中植系案|中植系很可能构成集资诈骗罪

是否构成集资诈骗罪，最主要最明显的特征，是是否以非法占有为目的。根据司法解释的规定，具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有为目的：1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；3、携带集资款逃匿的；4、...

非法吸收公众存款、集资诈骗案件位居前二 静安区检察院发布《2017...

从这些案件来看，非法集资犯罪案件数量上升后逐步下降趋于稳定。涉及人群广，横跨各年龄层、职业群；涉案金额大，社会影响广；受高等教育犯罪人员比例上升。涉私募案件有所增加，个别经登记备案的私募基金也卷入。受理审查起诉涉私募类案件128件323人，整体呈现以下特点：突破私募基金“特定”投资人即合格投资者的要求；犯...

程序员开发软件被控诈骗罪请求公安撤销案件的法律意见书

诈骗行为最突出的特点,就是行为人设法使被害人在认识上产生错觉,以致“自觉地”将自己所有或持有的财物交给行为人或者放弃自己的所有权,或者免除行为人交还财物的义务。然而纵观本案,W某某提供的技术支持服务中,给客户传递的是真实的资讯,“某某资本”的前端还有“新闻”一栏;另外股票的数据并不是虚构的事实,根据W某...

委托他人投资外汇,不构成诈骗罪

委托理财合同具有委托合同的一般特征,均是委托他人处理事务;两者之间的不同点在于:(1)委托合同可以有偿也可以无偿,而委托理财合同是有偿合同;(2)委托合同为诺成、非要式合同,委托理财合同是实践合同,且必须订立书面的合同;(3)委托合同一般不涉及第三方,而委托理财合同中通常还存在第三方监管人;(4)委托合同将由...

保险诈骗罪法律、司法解释、审判参考案例等规范性文件汇总

《刑法》第一百九十八条保险诈骗罪有下列情形之一,进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处二万元以上二十...

美术学校师生画作变“数字藏品”吸引投资 11人团伙集资诈骗涉案超...

综合调查显示,这家名为“聚艺齐”的平台未取得相关资质,以承诺固定收益的形式公开宣传,吸收不特定社会公众投入资金,实际上就是打着投资“数字藏品”幌子、以固定涨幅为诱饵骗取钱财的一种新型集资诈骗(www.e993.com)2024年11月24日。经过深入侦查,专案组很快锁定了以犯罪嫌疑人林某为首的4名核心成员和另7名“团队长”,并于2023年9月起至今年...

利用“房卡模式”棋牌游戏赌博,构成开设赌场罪 | 游戏合规周报

4、利用“房卡模式”棋牌游戏赌博,构成开设赌场罪裁判要旨利用互联网、移动终端设备以消耗房卡的方式为参赌人员提供“房间”,组织人员开展赌博活动,在赌博结束后进行结算,并以“房间费”的名义进行抽头渔利,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。案情

曾杰律师团队办理的虚拟货币类案件,诈骗改非吸,终获缓刑判决

由于L某的上级被定性为集资诈骗罪,被判处了15年有期徒刑,与L某同级别的被告人也被判处了实刑,在收到判决之前,L总担心同样会遭受牢狱之苦,收到该份判决后,这块悬着的“石头”也终于落下了,该案至此也圆满结束。

警惕!金融诈骗“升级”

外汇类和非法支付结算类犯罪手法翻新,利用“虚拟币”跨境转移资产风险隐患凸显,参与犯罪的主体呈现多样化特征。金融诈骗类犯罪总体数量有所回升,集资诈骗罪、信用卡诈骗罪分别较去年增长17.54%、42.86%。贷款诈骗罪小幅下降8.33%,下降趋势小于整体金融犯罪。针对普惠金融领域的贷款类犯罪频现,以非法贷款中介为“枢纽”形...

五位一体提升养老诈骗案件办理质效

养老诈骗是针对老年群体进行的犯罪活动,被害群体具有特殊性,此类案件的罪名主要集中在诈骗罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪等四类罪名。养老诈骗的犯罪对象为老年群体,受害老年群体整体特征表现为文化水平有限,缺少子女陪伴,存有一定的养老钱,不太会操