莫要轻信!当心被不法分子利用 ,沦为犯罪“工具人”

辖区居民吴某某在网上浏览贷款网页,填写联系电话后便有自称可以帮忙的人添加了吴某某的微信,通过一段时间的聊天,对方称吴某某银行卡资金流水不够贷款资格,“需要包装”才能继续申请贷款,吴某某便将自己银行卡卡号发给对方,对方得到卡号后向卡内转账6230元,要求吴某某分别将钱转入其提供的另外两个银行卡账号及一个支付宝...

注意!“套路深”,眉山有人遭了→|犯罪|骗子|银行卡|处罚金|眉山市...

辖区居民吴某某在网上浏览贷款网页,填写联系电话后便有自称可以帮忙的人添加了吴某某的微信,通过一段时间的聊天,对方称吴某某银行卡资金流水不够贷款资格,“需要包装”才能继续申请贷款,吴某某便将自己银行卡卡号发给对方,对方得到卡号后向卡内转账6230元,要求吴某某分别将钱转入其提供的另外两个银行卡账号及一个支付宝...

办理贷款需要“刷流水”?男子见财起意上演“黑吃黑”

“您的银行卡流水不足，如需办理贷款，我们可以提供代刷流水服务。”期间，客服提出吴某名下的银行卡流水不足，日常消费信息不够，需要让对方“包装”一下才能放贷。“只需将银行卡和绑定的手机邮寄过来，剩下的你就不用管了，我们刷完流水后即可放款，且不收取任何额外费用，只在放款成功后扣除总金额的百分之三...

以案释法 |贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!

1、不要相信刷“流水”办理贷款、“黑户”办理贷款的说辞!2、请合法使用银行卡、电话卡,不要出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡、金融账户等给他人,以免成为不法分子的工具人。3、办理贷款要通过正规途径,在任何情况下都不得将本人银行卡、手机卡、微信账户、支付宝账户等提供给他人使用。原标题:《以案释...

警惕办贷款邮寄银行卡刷流水,你可能被拘留,因为涉嫌帮信罪!

其次，不要轻易提供个人身份证、银行卡等敏感信息。如有必要，应在确认对方身份和信誉后再进行信息提供。同时，对于要求自行刷流水等不寻常要求的贷款机构应保持高度警惕。此外，及时了解相关法律法规和诈骗案例，增强自身的反诈意识。如发现被骗或涉嫌诈骗行为，应立即报警并保留相关证据。四、案例反思这起案例提醒我们...

浦发银行贷款逾期,还需要打电话给他让他自己扣吗,浦发银行贷款...

银行贷款逾期是否会导致银行卡冻结,取决于银行的工作政策和合同条款(www.e993.com)2024年11月24日。一般情况下,银行贷款逾期一时间后,银行会采取一系列措来追讨欠款,其中可能包括冻结借款人的承担银行卡。银行贷款逾期通常会出发贷款合同中的就会违约条款,此时银行有权采取一系列措来保证借款人履行合同。银行一般会先通过电话、短信或信函等方式提醒借...

贷款没办成 倒成了电诈“帮凶”?背后的套路竟是这样

提供银行卡的事主成了犯罪链条中的一环,他们非但不能获得所谓贷款、扶贫款等,反倒沦为电诈工具人,承担相应的法律后果。警方提醒:一定要选择正规渠道进行贷款。一定要警惕任何需要用你的银行账户或第三方支付平台转账“刷流水”的行为。

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

审判人:朱颖、曹紫剑案件基本情况公诉机关指控,2021年2月,被告人刘强、刘汪林为办理贷款联系“苏某”(另案处理),后在明知对方会使用其银行卡实施网络犯罪的情况下,分别在天津市使用其本人身份证申办银行卡并交给“苏某”使用。其中,被告人刘强在本市办理了中国银行卡、建设银行卡、招商银行卡、工商银行卡和天津...

购车时遇到银行卡限额问题应该如何解决?

5.使用银行转账或支票在某些情况下,您可以选择使用银行转账或支票进行支付。这种方式不受银行卡限额的限制,但需要确保银行账户内有足够的资金,并且提前与销售商确认接受此类支付方式。6.考虑贷款购车如果您面临的资金压力较大,可以考虑贷款购车。通过汽车金融公司或银行提供的贷款服务,您可以将购车款项分期支付,减...

博州这5人千里“贷款”,却成了诈骗分子的“工具人”

近期,博州多名群众由于防骗意识不强,按照诈骗分子指引携带银行卡前往内地办理“贷款”,对方以“刷流水”、“提升资质”为名,让其帮助接收、转移涉诈资金,最后因涉嫌“帮信罪”被公安机关依法处理。案例一:2023年12月22日,博乐市青达拉街道天山路社区居民袁某因需要贷款,通过微信添加昵称为“助贷-张经理”的好友,...