检法视点 | 《中国检察官》:金融领域职务犯罪案件行为性质和数额...

贿赂类犯罪系金融领域职务犯罪最高发的类型,且具有较强的专业性、隐蔽性和复杂性,利益输送往往通过期权、定增、资产置换等金融工具和金融产品进行,具有较强的迷惑性。查办该领域贿赂案件必须“抽丝剥茧”,通过“穿透式”审查,准确把握行为的性质。要结合案件中所涉及的金融要素,全面审查投融资背景、股权转让收益等具体...

笔录的类型和制作规范

目前,笔录类型有5种,包括监委讯问笔录、监委询问笔录、纪委监委谈话笔录、监委谈话笔录、纪委谈话笔录。一是监委讯问笔录。对监委以涉嫌职务犯罪立案的被调查人,以及监委以涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪立案的涉案人,核实职务犯罪问题时,使用监委讯问笔录。需要注意的是,讯问措施只能在立案后实施;讯问主体要与立案...

【论坛回顾】王亚林:特殊类型的诈骗案件

业务范围包括刑事辩护、控告申诉、被害人代理、职务犯罪咨询、企业合规与反舞弊,以及各类刑事风险防范。厚启所的使命,是“为维护人的自由与尊严而优雅地战斗”。受到刑事追诉后,获得及时有效的律师辩护,是公民的一项基本人权。厚启的核心使命,是在刑事法律服务中,力求在程序内穷尽一切法律手段为当事人争取合法权利,以...

内幕交易、泄露内幕信息成为证券犯罪的“第一大罪”

她表示:“一方面,上市公司大股东、实际控制人、董监高等‘关键人员’利用职务、信息、资金等优势或便利实施犯罪,其中还涉及行受贿、职务侵占、挪用资金等职务犯罪。另一方面,非法侵入计算机系统、利用直播平台等互联网新技术实施的证券犯罪又牵涉网络犯罪。”单位作案集中于欺诈、违背尽职义务类证券犯罪从案件审理情况看...

刘艳红:刑法因果关系理论的横断切面与危险的现实说之确立 | 政治...

“在这一部分的结束之处,有必要对于每个行为所包含两个组成部分中的另一部分作出一些说明,也就是外在于行为人的,他的积极活动或者消极活动所引起犯罪现象产生的原因。因为除了借用(Vermittelung)外在于行为人身上的动力(Kr??ften)或者原因,不可能招致外在于行为人的犯罪现象的产生。并且就像所提到过的,这些力量和...

一批公检法题材剧待播!

类型:剧情、悬疑、犯罪剧目信息:三合刑侦队的女警官韩青(孙俪饰)在与她合作多年的默契搭档钟伟(罗晋饰)离奇失踪后,暗中持续调查其行踪(www.e993.com)2024年11月23日。随着新的命案出现和实习警员林嘉嘉(丁冠森饰)的加入,她从蛛丝马迹中发现命案与钟伟的失踪有关。但在办案过程中,罪犯总能快人一步,他们怀疑是警局内部出了“内鬼”……...

玉门市创建全国法治政府建设示范市——公务员法“应知应会”

对公务员涉嫌职务违法和职务犯罪的,应当依法移送监察机关处理。14.公务员培训的类型有哪些?答:公务员法第六十七条规定,机关对新录用人员应当在试用期内进行初任培训;对晋升领导职务的公务员应当在任职前或者任职后1年内进行任职培训;对从事专项工作的公务员应当进行专门业务培训;对全体公务员应当进行提高政治素质和工作能...

新时代检察英模榜|姚远来:直面新问题 钻研成“专家”

在新类型案件中磨砺自己2019年是检察机关内设机构改革的推进之年。这一年,姚远来从原侦查监督部门转到了职务和经济犯罪检察部门,陆续办理和指导了几百起新型贿赂、经济和网络犯罪案件。当记者问起办理新类型案件的心得体会时,姚远来说了“钻研”两个字。

??【典型案例】最高检发布第二批检察机关贯彻实施民法典典型案例

从具体法律问题来看,涉及自由裁量权评价、公序良俗原则适用、信用卡违规借贷等实践热点难点问题,从监督类型来看,涉及民事生效裁判监督、执行监督、支持起诉等民事检察全流程和各环节,从监督方式来看,包括个案精准监督、类案监督、检察和解及延伸参与社会治理等办案实践,从检察履职来看,涵盖了数字检察模型应用、调查核实、...

第八辑《金融检察白皮书》发布:非法集资类案件数量居首位

非法集资类案件数量仍居金融犯罪案件首位朝阳区检察院表示，在案件类型上，2023年受理的金融犯罪案件所涉及的罪名分布呈相对集中态势，主要罪名结构与2022年相比变化不大。从罪名来看，受理案件主要集中在非法集资类案件(主要指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪案件)、非法经营(金融业务)罪、洗钱罪、信用卡诈骗罪等，其中...