汇潮支付被罚128万元：违反商户管理规定、违反账户管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务

鄂托克旗汇泽村镇银行被罚143.8万元：因未按规定履行客户身份识别义务等违法行为

昆明官渡农村合作银行被罚款85.3万元：因未按规定履行客户身份识别义务等五项违法行为

重庆石柱中银富登村镇银行被罚25.28万元：因未按规定履行客户身份识别义务等违法行为