「微案例」关于印发最高人民检察院第五十四批指导性案例的通知

注重强化司法公开,根据办案需要,可以在不同阶段开展个案听证、类案听证或者全案听证,并确定适当的听证范围、听证方式。在实现流域污染治理目标后,可以依法推动地方建立健全区域一体化发展、生态产品价值转化等长效机制。　　基本案情　　南四湖地处山东、江苏、安徽等省交界处,由微山湖、昭阳湖、独山湖和南阳湖四个相...

金融机构涉刑案件管理办法发布:紧盯关键事、关键人、关键行为

《管理办法》分为总则、案件定义、信息报送、机构处置、监管处置、监督管理、附则等七章，共四十五条。案件管理工作包括案件信息报送、案件处置和监督管理等，坚持机构为主、属地监管、分级负责、依法处置原则。在具体责任划分上，金融机构承担案件管理的主体责任，金融监管总局负责指导、督促派出机构和金融机构的案件管理工...

...国家金融监督管理总局修订发布《金融机构涉刑案件管理办法》

第三条本办法所称案件管理工作包括案件信息报送、案件处置和监督管理等。第四条案件管理工作坚持机构为主、属地监管、分级负责、依法处置原则。第五条金融机构承担案件管理的主体责任，应当建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案件管理体系，制定并有效执行本机构的案件管理制度，负责本机构案件...

国家金融监督管理总局定义四种金融机构重大涉刑案件情形

根据《办法》,案件类别分为业内案件和业外案件。其中,业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施,侵犯银行保险机构或客户合法权益,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、...

国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》

各金融监管局,各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行、直销银行、金融资产管理公司、金融资产投资公司、理财公司,各保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司、养老金管理公司,各金融控股公司:现将《金融机构涉刑案件管理办法》印发给你们,请遵照执行。

...监督管理总局关于印发《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法...

第一条??为提高银行保险机构涉刑案件(以下简称案件)风险防控水平,促进银行业保险业安全稳健运行,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规和其他相关规定,制定本办法(www.e993.com)2024年11月23日。第二条??本办法所称银行保险机构包括银行机构和保险机构。

国家金融监管总局印发金融机构涉刑案件管理办法 定义四类重大案件...

外国银行代表处、外国保险机构代表机构、保险公估人等金融监管总局及其派出机构监管的其他机构适用本办法。第三条本办法所称案件管理工作包括案件信息报送、案件处置和监督管理等。第四条案件管理工作坚持机构为主、属地监管、分级负责、依法处置原则。

六安银保监分局财产保险监管科_六安市人民政府

名????称:六安银保监分局财产保险监管科职能:承担辖内财产保险机构的准入管理;开展非现场监测、风险分析和监管评价;配合做好现场检查工作;配合做好信访投诉、案件稽查、风险处置等工作,根据需要开展现场调查;完成其他交办事项。负责人:黄文兵联系电话:0564-3227609...

《银行保险机构操作风险管理办法》正式发布,2024年7月1日起施行

修订后的《办法》与原银保监会对操作风险管理的相关要求前后衔接,与刚刚发布的《商业银行资本管理办法》相互配套。《办法》进一步明确银行保险机构操作风险识别评估、管理控制和工具等要求,完善银行保险机构操作风险治理框架,更加适应当前防控操作风险的形势。二、《办法》公开征求意见情况如何?

金租参照执行!《银行保险机构操作风险管理办法》修订发布

修订后的《办法》与原银保监会对操作风险管理的相关要求前后衔接,与刚刚发布的《商业银行资本管理办法》相互配套。《办法》进一步明确银行保险机构操作风险识别评估、管理控制和工具等要求,完善银行保险机构操作风险治理框架,更加适应当前防控操作风险的形势。二、《办法》公开征求意见情况如何?