航天南湖: 独立董事工作制度内容摘要

公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,由此造成公司独立董事达不到《上市公司独立董事管理办法》要求的人数时,公司应按规定补足独立董事...

江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次会议于2024年11月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,公司已于2024年11月5日以...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举...

任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止,并选举产生了公司第二届董事会专门委员会,任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止,董事会选举各专门委员会委员组成情况如下:

深圳市汇顶科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

经全体董事讨论,公司定于2024年9月24日下午14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会,审议第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十四次会议需提交至股东大会审议的议案。表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第三次...

哈尔滨空调股份有限公司2024年第四次临时董事会会议决议公告

证券代码:600202证券简称:哈空调编号:临2024-028哈尔滨空调股份有限公司2024年第四次临时董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假...

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

第四届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏(www.e993.com)2024年11月23日。一、董事会会议召开情况深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2024年9月6日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会...

新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

第六届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2024年8月6日以现场表决和通讯表决相结合的...

新华联文化旅游发展股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次会议通知于2024年6月4日以电话、电子邮件等方式向公司全体董事发出,会议于2024年6月6日在公司会议室以现场与通讯相...

深圳华大智造科技股份有限公司关于 调整董事会席位暨修订《公司...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月22日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下...

国元证券: 国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行...

??????????????国元证券股份有限公司??2024??年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书????????????????????????????????????????声??明??发行人将及时、公平地履行信息披露义务,发行人及其全体董事、监事、高级...