闲鱼卖家网售假茅台“特供酒”涉案金额500万,已移送警方立案侦查

经查,涉案人“闲鱼”卖家张某销售“茅台贵宾接待酒、茅台国宾酒、茅台内供酒、军中茅台、飞天接待酒、国务院机关事务管理局机关服务局专用酒”等假冒茅台系列品牌酒,涉案金额高达500余万元。此次公布的14起典型案例具体如下:张某等人销售假冒注册商标的“特供酒”案2024年6月12日,顺庆区市监局接到消费者投诉,称...

小官巨贪!全国7.7万村支书、村主任被立案,有人涉案金额达2亿元

小官巨贪！全国7.7万村支书、村主任被立案，有人涉案金额达2亿元近日，中央纪委国家监委通报了2024年1至9月全国纪检监察机关的监督检查、审查调查情况。数据显示，全国立案64.2万件，其中现任或原任村党支部书记、村委会主任立案数高达7.7万人，超过了去年全年。如此庞大的数字凸显出，村干部腐败问题已成为社会关...

揭秘医保基金流失“黑洞”!4家药店伪造上万张处方,涉案金额过亿...

4家药店伪造上万张处方,涉案金额过亿,公安机关立案侦查划重点01国家医保局大数据中心筛查发现,黑龙江省哈尔滨市4家药店涉嫌伪造上万张处方,涉案金额过亿元。0296名参保人在该药店购买药品金额特别巨大,其中一名患者两年药费超过百万元。03调查发现,药店出售的阿伐曲泊帕等药品属于治疗特殊疾病的特殊药品,购买流程严格。

晟晏实业:公司及关联方新增被执行事项,涉案金额约为7.8亿元

宁夏晟晏实业集团有限公司公告,公司及关联方近期新增被执行事项,涉案金额为780,065,410.00元,立案及发布日期均为2024年10月28日。本文源自:金融界AI电报

过去5年传销立案35600起涉案367亿元 微信传销露头

据介绍,这种传销,具有扩张迅速、无地域、隐蔽性更强等特点。如2012年打掉的江西精彩生活特大传销案,调查中发现,2010年5月交7000元以上入门费(最高交3500万元)的传销人员有2818人,涉案金额2.4亿元;到2012年4月时,传销人员就达到12万之众,涉案金额达60多亿之巨,发展速度呈几何级数倍增。

涉案金额近5亿元!公安部打掉保险诈骗犯罪团伙近50个

据了解，今年4月，公安部经济犯罪侦查局联合国家金融监督管理总局稽查局开展保险诈骗犯罪专项打击以来，公安经侦部门对150多起重特大保险诈骗犯罪案件立案侦查，打掉保险诈骗犯罪团伙近50个，涉案金额近5亿元(www.e993.com)2024年11月23日。国家金融监督管理总局及时出台《反保险欺诈工作办法》，建立“监管引领、机构为主、行业联防、各方协同”四位一体...

涉案总金额为1.2亿余元 辽宁公安立案115起保险诈骗案

涉案总金额为1.2亿余元辽宁公安立案115起保险诈骗案警方检查车辆保险8月22日,沈阳晚报、沈报全媒体记者从省政府新闻办召开的“全省公安机关打击保险诈骗犯罪专项工作”新闻发布会上获悉,年初以来,全省公安机关围绕推动金融高质量发展,全力护航辽宁全面振兴新突破三年行动,精心组织开展全省保险诈骗犯罪专项打击工作。

一银行个贷部经理涉诈被台州警方立案侦查,涉案金额六千余万

浙江台州市公安局椒江分局日前发布《关于周熠轩诈骗案立案通告及关于敦促受害人及时报案的通告》:2023年以来,犯罪嫌疑人周熠轩在担任某银行个贷部经理期间,以虚构银行客户、企业等需要过桥资金为由,许以高息向他人借款,涉案金额6000多万元。我局2024年3月6日对此立案侦查。

52岁A股公司实控人被立案;涉案金额超30亿元!56名非法配资人员被...

据央视新闻报道,近日,在公安部经侦局的统一指挥下,北京市公安局经侦总队会同上海、天津、广东、浙江、河北等地经侦部门同步开展集中打击,刑事拘留非法配资人员56人,全链条打掉非法配资App分仓平台2个,涉案金额30余亿元。经查,涉案团伙以互联网推广、电话推销、虚假招聘等方式,吸纳投资人、诱导求职者开展非法配资活动。

涉案金额超1000亿元,重庆警方立案侦查!张某某被引渡回国

涉案金额超1000亿元,重庆警方立案侦查!张某某被引渡回国重庆日报2024-08-2311:55:03+关注去App听语音播报8月20日晚,在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约...