因违反清算管理规定等 瑞银信被罚款432万元

中国网财经9月5日讯日前，人民银行山东省分行发布的行政处罚公示表显示，瑞银信支付技术有限公司(简称“瑞银信”)因4项违法行为，被人民银行山东省分行予以警告，并罚款432万元。与此同时，相关领导人员同时被罚。行政处罚信息公示表显示，瑞银信支付主要存在以下四项违法行为：一是违反特约商户管理规定；二是违反清算...

瑞银信支付被罚432万元 已累计被罚20多次

9月3日，央行山东省分行公布的一则行政处罚信息显示，瑞银信支付技术有限公司被警告并罚款432万元，对该公司时任总经理王某明罚款1.5万元，对时任副总经理徐某进行警告并罚款21.5万元。行政处罚信息公示表显示，瑞银信支付主要存在以下四项违法行为：一是违反特约商户管理规定；二是违反清算管理规定；三是与身份不明的...

两家第三方支付机构同时被罚,瑞银信支付牌照已过期,注册资本指标...

近日,中国人民银行湖南省分行发布的行政处罚决定信息显示,瑞银信支付技术有限公司(下称“瑞银信”)湖南分公司和湖南潇湘支付有限公司(下称“潇湘支付”)同时被罚,罚款共计18万元。具体来看,瑞银信因未真实、完整、准确反映支付交易信息,未按规定落实特约商户管理制度,未按规定开展特约商户巡检,以及可疑交易监测不到位,...

新支付牌照来了!抖音、花瓣、乐刷、瑞银信等16家机构率先更换

花瓣支付(深圳)有限公司业务类型变更为“储值账户运营Ⅰ类”瑞银信支付技术有限公司业务类型变更为“支付交易处理Ⅰ类(除安徽省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区以外地区)、支付交易处理Ⅱ类”乐刷科技有限公司业务类型变更为“支付交易处理Ⅰ类、支付交易处理Ⅱ类”...

瑞银信济南违法被罚27万元 为客户开立匿名假名账户等

行政处罚决定书(济银罚决字〔2023〕22-24号)显示,瑞银信支付技术有限公司违法类型为:1.违反特约商户管理规定;2.为客户开立匿名账户、假名账户。中国人民银行济南分行对其罚款270000元。王鲁明(时任瑞银信支付技术有限公司总经理)、徐慧(时任瑞银信支付技术有限公司副总经理)对上述为客户开立匿名账户、假名账户负有责任...

海科融通、瑞银信、联动优势等多家支付机构上调POS费率

中国网财经8月30日(记者安然朱玲)近期,中国网财经记者了解到,多家支付机构8月以来纷纷上调POS费率,涉及海科融通、瑞银信、联动优势等多家公司(www.e993.com)2024年11月23日。伴随着支付机构“涨价潮”,按捺已久的POS“切机”再次泛滥。7月,海科融通发布公告称,自8月11日陆续对部分特约商户贷记卡刷卡手续费率进行调整,调整后的手续费率区间...

央行对第三方支付机构开最大罚单:深圳瑞银信被罚6124万

澎湃新闻消息,据央行深圳中心支行近日的公示信息,深圳瑞银信信息技术有限公司被处以罚款6124万元。澎湃新闻梳理中国人民银行历年来对第三方支付机构的处罚发现,这是截至目前,央行对第三方支付机构开出的最大罚单。澎湃新闻近日连续披露第三支付机构存在的“无短验裸扣”“套路扣”,以及为非法平台提供支付通道、为诈骗犯...

瑞银信6124万元天价罚单背后:屡因反洗钱“栽跟头” 关联小贷疑似...

对于公司目前的整改措施和进展,4月7日,《华夏时报》记者向瑞银信发去采访函,截至发稿,未得到回复。一年内收4张反洗钱罚单累计罚没超7000万元央行官网显示,瑞银信于2014年7月获颁《支付业务许可证》,准予在全国在全国范围内开展移动电话支付、银行卡收单业务,2019年6月,在完成首次支付牌照续展的前夕,瑞银信失去...

支付机构最大罚单!瑞银信被罚6124万 近3个月合计被罚近8000万

根据瑞银信官网,其为支付行业中自建金融云平台的企业,瑞银信的交易平台、风控、清结算等九大核心交易系统均为自主研发。近3月被罚近8000万元记者梳理发现,瑞银信近年来多次收到罚单,加上此次的巨额罚单,其在2020年被罚总额已近8000万元。1月10日,央行重庆营业管理部公布的罚单显示,瑞银信重庆分公司存在违反有关...

中互金公示48款APP:瑞银信旗下6个

中互金公示48款APP:瑞银信旗下6个7月1日,中国互联网金融协会再次公示移动金融客户端应用软件拟备案名单,48款APP在列。其中,深圳瑞银信信息技术有限公司旗下瑞通宝、瑞刷、瑞和宝、联付天下、瑞银信、瑞钱包6款app在列,宜信博诚保险销售服务(北京)股份有限公司旗下保险合伙人、小智保险也在其列。