诈骗已占刑事案件60%,“全民高风险”
有消息人士指出,断卡行动后,企业银行结算账户在黑市的价格高达20%额度,也就是说,收一个额度500万元的账户要花费至少100万,大银行个人账户一类银行卡价格在8到10万。失去转移赃款的银行卡,部分电诈集团的取钱环节从线上被逼到了线下。“今年以来已经好多起电诈,是线上骗完以后,专门派人线下上门取现金……还有...
专访最高检四厅厅长张晓津:准确区分金融创新与伪创新 严厉打击...
《21世纪》:数据显示,自2021年3月至2023年12月,全国检察机关共办理企业合规案件9000余件,对整改合规的3700余家企业、7700余人依法作出不起诉决定。对于进一步推动涉案企业合规改革,最高检接下来的工作重点主要有哪些?张晓津:2020年3月,最高检部署在广东、上海、江苏、山东4省市6个基层检察院开展涉案企业合规改革...
办张银行卡就能赚几千块?8名“卡农”帮人洗钱落网
招募“卡农”到银行办理银行卡,再用银行卡给他人转账从而达到“洗钱”的犯罪目的。日前,青岛城阳公安打掉1个帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”)团伙,抓获涉诈嫌疑人8名。日前,城阳公安刑侦大队在日常工作中发现陈某林(男,广西人)在城阳区多家银行网点均开办银行卡,形迹可疑。刑侦大队反电诈中心即刻对其...
办张银行卡躺赚500元?男子躺酒店1个月“洗钱”30多万
办张银行卡躺赚500元?男子躺酒店1个月“洗钱”30多万当有人告诉你有这样一份“好”工作,只需办理银行卡,躺在酒店动动手指,就能获得不菲佣金,这时候你一定要提高警惕,因为这可能涉嫌“洗钱”。近日,家住江北区的陈某因帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得,被公安机关采取刑事强制措施。动动手指帮人转款,一天获50...
想靠做兼职“躺着挣钱” 3名在校大学生办银行卡协助洗钱落法网
李某某长期活动在贵州,从事帮助境外非法洗钱活动。李某某告知杨某某,他的工作需要大量的招聘“兼职”,来钱快且轻松:用自己身份证办理银行卡,便可以取得一张卡200元的报酬,多多益善。随后,杨某某找来4个好朋友,5人在短时间办理了30余张银行卡。银行卡办理好后,就不断有来路不明的钱汇向卡里。杨某某及其...
银行反洗钱工作第一步:“你为什么要办银行卡?”
这个界定,几乎涵盖了洗钱犯罪当前使用的所有主流工具,造成巨大冲击(www.e993.com)2024年9月27日。近日,“断卡”行动进行了第四轮收网,银行也开始加强开户管理。在一般的印象当中,去银行开卡是非常简单的事情,带上身份证前往营业厅就可以,找到自助机,自己操作一下,30分钟不到就可以办理一张全新的银行卡。
太原男子只想网上贷个款,却“参与”洗钱190万元,名下银行卡全部被...
4月24日,山西晚报记者从太原市公安局获悉,一位市民向警方求助,由于自己“超前消费”无力偿还信用卡造成逾期,如今急用资金的他网上寻求贷款渠道,不想被犯罪分子利用参与洗钱190万元,造成银行卡全部被停封。轻信骗子“黑户贷款”业务男子银行卡被操作洗钱190万元...
...13人犯案团伙流窜作案,为境外诈骗团伙洗钱,办理银行卡被一网打尽
据山东省警方日前消息,青岛警方打掉了一个流窜多地的跑分洗钱犯罪团伙。在今年5月至7月的两个多月的时间里,这个13人的犯案团伙先后流窜至贵州、云南、广西、宁夏、山东多地,沿途办理数十张银行卡,为境外网络诈骗犯罪团伙“跑分”洗钱,涉案金额多达1.1亿元。
视频| 家庭主妇不能办银行卡?防诈骗还是搞“歧视”?
经过多次沟通,银行方面终于让步,但要求这名博主提供合同和证据才能开卡,还表示不能开通网银,“要转钱来银行柜台”,“把钱都转走之后直接把卡注销”。(编辑:李丹)海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP我要反馈APP专享直播开播时间|9-1414:30
多名年轻人办理银行卡频繁转账,竟是为跨境团伙洗钱
前段时间,白山靖宇警方发现,在一个月的时间里,大量的年轻人办理银行卡并且开通了网上银行频繁转账。这个现象引起了民警的关注,根据线索,警方成功捣毁了一个利用本人和大量收购的银行卡为境外赌博网站提供支付结算服务的犯罪团伙。记者占滨2022年4月份,白山市靖宇县内的各大银行出现了一个可疑现象,在一个月内...