5吨多黄金“蒸发”?浙江富豪出逃,金融骗局曝光,有员工损失千万

金融诈骗犯罪分子通过虚构事实或隐瞒真相的手段,诱使投资者和员工投入资金,然后携款潜逃。这种犯罪手段狡猾且智能化,往往让人防不胜防。金融诈骗不仅破坏了国家金融管理制度,还给国家、企业和个人的财产造成巨大损失。在这场骗局中,不仅有普通员工和投资者受害,就连华侨基金总裁杨宇潇的妻子也深受其害,她购买1600多万...

半岛聚焦丨警惕虚假投资理财诈骗,是时候学点金融知识了!

简单理解，是那些可提供信贷，但是不属于银行的金融机构。中国影子银行主要包括信托公司、担保公司、典当行、货币市场基金、各类私募基金、小额贷款公司以及各类金融机构理财等表外业务等。特征:机构众多、规模较小、杠杆化水平较低但发展较快。2.资本市场资本市场是指股票、债券等有价证券发行和买卖的市场，以及长期资...

从纠纷解决机制谈金融诈骗和普通诈骗的区别

金融诈骗类犯罪有着相对完善的法律规制、金融机构的内部制度规范等纠纷解决机制,纠纷解决机制的不同正是由于治理金融诈骗类犯罪有着金融背景下的特殊诉求,不同于一般财产类犯罪下的普通诈骗,对金融诈骗罪的刑法治理应适度从宽于诈骗罪。一、金融诈骗行为有着充分的解决机制对于金融诈骗罪而言,刑法的规范保护目的在于保...

远离这些违法、诈骗行为,保护“你我他”

编造、传播虚假信息或者误导性信息扰乱期货市场、衍生品市场，采取程序化交易影响期货交易场所系统安全或者正常交易秩序等多类违法行为的法律责任和处罚力度，为规范期货交易和衍生品交易行为、促进期货市场和衍生品市场健康发展、防范金融风险奠定了良好基础。

这四类金融消费诈骗现象针对老年人,注意防范!

非法集资诈骗:防范入股分红、充值返现、溢价回购等“陷阱”根据中国老龄科学研究中心和中信银行14日联合发布的《老年金融消费者风险防范手册》,非法集资活动涉及内容非常广、表现形式复杂多样,老年人由于缺乏金融知识、对金融权益侵害不敏感、对相关政策不了解等,金融权益容易受到侵害。

警惕!中国人民银行征信中心:这类行为均为诈骗

《风险提示》中提到,有的不法分子冒充金融监管人员以“消除征信不良记录”实施诈骗(www.e993.com)2024年11月24日。不法分子假冒金融监管部门工作人员,利用非法收集的银行卡号、贷款额度等个人信息,通过电话、社交软件等联系消费者并骗取信任,谎称消费者在使用信用卡、互联网贷款等借贷产品时产生逾期记录,将被列入“征信黑名单”,如要“修复征信”,需...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

(二)加强以案释法,会同相关部门开展金融知识普及,引导社会公众提升投资风险防范意识。当前,投资类诈骗已经成为诈骗的重要类型。特别是犯罪集团以投资新业态、新领域为幌子,通过搭建虚假的交易平台实施诈骗,隐蔽性强、受害人众多、涉案金额往往特别巨大。为此,检察机关要会同相关部门加强以案释法,揭示投资型诈骗的行为本质...

四类金融消费诈骗如何防范

此外,还应防范两类“陌生人”:一是冒充税务局、公检法等国家机关单位,以老年人涉嫌洗钱、证件有问题、偷税等理由进行恐吓,并出示虚假法律文书;二是假冒各大银行等机构或平台工作人员,以手机银行升级、金融产品升级或到期等为借口,诱骗下载诈骗类应用程序或登录相关诈骗网站。

小案事不小 小案不小办丨行为人实施特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其...

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的...

杨苗苗、王建伟、叶红义、陈雪萍、徐锦庚代表:严惩集资诈骗犯罪...

“农村留守老人容易成为集资诈骗的对象。尤其是那些打着乡村振兴旗号,以国家政策为噱头的集资诈骗行为,村里的老人更容易上当受骗。”全国人大代表,安徽省池州市贵池区梅村镇霄坑村党委书记、村委会主任王建伟说,集资诈骗的行为非常恶劣,建议司法机关要进一步加大打击力度,严惩犯罪。