又一批!昆明警方曝光涉“两卡”惩戒人员名单

单某某,身份证号码:530127***15户籍地:昆明市盘龙区阿子营街道办事处白龙潭村开卡银行:云南省农村信用社盘龙区阿子营街道牧羊支行违法或犯罪事实:2024年4月份,单某某将名下的银行账户和微信账号非法提供给犯罪嫌疑人使用,并通过转账的方式协助转移诈骗资金15000元,从中获利100元。公安机关依法对单某某作出罚款...

又一批!这10人被昆明警方公开曝光

李某某,身份证号码:530111***18户籍地:云南省昆明市西山区福海街道办事处陆家营村开户行:昆明市西山区农村信用社福海信用社违法或犯罪事实:2024年7月,李某某使用其名下银行卡,帮助电信网络诈骗团伙取款49000元存入指定账户。公安机关对李某某依法处以刑事处罚。案例五邱某某,身份证号码:530602***19户籍地...

胡某某、林某某、高某……昆明警方公开曝光

杨某某,身份证号码:532127***11户籍地:云南省昭通市绥江县中城镇凤凰社区县府街开卡银行:中国银行大理州兴盛路支行违法或犯罪事实:2024年3月,杨某某在网上办理小额贷款,根据对方指示使用自己名下农村信用社银行卡流转诈骗资金7000元,公安机关依法对杨某某处以行政拘留。案例七杨某某,身份证号码:530902***1...

中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚决定书(蒋东波)

一是蒋东波在开源证券从业人员管理平台、合规管理平台、HR系统、中国证券业协会从业人员管理平台登记的手机号码均为186***5103。二是蒋东波在招商银行、山东省农村信用社及重庆银行开户资料中登记的手机号码均为186***5103。其中,招商银行账户为蒋东波的工资卡账户;重庆银行账户开户时,蒋东波在《开立个人账户申请书》中...

开源证券员工违规炒股被罚259万 手机号码成调查关键

二是蒋东波在招商银行、山东省农村信用社及重庆银行开户资料中登记的手机号码均为186***5103。其中，招商银行账户为蒋东波的工资卡账户；重庆银行账户开户时，蒋东波在《开立个人账户申请书》中“此手机号码为本人实名登记的手机号码处”签字确认。三是“蒋某江”证券账户开户资料中登记的联系人是蒋东波，电话为186***5...

行业动态: 央行清算总中心"手机号码支付"业务已覆盖159家银行

它支持通过提供接收人手机号码自动关联银行卡号完成跨行支付业务(www.e993.com)2024年11月23日。目前已有中国工商银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、兴业银行、民生银行、中信银行、光大银行、平安银行、广发银行、宁波银行、南京银行、大连银行、长沙银行、贵州省农村信用社、吉林省农村信用社、汇丰银行等159家银行开放了手机号码支付业务。

2011年第17-19号 中国人民银行文告(总第332-334号)

对在银行通告时间结束后仍未提交有效身份证件原件进行核实的存款人,银行根据其风险管理要求,依据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第五款及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理...

2005年第21-22号 中国人民银行文告(总第211-212号)

内地银行与香港银行办理人民币业务的其他相关事宜,仍按《中国人民银行关于内地银行与香港和澳门银行办理个人人民币业务有关问题的通知》(银发[2004]254号)执行。请中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行将本通知转发至辖区内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、...

2023年学生资助政策在线咨询活动答疑实录

目前,安徽省2023年普通高校招生录取工作已经圆满完成,为了让各位同学及家长更好地了解学生资助政策,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,现在,省委教育工委委员、省教育厅副厅长解平带领省教育厅、国家开发银行安徽省分行、安徽省农村信用社联合社有关同志,一起为大家提供家庭经济困难学生资助政策在线咨询服务,希望能够为大家...

联播pro:今冬将迎60年一遇极寒天气?省气候中心回应

任命王花荣(女)为河南省农村信用社联合社副主任2021年河南高招录取新政:体育类专业实行平行志愿本、专科批次均设6个高校志愿10月27日,河南省招生办公室发布《2021年普通高校体育类专业招生考试报名及有关工作安排的通知》,通知显示,明年河南省统招体育类专业实行平行志愿,本、专科批次均设6个高校志愿,每个高校志愿设...