甘肃国投集团:全力打造现代企业内控管理体系

建立体系框架。以公司章程为基础,制定涵盖党建、人资、投资、财务等方面的制度200余项。特别是在内控管理方面,制定了《内控手册》《全面风险与内部控制管理办法》《内部控制评价管理办法》三项基本管理制度及管理手册,初步建立内控体系框架,贯穿企业经济活动的决策、执行和监督各方面全过程。注重规范整合。根据国有企业现代...

甘肃监管局:强化“四举措” 持续推进财政监管内控建设

三、强化制度建设,持续完善内控管理体系一是落实常态化内控制度完善机制。年初对甘肃监管局现行内控制度进行梳理,结合财政监管业务新要求和监管局工作实际,列出待修订制度清单,有计划地开展内控制度修订工作。动态完善应知应会知识体系和“一册三库”制度体系,进一步规范档案管理、财务后勤等方面工作要求,不断夯实内控制度...

全面构建“五位一体”政采内控制度体系

利用“制度+技术”手段,浙江省委党校将信息技术内嵌于各项内部管理控制体系。开发财务大数据管理平台,利用应用平台基础数据库,实时、动态、全面地掌握采购的内控状况,实现对预算、项目、采购、合同、支付等业务层面内部控制的全面覆盖。同时,实现采购全过程精准管控,采购审批流程在系统内全程留痕,解决以往日常采购验收的人为...

三北局加强内控组织保障 完善内控制度体系

明确内部控制日常工作由规划财务处负责,内部控制评价与监督工作由纪检审计处负责,形成了科学合理的内部控制组织架构,为优化内控组织体系、理顺工作关系、明晰权责、完善运行机制奠定了扎实基础。强化内部风险控制,提升管理水平。三北局将内部控制贯穿于决策、执行、监督、和改进全过程,贯穿各项业务流程和各个环节,聚焦核心...

内控管理咨询-内控咨询-内控体系咨询公司

5.完善规章制度:对企业内部控制制度进行梳理,帮助企业完善相关规章制度,确保各项内控制度的系统性和一致性。6.合规管理咨询:帮助企业建立合规管理体系,确保各项业务活动符合相关法律法规要求。7.培训与能力建设:为企业提供内控管理相关的培训,提升员工的风险意识和内控管理能力。

如何建立有效的内控制度?

内部控制制度的建立、健全及实施情况的好坏,是企业生产经营成败的关键(www.e993.com)2024年11月23日。因此,企业应该建立和完善内控制度并强化其实施。作者|网络一企业为什么要做内控1、从过程上保障财务报告的可靠性在这一点上,内控和ISO质量体系的设计理念是相同的。从过程上保证结果的可期待性、可靠性,做组织运营总不能撞大运,即便管理...

天职洞察 | 贸易“十不准”对央国企内控体系到底产生什么影响?

逐条解读及内控关注要点一、不准开展背离主业的贸易业务本通知规范的贸易业务指为赚取购销差价从事的“两头在外”(原始采购端、最终销售端均在中央企业集团外)的商品买卖活动,不包括围绕生产开展的采购、销售以及子企业之间的内部贸易业务。国务院国资委核定集团主业范围不包括贸易的中央企业应由集团董事会审批后围绕服务...

《企业合规师》合规管理体系构成、合规风险、合规管控措施证证书

并在此良好实践的标准、原则和内容基础上梳理出一个有效的合规管理体系需具备的十一项要素,包括:明令禁止不当行为、明确合规职责、进行风险评估、制定合规政策、业务伙伴的合规管理、内控制度、培训制度、奖惩激励机制、举报制度、补救措施及企业联合行动。

山西财政“四化协调” 持续提升内控成效

一是动态完善内控制度。常态化评估内控制度可行性、有效性,及时查找现行制度的短板不足,按照“成熟一个、制定一个”的原则,建立起内控制度动态完善长效机制。今年,根据内设机构调整情况,修订4个专项内控办法、15个内控操作规程,推动完善内容协调、程序严密、配套完整、有效管用的内控制度体系。二是动态监测执行效果。

关于印发《常州辖区银行业金融机构重要信息系统突发事件应急管理...

一是系统梳理内部规章制度,开展内控制度建设回头看,通过修订完善内控制度来增强规章制度的健全性、有效性和可操作性。二是明确各项业务和管理制度定期评审和更新的要求,及时对各项业务风险的后果和发生的可能性进行评估,根据评估结果积极探索有效的风险控制措施,进一步完善内控体系。