涉案12亿涉及全国31个省市的虚开普通发票团伙被端 | 江西经侦

安源分局立即成立专案组,对该案立案侦查。民警历时20余天,在海量的信息中抽丝剥茧,通过全环节、全要素、全链条侦查研判,梳理出虚开发票的上下游环节,该起虚开普通发票案完整呈现在专案民警面前。在市局经侦支队的指导下,安源分局集结精干警力,分赴南昌、宜春、抚州等地集中收网,抓获涉案人员17名,扣押大量手机、银行...

税务局怎么查企业虚开发票的?这个典型案例,透露了7个重要细节

6、企业开票方面——时间集中，取得大量已证实虚开专票该公司于2020年9月税务登记后，开票集中于2020年10月至2021年2月。同时，根据相关协查函，该公司收到的吉林某能源有限公司开具的38份增值税专用发票，价税合计411万余元，已证实为虚开发票。7、经营费用支出方面——不符合常规正常经营的公司，一般都会有水电...

打击整治发票违法犯罪专项行动典型案例

浙江省诸暨市公安机关根据工作线索,立案侦查“9.27”虚开增值税专用发票案。2013年5月29日,公安部部署相关涉案地开展线索核查,6月18日,以浙江为主战地,在江苏、安徽、福建、山东、河南、陕西等地同时开展收网行动,共破案11起,涉案金额22.6亿元,挽回经济损失6400余万元。5、上海“4.12”虚开增值税专用发票案2013年...

注意:虚开增值税专用发票罪立案标准最新变化!

第五十六条〔虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(刑法第二百零五条)〕虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,虚开的税款数额在十万元以上或者造成国家税款损失数额在五万元以上的,应予立案追诉。(法释〔2024〕4号)第十条??具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百...

钦州6家汽车销售企业虚开发票后走逃(失联),移送公安机关立案

2024年7月,国家税务总局广西壮族自治区税务局在其官网“重大税收违法失信主体信息公布栏”公布了重大税收违法失信案件信息,其中,钦州市有6家汽车销售企业存在虚开发票的行为,经所辖税务局稽查局查证确认走逃(失联),因涉嫌虚开发票犯罪被移送公安机关立案侦查。

公司领导要求我虚开发票并报销,税局查起来怎么办?

看你的描述,企业利用利用虚开的增值税发票虚列支出,可能属于偷税行为,根据法律规定,如果涉及数额较大,经税务机关催告仍不缴纳,达到刑事立案标准的,有承担刑事责任的法律风险(www.e993.com)2024年11月23日。偷逃税款属于严重的违法行为,你当然可以拒绝,但是如果你没有证据证明是受领导指示,那你可能就是本次违法事件的第一责任人,理论上,如果单位...

最新虚开发票罪的立案标准

**答:**会的,这符合虚开发票罪的立案标准。问:明知道是虚开的,还让别人开增值税专用发票,会犯罪吗?**答:**会的,这属于严重情节,可能会构成犯罪。然后,咱们来看看几个往年的典型案例:案例一:黄某某为了逃税,让别人给他虚开了1600多份增值税专用发票,金额高达1.6亿,抵扣了1864万的税款。结果,他被判了...

北京瀛和律师事务所安志军律师辩护的某虚开发票案获“终止侦查”

2021年9月30日，工作和生活在北京的张某被江苏镇江警方以涉嫌虚开发票罪刑事拘留（此前已刑事立案），羁押在镇江市看守所。当时正值疫情期间，接受委托后，安志军律师紧急南下会见当事人，与办案机关沟通了解案情。刑法意义上的虚开发票包括：为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开等情形。办案机关认定...

酒泉警方破获一起特大虚开发票

酒泉警方破获一起特大虚开发票法治日报讯记者赵志锋近日,甘肃省酒泉市金塔县公安局经过缜密侦查,破获一起特大虚开增值税普通发票案,抓获嫌疑人23人,涉及增值税普通发票1422份,金额共计7亿元。办案民警调查发现,自2021年以来,犯罪嫌疑人张某某在无实际交易的情况下,为获取不当利益,组织人员虚开苗木类免税增值税...

??虚开增值税专用发票案件无罪辩点分析与法院裁判规则

1.虚开发票的单位和个人2.非法获得虚开发票的单位和个人。3.虚开发票和购买虚开发票的中介者主观方面:虚开发票犯罪为直接故意,即行为人明知违反税收法律制度,还虚开增值税专用发票和用于骗取出口退税、抵扣税款发票以外的其他发票。间接故意和过失不能构成本罪。