驻美使馆提醒在美中国公民谨防最新诈骗套路 小心陌生人转账陷阱

案例一:中国公民王某因国内家人急需用钱,想将美元兑换成人民币转账给家人。恰巧此时,其网友小C表示需要美元,两人随即约定直接进行换汇交易。小C称,自己国内的银行卡月度转账额度已满,将请两个朋友协助转账。王某表示同意,并将美元转至小C提供的美元账户。不久,王某家人收到国内不同省市转来两笔人民币汇款,一切似乎都...

“入账”不等于“到账”!深圳一男子掉入“空头支票”换汇陷阱被骗...

目前我国对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理,年度总额为每人每年等值5万美元,胡某自己换汇的额度用完了,需要再兑换20万美元。黄某得知陈先生在投资港股和美股,刚好也有换汇需求。据悉,常见的私人换汇方式,就是持有人民币的A和境外的B交易,由A转账人民币至B指定的自己的国内银行账户,由B转账外币至A指定的自...

2024汇丰VS渣打:香港银行卡开户全攻略对比

流程说明:客户亲自前往香港汇丰银行网点,现场提交开户资料并完成身份认证,通常当天即可领取实体银行卡,立刻享受汇丰银行的多项服务。2.渣打银行开户流程渣打银行提供两种开户方式,分别为内地见证开户和香港现场开户,流程具体如下:A.内地见证开户所需资料:身份证、通行证、KYC表格及过境小票存款要求:需存款50万...

GeeWallet资讯:独立站卖家必看!PayPal如何提现到国内银行卡?

（3）通过美国银行账户中转提现：Payoneer(P卡)、GeeWallet等第三方收款工具免费提供美国银行账户，把该美国银行账户绑定到PayPal后台提现就可以了，再提现到国内银行账户。（4）支票提现方式：从国外邮寄支票到国内，时间长，还容易丢，收到支票到银行结汇同样面临上面同样的问题。最低金额为150美元，需要等4到6周，...

中国人民银行:指导支付宝、财付通等将外籍来华人员使用移动支付的...

中国人民银行:指导支付宝、财付通等将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元,限额,交易,央行,财付通,支付宝,银行卡,移动支付,来华人员,中国人民银行

北京一老人要给银行卡里存56000美元民警紧急拦截 诈骗陷阱揭秘

北京一老人要给银行卡里存56000美元民警紧急拦截诈骗陷阱揭秘大堂经理刘笑宏在与李大爷的对话中察觉到多处疑点,推测李大爷可能正身陷诈骗陷阱中(www.e993.com)2024年11月23日。进一步了解得知,李大爷在此之前已向对方转账了5000元,并计划继续通过新开账户转账更多款项。为防止李大爷再次受骗,刘笑宏迅速报警求助。

超过国家外汇局规定个人每年结汇金额为美元5万元后怎么进行结汇

一、电汇T/T模式:系统注册并签约三方协议并上传贸易资料后可直接通过银行电汇到国内银行,资料齐全情况下外币到账当天完成结汇及人民币支付。二、平台结汇模式:速卖通、亚马逊、阿里巴巴、paypal、ebay、shopfiy、独立站等各国线上交易平台款项都可结汇。三、离岸公司及离岸银行开户:帮助客户办理香港离岸公司和境外银行开...

外汇出入金用哪些银行卡比较好

国内外汇市场发展到今天,已经50年左右,从2000年开始市场就开始逐渐繁荣,但是毕竟时间太短,外汇市场还没有完全开放,所以我们经常会遇到一些外汇常见问题,比如监管安全,比如我们今天要和大家分享的出入金银行卡信息。外汇市场出入金分为两个阶段:第一个阶段:美元时期...

最新骗局!这种转账可撤回!

香港朋友”沟通对接当天下午“香港客户”称将20万美元转入宋女士的香港汇丰银行并将转账截图发给宋女士宋女士在汇丰银行APP上查看转账记录后立即将140多万元转入至对方提供的银行卡内后宋女士接到杭州反诈96110电话察觉汇丰银行账户内20万美元被“撤回”且联系不上“香港客户”被骗损失140多万元揭秘：到账≠入账！

外籍来华人员移动支付难?央行:单笔交易限额提高到5千美元

3月1日,在国新办举行的进一步优化支付服务提升支付便利性国务院政策例行吹风会上,中国人民银行副行长张青松回应,将指导支付机构推出一系列便利措施,包括提高支付宝、微信绑定境外银行卡效率;简化身份验证;提高单笔交易限额至5000美元等。下一步深化支付工作的整体要求,是“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”的思路。