警惕!数字人民币洗钱风险提示

案例2:袁某等人根据上家在互联网上发布的兼职广告,找到可以受理数字人民币的商户。通过购物、闲聊拉拢部分商户,在商户同意套现后,先将自己一定金额的钱款转换成虚拟币充当押金转给上家,再将数字人民币收款码发送给上家,待上家的诈骗资金进入商户数字人民币账户,由商户扣除手续费后,套取相应数额的现金。法院以掩饰、隐...

交280元就能消费280万?山东菏泽警方破获冒充“数字人民币”诈骗案

“老师”告诉张先生等人,国家现在开始进入数字人民币时代,以后消费都得用数字人民币,现在有一个千载难逢的机会,需要在手机上下载一个叫“数字信用”的App,这个App跟支付宝、微信一样,可以在网上买东西。“数字信用”等同于数字人民币,只需交纳10元到500元不等的认证费,就可以免费使用10万到500万元不等的信用额度。

刷短视频下理财软件中奖200万数字人民币?盐城男子险被诈骗

卞婷婷她们了解情况后,断定客户是遇到电信诈骗了,立即拨打110向南洋派出所报案,并稳住张先生防止他到其他银行继续汇款受骗,进一步询问张先生相关情况,有没有对方电话,可以现场跟对方确认下,不要轻易转账汇款,不要被骗。不一会儿,亭湖区南洋派出所民警赶到网点,询问相关情况,一开始陈先生坚持说是给人家还钱的,是山东人到...

你我贷提示:别上当!警惕数字人民币诈骗又有新套路

二、数字人民币骗局的常见手法虚假网站与链接诈骗:不法分子会搭建虚假的数字人民币网站或发送包含诈骗链接的短信,诱骗公众点击并填写个人信息,如银行卡号、密码、验证码等,从而转走卡内资金。上文中提到的符先生正是被这种骗局骗取了钱财,诈骗分子很可能以“数字人民币试点发行,预约登记发放体验金”为由,发送带有诈骗...

亲身经历,数字人民币新型诈骗兼职软件,宝妈,学生占比多数

连云港的胡某珍找兼职时被自称“58同城”客服人员联系，以刷单返现赚钱为由，骗其下载“茁越”APP并按要求刷单转账，损失人民币11266元。（二）“乐淘”APP诈骗“乐淘”APP通过快手、微信、QQ等平台引流，实施刷单返利诈骗。淮安的顾某某在家中扫码下载“乐淘”APP刷单，首次做任务缴纳...

防诈小课堂 | 开通数字人民币钱包赚佣金?小心踩进诈骗的坑

对此,工作人员耐心地向张先生进行了防范电信网络诈骗和洗钱犯罪的宣传教育,没有为他开立数字人民币一类钱包,并向上级机构报告了这一风险线索(www.e993.com)2024年11月24日。诈骗套路分析01设置诱饵诈骗分子利用多种渠道发布兼职信息吸引受害人,打着“动动手指,躺在家里就能赚钱”“敲敲键盘,就能走向人生巅峰”等旗号承诺高额回报。他们先用...

央视《今日说法》播出成都法院审结一特大跨国“DCEP”数字人民币...

特大跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案进行了深度报道案情简介2023年1月,年轻男子魏明(化名)神态焦急地来到派出所报警。民警听完魏明的讲述后,很快判断出魏明被所谓的网络女友诈骗了,而他提到自己曾在柬埔寨生活了3年的经历,引起了民警的警觉。

诈骗套路深!数字人民币App出仿冒版本了?

然而,无处不在的诈骗分子利用民众对数字人民币的关注,打着数字人民币的旗号,制作仿冒的应用程序(App)进行诈骗活动。这些仿冒App可能会诱导用户输入个人信息、交易密码等敏感信息,从而窃取用户的资金和个人信息。真假App有何不同工信部反诈专班微信公众平台近日发布信息提示,仿冒App会盗用正版App的图标、背景图、宣传语...

消保课堂 | 谨防诈骗!当心数字人民币骗局新套路→

在此提醒,冒用银行名义在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。03假短信近日,某派出所接到王先生报警,其称自己被短信诈骗了一万元。据民警了解,王先生在朋友圈看到了数字人民币发行预约信息登记活动,当时没有参加。过两日,王先生手机就收到一条数字...

利用数字人民币洗钱,5人被抓获!

一名女孩上网追星时加了“明星经纪人”,对方以女孩侵犯明星隐私为由,诱导她使用妈妈的手机操作,多次转账累计骗走2万元。仙桃警方循线深挖破获本地首例利用数字人民币洗钱案,抓获犯罪嫌疑人5名。12月11日,仙桃市公安局郑场派出所民警介绍,辖区居民小曾用手机上网追星时,添加了所谓的“明星经纪人”。随后,对方以涉嫌侵...