交易虚拟币流水达140亿!此类利润,绝对不可图谋!

他在某知名的虚拟货币交易平台上注册成为“商户”,开始从事虚拟货币“USDT”与人民币之间的兑换交易。据了解,交易所的自选交易区,不同商户在收款渠道、交易额度以及交易价格方面各有不同。其中,收购“USDT”的价格主要集中在6.85元左右,而出售“USDT”的价格多为7元左右。“这样一枚“USDT”至少可以赚0.12元左右,在...

币商交易虚拟币非法经营罚金500万判决错误吗?

是的,场内交易所的币商交易流程是这样的:挂单收U-转账-挂单出U-高价卖出。整个交易流程简单粗暴,不同的交易对手,就是低价进货,高价卖出,所以定义成经营行为一点都没问题。如何改变呢?六叔和大家纯学术问题讨论一下,并非最终结果,需要在司法实践中验证。如果我个人炒币行为是怎么一个流程呢?我个人买U,然后...

香港加密货币交易所指南:持牌平台对比与虚拟资产合法买卖

OSL是香港首个持牌虚拟资产交易平台,隶属于BCGroup。该平台以其高度安全性和严格的合规标准著称。OSL提供多种加密货币交易服务,包括现货交易、OTC交易和托管服务,手续费相对较低,适合各类投资者使用。2.Hashkey(来源:Hashkey交易所)Hashkey是另一个持牌交易平台,专注于机构级别的加密货币服务。该平台依托其强...

买卖虚拟币转移诈骗赃款 男子为诈骗分子“洗钱”受审

经依法审查查明,2022年11月至2023年8月,被告人王某福及王某标、王某平(均另案处理)商议,通过欧易平台进行USDT虚拟币买卖,约定王某福、王某平共同出资25万元、王某标出资11万元,分别操作各自账号进行交易,获利由三人平分。所谓的虚拟币买卖,其实就是王某福等人为诈骗分子转移诈骗资金的一种手段,诈骗分子用赃款向王某...

以案说法 | 虚拟币投资:“财富神话”or“韭菜收割机”?

2021年12月18日至2022年9月期间，刘某向王某转账、指示付款、现金付款合计105万余元，结合某聊天软件及王某陈述，系进行泰达币USDT交易，属于虚拟货币，法院认为该笔款项能够构成委托合同下关系款项，根据《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》载明，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人...

最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式

所谓的虚拟币买卖,其实就是王某福等人为诈骗分子转移诈骗资金的一种手段,诈骗分子用赃款向王某福等人购买虚拟币,从而达到洗钱的目的,而王某福等人则从中赚取差价获利(www.e993.com)2024年11月24日。2023年7月至11月,被告人王某福提供多个微信号用于收取虚拟币交易资金,通过欧易平台虚拟币在场内、场外交易,为诈骗分子转移诈骗资金,共计人民币38万余...

香港虚拟货币投资新风向:6只ETF交易情况大揭秘

简单来说，就是把比特币、以太币这样的虚拟货币打包成一种可以在股市上买卖的投资产品。就像买股票一样，你可以用很少的钱来参与虚拟货币投资，而不用自己去复杂的虚拟货币交易平台操作。香港目前有哪些虚拟货币ETF？总共有6只，分别由三家公司推出：a)华夏基金：推出了比特币ETF和以太币ETFb)嘉实基金：也有...

买卖虚拟货币竟是“洗钱”

新民晚报讯（记者李一能通讯员徐嘉皓）现金买入虚拟币，再将虚拟币卖出，简单的交易竟涉及到洗钱？近日，奉贤区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对罗某提起公诉。事情要从2022年11月份说起，由于缺钱，罗某在一位抖音博主的教导下找到了一条“赚钱”之路：先通过加密通讯APP寻找虚拟货币U币卖家，在线下以...

投资虚拟币就能赚大钱?忻州法院为您揭秘骗局!

2019年前后,被告人黄某浩在一个做USTD泰达币(以下均称泰达币)与人民币兑换交易的币圈微信交流群里认识了被害人吴某,二人多次进行虚拟币交易,建立了信任关系。2021年,吴某在神池县考察项目期间欲将自己名下的467289.71个泰达币出售给黄某浩。交流中,黄某浩表示愿意以单价6.24元总价300万元人民币的打包价格收购。由...

拉人到币圈交易所炒币、玩合约,收取交易返佣,是否存在法律问题?

币圈常见的“薅羊毛”场景虚拟货币交易所为了吸引新用户,采取的多种拉新奖励措施如:高比例返佣计划。一些交易所推出高达40%的返佣计划,邀请人与被邀请人可共享交易返佣。合约交易体验金。为了鼓励新手用户尝试合约交易,一些交易所推出了合约新手奖励,向新手用户提供合约体验金,降低用户尝试合约交易的门槛。