我国两用物项出口管制之法律体系

《两用物项和技术进出口许可证管理办法》是《两用物项出口管制条例》的下位法,该办法规定,商务部是全国两用物项和技术进出口许可证的归口管理部门,负责制定两用物项和技术进出口许可证管理办法及规章制度,监督、检查两用物项和技术进出口许可证管理办法的执行情况,处罚违规行为。商务部会同海关总署制定和发布《两用物...

合规管理之中兴通讯:合规新实践之ECSS

如何避免成为被制裁的主体,产品出口均符合进出口管制合规要求?若是仅依靠人工进行合规管控,不仅效率低下,而且在时效性、覆盖范围等方面也存在一定的不足,特别是中小企业,更是难以负担得起因遵从进出口合规管制要求而投入巨大的人力、物力。因此,介入数字化手段应对进出口管制合规非常有必要。随着对合规数字化的不...

【毕马威税务培训平台】2024年国际贸易与供应链管理重难点回顾复盘

黄嘉健先生多次参与企业内部关务、进出口管制合规提升工作,主要涉及电信、制造业、高新科技及汽车行业等。黄嘉健先生也参与了各类海关与进出口贸易事务项目,比如海关稽查和调查应对、主动披露、国内及跨国供应链优化、AEO认证升级等。为企业节约成本同时降低企业关务、进出口合规风险。课程传送门精选案例,基础+实操+...

进出口银行重庆分行:深化内控合规建设 提升风险防控能力

近日,进出口银行重庆分行组织开展“智荟两江”大讲堂学习培训活动。此次活动重点对内控合规管理、反洗钱管理以及案件防控管理进行深入讲解,旨在深化内控合规建设,厚植合规文化,提升全员合规意识,以合规经营坚守风险底线,把狠抓内控合规管理与提升风险防控能力和实现高质量发展紧密结合。此次培训立足当前监管形势,围绕重点...

中国进出口银行河南省分行举办风险合规管理专项培训

为深入贯彻落实中央金融工作会议精神,引导干部员工增强风险合规意识、深化对新形势下金融严监管趋势的理解把握,更好推动中央金融工作会议精神与工作实际相结合,近日,中国进出口银行河南省分行(以下简称“分行”)举办中央金融工作会议精神专项培训,邀请相关领域专家为分行全体干部员工作专题讲座。

...政策法规局联合举办中央企业涉外进出口领域 “检察护企”合规...

近日,北京市检四分院与国务院国资委政策法规局联合举办中央企业涉外进出口领域“检察护企”合规专题培训(www.e993.com)2024年11月24日。市检四分院党组书记、检察长田向红,副检察长吕梅青,国务院国资委政策法规局副局长陈佳玲以及37家中央企业集团总法律顾问、法务管理机构和子企业分管出口管制工作负责同志共110余人参加培训会。

中国进出口银行江西省分行获外汇业务合规与审慎经营考核“A类银行”

近日,国家外汇管理局江西省分局公布了2023年度江西省银行外汇业务合规与审慎经营情况评估结果,中国进出口银行江西省分行在全省37家外汇指定银行中考核表现突出,被评定为A类银行。。

企业合规 | 陈瑞华最新作:企业合规管理体系建设的两种模式

基于上述认识,中兴公司最终将合规管理体系建设集中在三个领域:出口管制、反商业贿赂和数据保护,并据此建立了三种专项合规管理体系:出口管制合规计划、反商业贿赂合规计划和数据保护合规计划。④中兴公司建立合规管理体系的经验,并不是一种个别化和特殊化的经验,而具有普遍的推广价值。在中兴通讯公司发生违规事件之前,...

注意!9月外贸新规来了,涉及国内外政策、进出口禁令等

据商务部网站，商务部、海关总署发布公告称，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，决定对锑等物项实施出口管制，自2024年9月15日起正式实施。海关总署发布《中华人民共和国出口货物原产地证书签证管理办法》为了规范中华人民共和国出口货物原产地证书（以下简称原产地证书）签证管理工作，根据《中华...

合规| 在德国合规运营(下)

5.贸易管制相关法律德国与进出口贸易相关的法律主要有《对外经济法》《对外经济条例》。此外,德国与非欧盟国家进行的贸易适用于欧盟共同政策措施,包括:共同体海关法典(CommunityCustomsCode)、共同体海关税则(CommonCustomsTariff)、各类非关税措施以及与非欧盟成员国缔结的双边协议体系。