金融诈骗罪、帮信罪、非法经营罪3大罪名办案要点,终于有人讲清了!

虚构集资、承包公路工程等事实多次骗取亲友钱财是集资诈骗罪还是诈骗罪?由于金融诈骗罪与诈骗罪在行为方式、犯罪构成要件、法律适用等方面存在相似性,导致两者在司法实践中容易混淆,继而影响刑罚类别之差所引发的量刑之差。对此,徐光华老师就提出一个“金融属性”的概念,以此为基准能帮助律师一劳永逸地进行分辨,即:认...

组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的相同点和区别

组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪这三个罪名都是涉众型,涉及被害人人数众多、影响面较大、传销参与人员或被集资对象人员不特定,具有广泛性、大众性和人数众多的特征。(四)法条竞合或者想象竞合问题有学者认为,组织、领导者以骗取财物为目的、以传销活动为外表的传销活动同时触犯集资诈骗、合同...

应勇:高质效办好每一个案件 努力让人民群众在每一个司法案件中...

曹某的集资行为符合非法吸收公众存款活动具有的“非法性”“公开性”“利诱性”“社会性”特征,看似构成非法吸收公众存款罪。江苏省检察机关紧扣“是否具有非法占有目的”这个关键点,发现该公司没有实际盈利能力,长期以来主要通过募新还旧支付承诺的本息,一开始就具有非法占有目的,曹某的行为应定性为集资诈骗罪。要准...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

预付金诈骗，是典型的商业诈骗手段。犯罪者常常引诱那些潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本就不存在得生意预付费用。此案中，李萍就是拿丈夫手里投资9个亿的大项目，引诱四五十名投资人几十万、上百万的进行投资。其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚...

胡云腾:合同诈骗罪和集资诈骗罪的17大难题,一次讲清!(必须收藏)

掌握合同诈骗罪的认定标准、构成要件、裁判要点02掌握集资诈骗罪的认定标准、构成要件、裁判要点03学会准确区分诈骗犯罪与民事欺诈行为的界限讲师介绍胡云腾中国法学会案例法学研究会会长胡云腾:法学博士、教授,博士生导师,现为中国法学会案例法学研究会会长。

...超百亿元,董事长被围堵!监管曾多次提示风险,律师:涉嫌集资诈骗罪

一位律师告诉记者：“针对这类案件，我个人倾向涉嫌集资诈骗罪(www.e993.com)2024年11月23日。因为‘游戏’操盘者一开始就是以非法占有他人钱财为目的来操作的，压根就没有让投资者获得回报或得到清偿的打算。‘游戏’的最终结果就是全体或部分参与者血本无归。如果所获资金是用于挥霍的话，那就完全符合集资诈骗罪的所有构成要件。”监管曾多次...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

四、诈骗罪的辩护要点无罪辩护诈骗罪的成立,以其主客观方面均符合诈骗罪的犯罪构成要件为必要条件,如果缺失某一犯罪构成要件,则诈骗罪不能成立。具体而言:一、主体不符合诈骗罪构成要件诈骗罪的犯罪主体为一般主体,即达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。对于行为主体是否符合被指控犯罪的构成要件,被指控...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

筑起防范诈骗“防火墙”4月21日,最高人民检察院发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例,以及加强司法办案、依法打击犯罪,开展能动履职、协同推进网络治理的相关成效。检察机关希望通过发布这批案例,起到警示犯罪分子、引导社会公众、推动行业治理的积极作用。

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

“非法占有他人财产”是合同诈骗罪的主观构成要件。作为描述行为人主观状态的构成要件,其本身的认定是困难的,原因在于主观目的存在于行为人的内心,难以窥探与查明,并且行为人的辩解往往使得对主观目的的判断更为复杂。在司法实践中,对“非法占有他人财产”的认定采取一种“行为推定”的模式,根据行为人客观的行为表现来判...

【刑法解读】非法吸收公众存款罪丨立案量刑标准及构成要件解读

构成要件非法吸收公众存款罪,是指违反国家规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。(一)主体本罪是一般主体,即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人,单位也可以构成本罪。单位指各类非法金融机构以及各类基金会、互助会、储金会、资金服务部、股金服务部、结算中心、投资公司。企业集团财务公司,...