做空是指投资者预期某一资产的价格将会下跌,因此他们借入该资产并立即卖出,希望在未来以更低的价格买回并归还借入的资产,从而赚取差价。在数字货币领域,ETH做空意味着投资者预测以太坊(ETH)的价格将会下降。3倍杠杆的作用杠杆交易允许投资者使用比他们实际拥有的资金更多的资金进行交易。在3倍做空ETH的情况下,投资...

最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式

所谓的虚拟币买卖,其实就是王某福等人为诈骗分子转移诈骗资金的一种手段,诈骗分子用赃款向王某福等人购买虚拟币,从而达到洗钱的目的,而王某福等人则从中赚取差价获利。2023年7月至11月,被告人王某福提供多个微信号用于收取虚拟币交易资金,通过欧易平台虚拟币在场内、场外交易,为诈骗分子转移诈骗资金,共计人民币38万余...

虚拟货币量化交易,如何预防法律风险?

量化搬砖是指利用不同交易所内数字货币的价格差异进行交易。受到交易所提币转账所需矿工费、手续费,以及各地区需求量不同等等因素的影响,各交易平台之间会出现价格差异。搬砖套利就是在价格低的交易所买入数字货币,然后在价格高的交易所卖出,从中获取利润。这种方式还原了最原始的交易做法,利用信息差,时间换空间。

实务总结丨涉虚拟货币高频刑事法律问题,都在这里

交易频率:一般OTC商家需要频繁、大量的交易才能提高自己的利润(www.e993.com)2024年11月23日。(二)交易方式不同,风险也不同以赚取差价为交易目的的OTC业务看似是笔稳赚不赔的买卖,实际上由于交易过程中,商家手中流转了大量的虚拟货币和法币,多个环节易出现问题:1.帮信、掩隐相关的刑事风险:主要是资金来源出现问题,收到了涉赌、涉诈的黑钱。

传销套路花样翻新:以虚拟货币为名吸引“会员”

警方介绍,投资人可以在交易平台上买卖这种所谓的“虚拟货币”,赚取差价。发行“普银币”的公司操纵实时价格,一度从0.5元拉升到10元,吸引投资者加入。一年时间有三千多人参与,涉案金额超过三亿元。这家有兼具养生和投资价值的“普洱茶”概念,而另一家则有厚重历史感的“大唐”和眼下最热的“区块链”加持,今年3月...

买卖USDT违法吗?做数字货币交易被抓怎么判刑?构成什么犯罪?

利用区块链技术隐蔽性高、技术性强、匿名化等特点，在监管的灰色地带大规模倒卖BTC、USDT等虚拟货币，他们在火币网、OKEX平台、可盈可乐等数字货币交易平台注册账户，不进行kyc实名认证，甚至招揽“人头户”注册账户，通过tor和场外现金交易，为上游犯罪的违法所得提供掩饰和洗白的通道，一味地挣快钱，却忽视了这其中...

严查资金外流!上海公安破获亿元非法外汇买卖案,多种违法流出渠道...

“地下钱庄是隐匿的,普通人肯定查不到地下钱庄的所在,有可能是个人,也有可能是一些合法经营的企业机构,在地下钱庄交易行为充满了高风险的违法成本之后,以交易数字货币的方式转移资金也成了一种选择。这家移民中介的行为是典型的资金跨国(境)兑付型变相买卖外汇的行为,移民中介未经外汇管理部门许可,其进行外汇交易的场所...

大悟警方打掉一家族式利用数字货币 “洗钱”团伙

经查,今年年初,盛某等人因疫情无法工作,听朋友介绍,买卖数字货币可以赚钱,盛某等人便在“os”数字货币交易平台上,通过低价收购,高价出售的方式,从中赚取差价来进行洗钱活动,涉案资金高达1000万元,非法获利10万余元。目前,该三名犯罪嫌疑人已被采取强制措施,案件在进一步侦办中。