从“数字货币领域”的华人首富,到被美国限制离境,赵长鹏怎么了

币安也不再只是一个简单的加密货币交易所,甚至一度成为了各类经济违法行为的聚集地。2023年3月,美国商品期货交易委员会向赵长鹏以及他的币安交易所提出指控。赵长鹏和他的币安交易所知法犯法,不仅非法招揽美国客户,允许至少两家主要经纪商开设不受币安约束的“子账户”,还刻意隐瞒自己的违规行为。赵长鹏的违规行为并...

新骗局!已有多人上当|犯罪|手机|电信诈骗|电信网络诈骗_网易订阅

花样百出的电信诈骗方式让人防不胜防,从人脸识别、数字货币等新技术被违法利用,到冒充公检法并称当事人参与犯罪,伎俩和工具不断翻新。可以说,现在电信网络诈骗无孔不入、隐蔽性较强,单靠执法司法部门很难完全做到第一时间发现和全面封堵。广大群众必须积极参与反诈活动,通过了解诈骗手法、增强反诈意识、制止诈骗行为...

正本清源之三:在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析

2.当事人为自然人,在中国境内,通过支付法定货币,从某组织或个人处取得的“虚拟货币”,94公告、289号文并未予以明确禁止,但该出售虚拟货币的组织或个人可能从事因发售、提供法定货币与“虚拟货币”间兑换等业务而涉嫌违法;3.当事人为中国公民,在中国境外,通过合法出境的资金从任何其他方购买“虚拟货币”,94公...

数字货币革了谁的命 纸币真的要面临消失的命运吗?

其次,央行电子货币是法定货币,严格来说是不许拒收的。微信支付和支付宝的普及,主要还是由于方便。但是有人不接受,非让你付现金,也不犯法。央行电子货币虽然依托于手机,对于部分老年人,或者对新科技不敏感的人,甚至没有手机的人群来说,也是不能用的,但至少合法的商家是没有理由拒绝你使用央行电子货币的。但是,...

“炒币”“投资”一定要擦亮眼 小心钱没赚到还犯法

王某按照张某的指示注册某虚拟货币交易平台账户,登录该平台可投资数字货币ato币。之后,王某陆续向李某转账46万元,李某收到后,通过向一个注册在柬埔寨的A公司指定的账户转账部分人民币,同时以李某持有的另一种数字货币amc币进行兑换,为王某转换ato币。王某登录账户点击一次量化,ato币每日产生3%收益,可转换成sbo币,...

炒虚拟货币犯法 币圈将灭亡

近日,央行、公安部等10个部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(www.e993.com)2024年11月23日。境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。简单说,自此以后,朝中国大陆用户开放虚拟货币交易所,以及炒币、为炒币提供支持的,都属于犯罪行为。

借央行数字货币名头宣传?这家数字人民币首发单位到底什么来历?

不过,这个团队比较精明的一点在于,他们没有直接说央行数字货币,而是采用了数字人民币的说法。数字人民币,就意义上等同于电子现金,这其实早就不新鲜了。现在我们使用支付宝进行支付,可以说都在使用电子现金。故意伪造概念来骗人,这家公司实在是有够无耻。以前有一个段子是这样说的,币圈的人向做传销的人宣传币圈,...

数字货币OTC场外交易,是犯罪吗?

1、线上点对点交易（C2C）此种方式仍通过数字货币交易平台进行，但交易平台不经手资金，买方通过支付宝、微信、银行卡转账等方式转账给卖方；2、自由交易，不通过平台进行经他人介绍，个人之间私下商定买卖方式后自由交易，不通过平台进行。虽然OTC交易并未被我国法律定性为违法犯罪行为，但是，因数字货币具有匿名性、...

【每周快讯精选】创始人被招安,OKex将何去何从?

他还指出,至少在这个阶段,加密货币不应该被认为是电子货币。AlexanderKonovalov称他和同僚们认为数字货币合法,应该被视作财产。如果不把数字货币看做财产,那相关的偷盗行为将不会犯法。数字货币是否合法,最终还需要国家杜马来决定。(Bitcoin)31区快评:

警察“围猎”商户,义乌发声“求饶”?谁在纵容地下钱庄!

但,这个数字对于网络庞大的地下钱庄来说,并不算夸张。比如,2016年的9.16金华特大地下钱庄案件中,包含贪腐在内的涉案金额高达4100亿,犯罪分子的交易对象就高达14000多个!金华下面的义乌虽然只是一个县级市,但作为全国数一数二的外贸中心,有上万个账户与地下钱庄洗钱网络发生资金往来也就不足为奇了。