江铭森: 以“大数据” 引领侦查 全链条打击跨境赌博违法犯罪

该案共抓获犯罪嫌疑人100余人,涉案资金流水高达2亿余元,扣押涉案手机200余部、冻结银行卡400余张、车辆6辆,摧毁境外网络赌博平台2个,冻结资产3千万元。此外,在办理该案过程中,江铭森通过对案件相关数据信息进行分析,发现并成功端掉为该犯罪团伙提供银行卡等帮助活动的冉某、唐某某、田某等人在酉阳县龙潭、李溪等地...

网赌主犯涉案38个亿,退缴全部违法所得,被判2年6个月,处罚金420万!

据江苏检察网消息,犯罪嫌疑人赴境外搭建13个网赌平台,招募百余人规模化运作,赚取赌资38亿余元,落网前全部后台数据灭失,检察机关依法介入引导侦查、抽丝剥茧理出定罪证据,准确认定违法所得并予以追缴。近日,经山东省日照市东港区检察院提起公诉,涉案的28名被告人已全部获判。“包赢不输”背后的赌博套路2014年初,...

湖北公安打掉网赌案资金流水高达18亿元!男子发现被骗果断报警

目前平台已有注册用户18000人,周流水高达18亿,平台金主石某已逃至国外。为了对该案件的全方位打击,经过了多方协调配合。2023年9月26日,在国家移民管理局的支持下,襄阳市襄城区警方把石某从东南亚引渡回国,进行抓捕。到此,襄阳市公安局将该平台所有犯罪嫌疑人全部捉获,迎接他们的将会是法律的制裁法网恢恢,疏而不...

涉案资金流水超7255亿元!四川警方公布一起特大跨境“网赌”案

近日，四川警方公布了一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人93名，查扣赃款2000余万元。犯罪团伙将赌博窝点设在菲律宾，专门吸引中国赌客进行网络赌博，国内线上注册会员近100万人，涉案资金流水超7255亿元。日前，首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理。充值送翻倍奖金境外赌博网站吸引超...

小网赌输钱牵出涉案流水超7255亿的跨境赌博大集团,注册会员近100...

赌博窝点在菲律宾,专门吸引中国赌客进行网络赌博,国内线上注册会员近100万人,涉案资金流水超7255亿元!据四川观察消息,近日,四川省德阳市罗江区警方披露一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案,该案共抓获犯罪嫌疑人93名,查扣赃款2000余万元。其中,首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理。

后台数据灭失,如何精准打击境外网赌

犯罪嫌疑人赴境外搭建13个网赌平台,招募百余人规模化运作,赚取赌资38亿余元,落网前全部后台数据灭失,检察机关依法介入引导侦查、抽丝剥茧理出定罪证据,准确认定违法所得并予以追缴(www.e993.com)2024年11月23日。近日,经山东省日照市东港区检察院提起公诉,涉案的28名被告人已全部获判。

涉案资金流水超7255亿元!特大跨境“网赌”案告破

近日，四川警方公布了一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人93名，查扣赃款2000余万元。犯罪团伙将赌博窝点设在菲律宾，专门吸引中国赌客进行网络赌博，国内线上注册会员近100万人，涉案资金流水超7255亿元。日前，首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理。充值送翻倍奖金境外赌博网站吸引超...

赌资流水30亿,非法获利高达5000万元以上,地下钱庄作案……

被告人虞某荣等为组织者、领导者的黑社会性质组织长期在境外赌场承包赌厅,招揽境内人员出国赌博以及进行网络赌博,以“洗码”赚取佣金或抽头等方式赚取巨额非法利益,仅查明的赌资流水共计30亿元以上,非法获利高达5000万元以上。人民法院对虞某荣等人的判决,有力打击了涉赌黑社会性质犯罪集团的嚣张气焰,有力震慑了犯罪分子...

流水6000余万!泸州警方捣毁一赌球团伙!多人被抓,现场曝光…

一是“不要抱着玩玩的心态参与赌球”,哪怕是偶尔参与赌球,也涉嫌违法,有可能受到《治安管理处罚法》给出的“处五日以下拘留或者五百元以下罚款”处罚;聚众赌博已构成赌博罪,“赌头”并不一定需要本人直接参加赌博。二是,不管是利用网络直播组织赌球,或者是跨境网络赌球犯罪团伙,都必将受到法律的惩戒,打击赌球犯罪...

京都释法 | 帮他人刷流水究竟构成什么罪?

行为人用本人的以及收购的银行卡,帮助他人进行资金转移、支付、结算等业务,无证据证明行为人明知资金为诈骗所得,也无证据证明资金为网络犯罪实施完毕后的违法所得,不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。1.案情简介12020年7月底至8月底,被告人李某虎明知“大宝”从事网络违法犯罪活动,仍帮...