去银行取钱,5万元以上现金存取要登记?真是为了防诈骗吗

存款自愿、取款自由是商业银行法的明确规定，任何合法的资金存取都不会被限制。新规只是要求在超过5万元或等值外币的存取交易时，银行对资金的来源和用途进行简单询问和登记，目的是识别潜在的风险。这种做法已经在许多国家实施多年，并被证明是反洗钱和防诈骗的重要手段。而且，登记过程并不复杂。银行工作人员会在简单询...

女子存银行43万,银行柜员数钱却少2千,负责人:监控不能随意看

朱女士和家人当即要求再点一遍，结果还是433600元。她们不相信，要求查看监控，银行负责人却说监控不能随便查看。朱女士一家一时无奈，只能求助媒体。接下来的几天，朱女士一家多次到银行交涉，希望能查看监控录像，但都被银行以“监控不能随便查看”为由拒绝了。银行负责人坚称柜员的操作没有问题，数钱过程也是合规...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...

央行新规定:个人账户进款超5万,就会被银行监控?终于有人说实话了

近期,央行发布了一项新规定,规定指出,个人账户进款超过5万元,将会受到银行的监控。这一规定引发了广泛的关注和讨论,不少人都担心自己的账户会因此被盯上。那么,这一规定到底意味着什么?会对我们的日常生活产生哪些影响?银行工作人员又是如何看待这一规定的呢?下面,我们就来一起探讨一下。首先,我们需要明确的是,...

男子称从ATM取款20多天后发现有6张点钞练功券,银行监控还原:取的...

但费先生表示,自己很难相信是在取出1500元真钞后被人调了包,此前也从未见过这样的点钞练功券。12月26日,在当地警方和媒体的共同见证下,费先生看到了他取钱时的银行监控视频。视频显示,他取出钱后一张张清点,监控中清晰可见每张钞票都有真钞图案,没有点钞练功券上的图案。

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

如上所说,我们的银行卡除了特定的大额存取,日常的开销基本都是处在百元左右的浮动(www.e993.com)2024年12月19日。假设某一天,你的账户突然消费几十万,或者入账几十万,这就会引起银行卡安全系统信号的警报。如果银行卡突然出现大笔资金入账,且不知道此笔款项的来源,一定要切记不要随便使用这笔款项,在和银行确认后,通过银行来维护自身的财产安全...

男子称ATM取款20多天后发现6张点钞练功券,银行:取的钱没问题

12月26日,在当地警方和媒体的共同见证下,费先生看到了他取钱时的银行监控视频。视频显示,他取出钱后一张张清点,监控中清晰可见每张钞票都有真钞图案,没有点钞练功券上的图案。费先生取钱监控视频截图据银行工作人员介绍,ATM存取的每一张钱都会记录冠字号,冠字号就相当于人民币的身份证,每一张钱的冠字号都是...

A股收评:沪指缩量下跌0.82% 证券、电力板块跌幅居前

5、山东国信:一单地产信托产品共管保险箱被搬离监控室山东国信日前公告,其管理的地产信托产品“山东信托.恒硕159号集合资金信托计划”遭遇交易对手云南龙宇房地产开发有限公司的单方面行动。公告称,云南龙宇房地产开发有限公司解除了共同管理权利,并将共管保险箱搬离了监控室。山东国信已向警方报案,警方到场进行了取...

个人卡入帐、银行存取现金超过5万会被税务局重点监控吗?

个人到银行存取现金超过5万元,需要核实身份,登记资金来源和用途。但是由于技术原因,央行很快决定该政策暂缓施行。综上所述,只对于5万以上交易会被金融机构监控,而并未提及税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!

银行“新规”,个人存取10万以上或须登记!自己的钱还要被监控!

自己的钱还要被监控!根据媒体报道,中国人民银行发布了关于开展大额现金管理试点的通知。试点项目将在河北,浙江和深圳启动,个人存取10万以上或须登记。近日央行发布《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》。央行要求试点银行金融机构要明确大额现金存取业务管理范围。既不影响个人、企业特别是个体工商户正常、合理...