买卖U币,做U商赚差价可以吗?怎样才是合规合法的

做U商其实这里面的学问还是非常多的,没那么简单,首先对客户进行KYC审核,避免被客户骗钱或是对方拿了U币不给钱跑路。如果你被骗U币去公安报案,遭受的损失无法挽回,后面维权会有障碍,因为在国内数字货币投资交易本身不受法律保护。其次要避免收到黑U,也就是非法来源的U币。最后就是要避免以U币为媒介,间接进行外汇和...

离异宝妈交易所买卖USDT赚差价,账户被冻。

币商赚用户的钱,粉丝赚币商的钱。别人炒币炒得是比特币,粉丝炒得是USDT,都是低买高卖,砸手里了,就拿着等价格回升。这种方式不能高效率买卖周转,有时一天也完成不了一笔买卖,其实赚不了什么钱。天机又问了一个核心问题:“每个交易的币商是否都实名付款?”粉丝仔细查了一下,打款人姓名和币商名字都...

短期权益性投资有哪些?

1、股票交易：日内交易（DayTrading）：指在一个交易日内买入并卖出同一只股票。高频交易（High-FrequencyTrading）:利用先进的计算机技术进行大量快速买卖操作，赚取微小价差累积起来的巨大盈利。股票市场的波动为短期交易者提供了丰富的盈利空间，通过日间交易或短期内频繁买卖，投资者可以在公司股价上涨时迅速获益，...

全国首例礼品卡非法换汇案告破!——礼品卡生意属不属于犯罪?

通过这种奈拉代付的操作方式：A不仅顺利实现了礼品卡交易，B也通过代付赚取了利润，境内消费者用比官网更低的价格买到了礼品卡，境外卡商手里的礼品卡也得以消化，可谓是“一举多得”。但是，看下来，这种模式下，无论是A，还是B都不涉及非法买卖外汇呀，那么，为什么实务当中还会有很多这种模式出事的案件找到刘律呢？

数字货币OTC场外交易,是犯罪吗?

1、线上点对点交易（C2C）此种方式仍通过数字货币交易平台进行，但交易平台不经手资金，买方通过支付宝、微信、银行卡转账等方式转账给卖方；2、自由交易，不通过平台进行经他人介绍，个人之间私下商定买卖方式后自由交易，不通过平台进行。虽然OTC交易并未被我国法律定性为违法犯罪行为，但是，因数字货币具有匿名性、...

最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式

罗春雷表示,洗钱犯罪往往具有跨国性、复杂性等特点,需要各国加强合作共同应对(www.e993.com)2024年11月23日。将虚拟资产交易明确列为洗钱方式之一,有助于我国与其他国家在反洗钱领域开展更加紧密的合作,共同打击跨国洗钱犯罪活动。严立新认为,“随着数字经济的快速发展,利用加密货币、数字货币、虚拟代币等虚拟资产进行洗钱已经逐渐成为一个主流趋势,对国...

北京刑事律师:从法院判决看数字货币、虚拟货币交易刑事辩护

交易平台洗钱获利,明知6X数字货币交易平台内的资金来源不合法,为了获取非法利益,被告人李传伙同贾鹏注册平台账户,带领刘某1、贾某、史某(另案处理),购买平台内虚拟货币,以人民币1:1的比例买入虚拟货币,再将虚拟货币以1:1的比例卖出,后用POS机将卖虚拟借币的钱款套现洗白再次购买虚拟货币,通过如此操作赚取千分之四...

71万人炒币被骗77亿 Wo Token 数字货币传销案曝光

编辑也询问了一个区块链编辑问了下币圈搬砖的逻辑。简单来说,在不同的交易所一种币的价格存在一定的差异,从价格低的平台买入,在价格高的平台卖出,从中赚取差价。于是,WoToken推出了阿波罗智能机器人实现搬砖功能。他们要求会员缴纳一定价值的数字货币,即可开启阿波罗智能机器人,可获得高额静态收益。

数字货币挖矿狂潮:矿机售罄、显卡难求、笔记本遭拆

但这也给挖矿者带来不便。想要挖出比特币,就只能通过一种方法:加入矿池。一般而言,矿池通过专用协议,连接成千上万个节点(矿机),将巨大的计算量切割,分配到各个节点上,整合矿池内部矿机的算力。在分配收益时,则根据各个节点的算力份额来定,每个矿工拿不同数额的“分红”。对此,有PPLNS、PPS、PPS+等分配方式。

蔡凯龙系列文章·分类篇:灵魂无处安放的数字货币

1.数字货币是货币了解货币的基本特征能帮助我们厘清数字货币的货币属性。货币是一种交易的中介,它存在的目的就是为了尽量减少信息不对称和交易成本,达到交易的便利和高效。国家机构发行的货币叫法定货币,发行机构有权利和义务保证法币有一定的价值。法币曾经以黄金和白银为价值的基础,我们称之为金本位,即法币的持有...