14个外贸诈骗常见招数,骗子套路太深……

骗子的手段一般是:先由一人在外地租房安装电话、专门负责接听电话,再伪造一假证件及假车牌,然后将假车牌装在货运车上,并在停车场等候,当你租用其汽车时,他们就以虚假的身份与货运部签订“运输协议”,帮你运货,从而将货运部的货物骗走。招数六:偷龙转凤疑犯会先打电话给你,称有某种货物供应,并以一个比较优...

中国外贸信托开展金融教育宣传月活动 精彩不只“亿点点”

公司消保专员细致剖析了多种养老诈骗手法及其严重危害,以实际案例警醒老人们警惕诱惑,积极倡导老年人选择正规金融机构进行养老理财,守护好他们的“钱袋子”。针对新市民群体,中国外贸信托携手合作机构,在中化加油站设立金融知识“宣教站”,向过往车主普及消费者权益保护法律法规、揭露常见金融诈骗伎俩,并强调理性投资与借贷...

新型骗术在朋友圈悄然兴起,WX潮牌外贸zil-23885诈骗手法实例!

收款不发货是较为常见的诈骗套路,此类诈骗通常会假冒商家,以打折促销、海外代购、附带赠品、售卖虚拟物品与服务等为噱头吸引客户。为了引诱受害者上当,骗子还会在朋友圈发布采购、发货单的照片视频,同时还放出“客户反馈”,“售后服务"的截图增加真实感,最后借助”野鸡”平台、虚假链接、二维码、私聊转账等手段骗取货款...

1960年,外贸部一名职工模仿周恩来签字,诈骗银行20万

经核对，“总理办公室函件”、“总理亲笔批示”、“总理办公室的介绍信”全是伪造的，就连那位到传达室送函件的“大衣男”、在民族饭店里收款的“赵全一”以及给王副局长打电话的“工作人员”全是假的，总理办公室压根儿不存在这些人。就这样，一件模仿周总理签字、诈骗银行20万元的惊天大案发生了。“周总理震怒，...

【年度典型案例】外贸企业需警惕!BEC 诈骗让你“钱货两空”

BEC诈骗案例分析A公司是一家享有盛誉的外贸企业,与B公司有着多年的合作历史。两家公司的往来频繁,信任度极高。不料,这份信任却成了黑产团伙的突破口。黑产团伙首先通过某种手段盗取了A公司某员工的邮箱账号,这个账号包含了大量的历史邮件和宝贵的通讯信息。接着,黑产团伙利用这些信息,注册了一个与A公司域名极为相似...

外贸诈骗套路多 这份防骗指南请收好→

1“买方”主要行骗手段(一)冒名发达国家的知名公司或信用较好的公司为了能让出口商顺利获批限额,部分“买方”冒名瑞士、法国等发达国家的知名公司或信用等级较好的公司订购货物(www.e993.com)2024年11月23日。通过这种手段与出口商建立“交易”前,“买方”会伪造被冒名公司的印章,并创建与被冒名公司电邮后缀极为相似的电邮以及与被冒名公司极为相...

外贸私下换汇 刑事风险极大

我建议是：不。这不仅涉嫌非法换汇，刑事风险也很大。最近就有一个这样的诈骗案。A是外贸翻译，老外客户B说自己手头没有RMB了，问A有没有渠道，想用USDT换几个W。A立马想起了自己的老客户M。M是西亚某国的商人，A也曾经通过M帮其他老外客户搭桥牵线。A成了对接B、M的中间人。据A介绍，他们的流程是这样的：A...

网友曝光一巴基斯坦男子:假冒德国人做外贸,很多中国人被诈骗

最近,微博上一位名为“巴基斯坦海德佛山做外贸扮德国人”的网友发长文,他曝光了一位在中国生活了23年的巴基斯坦男子,根据曝光细节,这位男子以“德国男子身份在广东做生意”为噱头,多次诈骗、盗窃,还因此坐牢,成为失信人士。完整内容如下:我曝光的这个洋垃圾巴基斯坦诈骗犯海德是中国通,在中国23年,结过三次婚,有...

温州外贸公司老板诈骗6000万潜逃柬埔寨,靠磨豆腐为生

浙江温州外贸公司老总陈某,涉嫌伙同他人诈骗6000万元,随后逃往柬埔寨,在当地靠做豆腐谋生。日前,温州市警方根据线索赶赴柬埔寨,将陈某抓捕回国。农民出身,一步一个脚印踏实苦干,逐渐成为外贸公司老总,陈某身上显示出的,是温州人的拼劲儿。可是,就在事业最辉煌的时候,他却涉嫌伙同他人诈骗6000万元,随后逃往柬埔寨,在当地...

防诈小课堂 | 大学生被骗350万!新诈骗剧本来了,手段太迷惑!

还有哪些诈骗手段?一段时间以来,AI诈骗在全国多地均有发生,除了上面的AI换脸外,还有以下几种方式:1、声音合成骗子通过骚扰电话录音等来提取某人声音,获取素材后进行声音合成,从而可以用伪造的声音骗过对方。2、转发微信语音骗子在盗取微信号后,便向其好友“借钱”,为取得对方的信任,他们会转发之前的语音,进而...