受害者过万、涉案几十亿,多位泰星卷入今年泰国第一庞氏骗局金融案…

到现在,报警的theiCon传销诈骗案的受害者过万,涉案金额超过30亿泰铢,完全够得上大案要案标准了。泰国总理是发话要各部门竭尽全力来投入调查,也出动了直属于总统府的特别调查部,但进展始终很慢。毕竟这个案子里名流政要要素拉满,嫌疑人嘴硬头铁,背后势力盘根错节,短时间内还真不是那么好捋清的。就这几天故事...

过去5年传销立案35600起涉案367亿元 微信传销露头

会上,据公安部经济犯罪侦查局副局长张景利透露,2010年以来,各地公安机关共立传销案件35600起,破案24500起,涉案金额达367亿元。值得注意的是,在参与传销的人员中,也有外国人参与,而外国人在境外操控犯罪的案件数量,近年来有所上升。此外,近两年来,利用“互联网+”概念进行的传销活动发展迅速,微信传销已经露头。工商...

...公司涉嫌诈骗后续:由大要案专班跟进,已查扣涉案产品并立案调查

中原新闻官网中原新闻网官方账号10.1608:43关注10月7日,题为“液体敷料称能溶解赘生物,收千万加盟费,禾虹茂健康管理(山东)公司或涉嫌诈骗”的报道发布后引发社会关注。根据举报,记者发现位于山东省临沂市兰山区的禾虹茂健康管理(山东)有限公司宣称研发出一种可以治疗骨关节疾病的“液体刀”产品。该公司声称...

涉案超31亿的原副市长卷钱外逃,真就拿他没辙了吗?媒体解读

通报中还提到,李传良在担任鸡西市财政局长、市政府副市长期间,涉嫌利用职务便利,通过骗取、侵吞等方式,贪污巨额国有资金;涉嫌收受他人贿赂;长期搞钱色交易。李传良为躲避调查目前已逃至境外,并向境外转移部分涉案赃款。法院此次发布的公告显示,李传良逃匿境外的具体时间是在2018年11月15日。2020年7月10日,李传良因...

涉案逾31亿!李传良曾让人用拉杆箱装钱500万转移

2020年9月,黑龙江省鸡西市原副市长李传良涉嫌严重违法犯罪被立案调查。时隔4年,李传良贪腐案有了新进展。涉案逾31亿元,查封相关房产1021处公开简历显示,李传良生于1963年9月,黑龙江鸡西人,1983年9月参加工作,1990年6月加入中国共产党,清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理专业毕业,在职研究生学历,高级工商管理...

...人收取超2亿元“解债”服务费,法务服务公司涉非法集资被警方立案

01宁夏银川警方依法对广律(深圳)法务服务有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,该公司在全国发展超2万名代理商,收取2000余万元代理费,向5000余名解债人收取超过2亿元“解债”服务费(www.e993.com)2024年11月23日。02该公司在短视频社交平台拥有大量粉丝,以讲解“化债”内容为主,吸引受害者联系。

公安部:立案侦查150多起重特大保险诈骗犯罪,涉案近5亿元

据了解,今年4月,公安部经济犯罪侦查局联合国家金融监督管理总局稽查局开展保险诈骗犯罪专项打击以来,公安经侦部门对150多起重特大保险诈骗犯罪案件立案侦查,打掉保险诈骗犯罪团伙近50个,涉案金额近5亿元。国家金融监督管理总局及时出台《反保险欺诈工作办法》,建立“监管引领、机构为主、行业联防、各方协同”四位一体的工...

最高检发布新规:立案前严禁查封、扣押、冻结财物

立案之前,严禁查封、扣押、冻结财物,不得查封、扣押、冻结与案件无关的财物。凡查封、扣押、冻结的财物,都应当及时进行审查;经查明确实与案件无关的,应当在三日内予以解除、退还。最高人民检察院近日印发实施《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》(以下简称《规定》),进一步规范刑事诉讼涉案财物管理工作。

绍兴银行一员工涉诈被立案侦查:虚构企业等需要过桥资金、许以高息...

绍兴银行一个贷部经理因诈骗被立案侦查，涉案金额超6000万元。7月19日，据公众号“椒江公安”通告，2023年以来，犯罪嫌疑人周熠轩在担任某银行个贷部经理期间，以虚构银行客户、企业等需要过桥资金为由，许以高息向他人借款，涉案金额6000多万元。台州市公安局椒江分局已于2024年3月6日对此立案侦查。7月23日，澎湃...

涉案总金额为1.2亿余元 辽宁公安立案115起保险诈骗案

涉案总金额为1.2亿余元辽宁公安立案115起保险诈骗案警方检查车辆保险8月22日,沈阳晚报、沈报全媒体记者从省政府新闻办召开的“全省公安机关打击保险诈骗犯罪专项工作”新闻发布会上获悉,年初以来,全省公安机关围绕推动金融高质量发展,全力护航辽宁全面振兴新突破三年行动,精心组织开展全省保险诈骗犯罪专项打击工作。