14个外贸诈骗常见招数,骗子套路太深……

招数十一:发包工程诈骗骗子通常会找一个准备建房子的地方,然后在附近租用一间房屋,装好电话,并印上某某房地产公司某某经理的名片,伪造好建筑图纸、工商执照、建委批文等物品,准备就绪后便四处找建筑工程队,一旦联系上就带人来看工地,以骗取工程队的信任,再向工程队收取质量保证金、回扣或是要求当事人支付投标保证金...

网友曝光一巴基斯坦男子:假冒德国人做外贸,很多中国人被诈骗

诈骗,坐牢,盗窃,过期居留,失信人士,各种套路坑骗无数中国人。长达几年不挂牌行驶,举报投诉多次,顺德公安局6起诈骗立案,江门有盗窃立案。2023年7月检察院不批捕释放出来再次行骗至少2人,有预谋钻法律漏洞行骗的,这种社会毒瘤,若没有实质证据,警察说没有办法,加上是外籍,说涉及这些都挺难搞。难道有老婆子女在...

防诈小课堂 | 大学生被骗350万!新诈骗剧本来了,手段太迷惑!

骗子通过骚扰电话录音等来提取某人声音,获取素材后进行声音合成,从而可以用伪造的声音骗过对方。2、转发微信语音骗子在盗取微信号后,便向其好友“借钱”,为取得对方的信任,他们会转发之前的语音,进而骗取钱款。尽管微信没有语音转发功能,但他们通过提取语音文件或安装非官方版本(插件),实现语音转发。3、AI程序筛...

湖南郴州黄振扬诈骗案申诉代理意见

原裁判认定黄振扬构成诈骗罪的理由在于:“黄振扬身为原桂东县邮电局职工,在未取得经营锡锭业务营业执照的情况下,明知自己毫无货源且没有履行合同的实际能力和担保,却采取与福建省寿宁县外贸局签订无履行内容的锡锭购销合同等欺骗手段,骗取寿宁县外贸局货款54万元,数额特别巨大。”但是,原裁判认定黄振扬构成诈骗罪系认定...

3家上市公司陷“诈骗”罗生门,谁在说谎?

之后,对方出现付款逾期情况,通过多方调查,晶凯电子陆续发现上述业务存在诸多异常情况,开始意识到可能存在合同诈骗,并于2024年3月向安庆市公安局报案。2024年3月15日,晶凯电子收到安庆市公安局宜秀分局出具的《立案决定书》。值得注意的是,在“合同诈骗”期间,飞凯材料业绩大涨。2021、2022年营收分别是26.27亿元、29.07...

终究是错付了!小心“山寨邮箱”诈骗!

此类诈骗的犯罪嫌疑人中均有黑客技术人员,通常骗子盯上目标(外贸企业)后,就会长期“潜伏”在企业内部网络,通过盗号软件或种木马病毒等方法入侵外贸公司邮箱(www.e993.com)2024年11月23日。查阅分析有关转账和汇款邮件内容后,利用窃取的信息,注册“高仿真电子邮箱",再以境外合作公司的名义与其取得联系,以催付货款为由,要求该外贸企业将相关货款汇至...

警惕!中企海外遭诈骗损失近亿元!

小侨再次提醒电信诈骗已经不再局限于某一国家或地区海外中企在进行财务操作时要多方核实针对未完全核实的转账要求“不听不信不转帐”如不幸遭遇诈骗应第一时间向所在地警方报警尽可能减少财产损失

女子被电信诈骗11万余元,民警20天追回

对郑阳来说,从接到王宁的报警电话开始,一场“反诈竞速”已经拉开序幕。依托反诈中心同银行建立的快速止付返还机制,郑阳迅速行动,拦截被骗资金。“拦截的黄金时间是转账后的1个小时。”郑阳说,得手后,诈骗分子会迅速分笔分级将钱款转移至不同的银行账户,多数情况下,被害人的钱财会在24小时内转移至境外。

泉州一女子被骗36万!警方发布预警

泉州市反诈骗中心民警详细分析了目前“杀猪盘”的诈骗套路。第一步:物色目标、打造人设。诈骗分子通过各种网络社交工具物色诈骗对象,再根据作案对象的情感需求,打造适合的“人设”与受害人交流。第二步:获取信任、建立关系。诈骗分子根据固定的剧本套路,利用甜言蜜语对受害人进行无微不至的关心,通过聊天、朋友圈掌握...

警方发布预警!泉州一女子被骗36万!

泉州市反诈骗中心民警详细分析了目前“杀猪盘”的诈骗套路。第一步：物色目标、打造人设。诈骗分子通过各种网络社交工具物色诈骗对象，再根据作案对象的情感需求，打造适合的“人设”与受害人交流。第二步：获取信任、建立关系。诈骗分子根据固定的剧本套路，利用甜言蜜语对受害人进行无微不至的关心，通过聊天、朋友圈掌握...