山东青岛人民检察院监督公安机关撤销一起跨省合同诈骗刑事立案,6...

对涉企刑事案件监督立(撤)案近500件。山东省青岛市人民检察院依法监督公安机关撤销一起跨省合同诈骗刑事立案,解除冻结企业账户资金1.1亿余元,6名民警被处分。二是加大涉企民事生效裁判和执行监督力度,强化企业民事权益保护。办理涉民营经济民事检察监督案件8000余件,如涉公司、破产纠纷民事裁判监督案件900余件,同比上升9...

多地频发办理司法业务的诈骗案,不要轻信“包立案”“包胜诉”

（转自：微信公众号北塔检察）博湖县公安局及时劝阻一起冒充律师诈骗案，成功止损2万元6月1日，查干诺尔派出所成功劝阻一起冒充律师诈骗案，为群众及时止损2万元。当日17时许，查干诺尔派出所民警在辖区马某家入户走访，马某向民警诉说近两天遇到的烦心事。马某于2020年6月3日在乌鲁木齐市米东区给吴某务工期间的7万...

刑事诈骗与经济纠纷的辨析及辩护要点

根据相关规定，诈骗罪的立案标准是行为人诈骗公私财物的价值在三千元以上，才会追究行为人诈骗的刑事责任。另外，司法解释还说明了，各个省、自治区、直辖市的高级人民法院、人民检察院可以结合本地区的经济社会发展状况，在规定的数额幅度内一起研究确定本地区的具体数额标准，并且报给最高人民法院、最高人民检察院备案。

诈骗还是借款?男子收取10万余元“工程保证金”后消失 四川、云南...

民警表示,因付某在收款后出具给张先生的是借条,这属于经济纠纷,不予立案。无奈之下,张先生向封面新闻“云求助”栏目求助,希望能找到付某的相关线索。对此,律师认为,若付某收取保证金时并不具有资质或资源能够承揽或介绍案涉业务,却谎称其能够将该业务交给付款人,那么其系虚构事实或隐瞒真相,当其承诺的“进场”...

诈骗犯罪与民事欺诈、民事经济纠纷的区分

民事欺诈行为与诈骗犯罪完全可以是包含关系,只是诈骗犯罪的认定标准是更为严苛的刑法标准,有一条隐含的刑法红线,达到红线即可认定为诈骗犯罪行为,未达红线即仍解释为民事欺诈行为或是民事经济纠纷,此种包含与被包含关系本质上也是以界限论,也包含了一定程度上的对立的涵义。

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

合同诈骗罪立案标准根据《刑法》第二百二十四条,合同诈骗罪是指“以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期...

插手经济纠纷、案件久拖不决、有偿删帖……5起涉企案件的背后

2022年8月,公安机关以B公司被合同诈骗为由对A公司立案侦查。并于2023年1月,对A公司账户限额冻结1.7亿余元,实际冻结1.1亿余元。B公司真的遭遇了合同诈骗吗?此案是否另有隐情呢?今年1月,检察机关经公安机关商请提前介入侦查。“我们并不想欺骗B公司,但是确实损失太大了,因此就想通过合同约定挽回一部分损失。

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

”第十条规定:“人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连,但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料,应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处,经济纠纷案件继续审理。”由此可知,早期的司法实践对民刑交叉案件处理程序的划分采用了“同一法律事实”或者“同一法律关系”的判断标准,其...

公安经侦部门“护企优商” 十大事例公布

2022年,公安部经侦局以部名义与最高人民检察院联合印发新修订的经济犯罪案件立案追诉标准,依法平等保护各类经营主体合法权益。此外,公安部经侦局出台经济犯罪案件接报案工作意见,防止刑事执法违规介入经济纠纷,指导各地加强经济犯罪案件受案中心建设,多地设立运行经济犯罪案件受案中心,实现接报案“标准处置、闭环管理”,经侦...

男子收取10万余元“工程保证金”后消失 多人报警未获立案

根据相关司法解释规定,3万元至10万元以上为刑法第266条规定的“数额巨大”。而根据《刑法》规定,诈骗公私财物……数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。“综上可知,本案是否构成诈骗还需要警方进一步侦查予以确认,而如果警方不予立案,则控告人可以向上级部门申请复议,同时有权向检察部...