发行虚拟货币高额融资,尽头是什么?

人民法院经审理认为,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。故任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。在本案中,X公司与S公司...

“区块链”代币泡沫堆积 炒币人2个月赔掉上千万

虚拟货币投资者李笑来说,现在很明显有泡沫,且一直有泡沫,但这个泡沫究竟在哪里,究竟有多大谁也不知道。业内人士告诉记者,在泡沫中,最为危险的,是完全没有实体项目支撑的“空气币”。2018年1月15日,号称全球首个支持数字加密货币的博彩游戏平台英雄链,上线即“破发”,由发行价0.6元跌至0.05元。3月14日,被公...

虚拟货币行业的两个基本问题

2、非主流币（如菲尔币、波场币、狗狗币）：基于以太坊网络或比特币协议发行或基于独立区块链网络发行，具有特定功能和一定用户基础的其他虚拟货币，但市场认可度和影响力较低。其中，相当一部分非主流币的发行门槛相对较低，容易出现蹭热度、山寨币的现象。3、稳定币（如泰达币、USDC币）：通过锚定法定货币（如美元）...

全国首例!00后发行虚拟币涉刑案,有新进展

南阳高新技术产业开发区人民检察院指控称:被告人杨启超通过创建与区动未来发行的虚拟币名字相同、发行宣传资料相同的虚假BFF币,自己充值30万USDT币作为诱饵,引诱被害人罗某充值5万USDT币后,杨启超连同自己充值的30万USDT一共35万多USDT同时撤资,骗取罗某人民币33万元。在辩护律师看来,首先,杨启超发行的虚拟币虽然与区...

4名“虚拟币商”被刑拘!

7月27日,靖边县公安局成功破获一起投资虚拟币诈骗案,抓获犯罪嫌疑人4名,涉案价值41万元。2024年7月16日,受害人王某报警称,其在网上被人以投资虚拟币的方式诈骗人民币41万元。接警后,刑侦大队立即对案件展开侦查。通过分析研判、走访调查,最终确定了4名犯罪嫌疑人身份信息和落脚点。7月23日,侦查民警在河南省郑州...

最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式

8月19日,最高人民法院(以下简称最高法)、最高人民检察院(以下简称最高检)联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释,其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一(www.e993.com)2024年11月24日。据悉,“虚拟资产”多以虚拟货币、数字藏品等形式存在。其中,虚拟货币不同于数字人民币等法定数字货币,不由货币当局发行,以区块链或类似...

银行可兑换虚拟货币?理财骗局勿上当!

??虚拟货币③虚拟货币没有实物形态,不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。常见如比特币、以太币、泰达币等。在我国,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。02我国禁止银行提供...

警惕虚拟货币成为洗钱工具

2021年9月,中国人民银行、最高人民法院等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(银发〔2021〕237号)明确指出:“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动”“金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务”。一、虚拟货币你了解多少?

【锐评】首例发币撤回流动性诈骗案判决结果:都是无知惹的祸

2024年6月6日,澎湃新闻发布了一篇报道《首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗》,不得不说,这个题目非常具有“UC震惊系”的特色,“首例”一次的使用,倍显无知。这都2024年了,还首例呢。不论是发行虚拟货币引起的刑事案件,还是撤回流动性导致的刑事案件,郭律师自己都办了好几个了,郭律...

比特币上演“高台跳水” 一度跌破67000关口!全网24小时超50亿资金...

以比特币为代表的虚拟货币近日再现“高光时刻”。3月12日,比特币最高72890美元/枚,约52.3万元人民币/枚,日内涨超5%,再创新高。事实上,这波涨势已经持续了一阵子。自1月23日比特币价格进入上涨区间,从当天的38554美元到3月12日,涨幅超86%。狂飙的价格诱惑着不少投资者又开始蠢蠢欲动。掐准了这些企图一夜暴...