养老投资?高额回报?当心非法集资

警惕四种养老领域非法集资陷阱:1.以提供“养老服务”为名非法集资一些机构明显超过床位供给能力承诺服务,以办理“贵宾卡”“会员卡”“预付卡”、预交“养老服务费用”等名义,以向会员收取高额会员费、保证金或者为会员卡充值等形式非法集资。2.以投资“养老项目”为名非法集资一些机构或企业打着投资、加盟、入...

...涉案金额4000多万,亮剑借虚拟币“吸金”乱象,镇江破获非法集资案

打着“1个FIL币（虚拟币，FIL是Filecoin的原生代币，Filecoin是基于区块链技术的去中心化存储网络）就可入局获得2倍收益、发展下线可得4倍团队收益”的幌子，合伙成立专门的公司，通过自主开发的App不到一年时间就吸引江苏、贵州、湖南等多个省市的会员1万余名，涉案金额4000余万元。7月20日，记者从镇江市京口区检察...

六旬妇会员卡充值十万难追,冠领律师巧助调解,证据收集是关键

虽立案成功，但法庭梳理案件后认为，该案涉及到非法集资，可能需要移送公安机关处理。为了避免案件转为刑事案件后，因审查时间拉长而导致还款时间延后的情况发生，冠领律师决定再次联系白云公司，以期尽快以民事诉讼了结此事。沟通过程中，冠领律师向白云公司释法明理，讲明了案件潜在的刑事风险，并表示若白云公司资金周转困...

超市会员卡可以赚钱?小心非法集资!

小心非法集资!□淄博日报/淄博晚报/博览新闻记者李群商家:您好!您本次消费1152元,请问需要办理会员卡吗,充值5000元即成为我们店的会员卡贵宾客户,享受会员卡充值送积分,积分可直接进行抵值消费,1积分抵值1元……顾客:返这么多,那我办一张3000元的会员卡吧。3个月后,超市卷钱关门跑路,顾客后悔不已。...

会员俱乐部 | 远离“非集”,走进幸福“年” --防范非法集资知识宣传

如果发现了非法集资怎么办?根据《防范和处置非法集资条例》第16条,涉嫌非法集资行为,任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。国家鼓励对涉嫌非法集资行为进行举报。处置非法集资牵头部门以及其他有关部门应当公开举报电话和邮箱等举报方式、在政府网站设置举报专栏,接受举报,及时依法处理,并为举报...

以购买产品充值返利为名吸收资金4.42亿 八犯非法吸收公众存款罪获刑

近日,湖北省来凤县人民法院审结一起非法吸收公众存款案,被告人袁甲等八人借“三三”系公司在全国各地发展加盟商,通过购买产品充值返利,向社会公众吸收资金达4.42亿余元,最终法院认定袁甲等八人构成非法吸收公众存款罪,分别判处袁甲等八人三年至一年八个月不等的有期徒刑,对袁甲等八人适用缓刑,并处5万元至2万元不...

关于警惕“消费返利”非法集资陷阱的风险提示

一、消费返利涉嫌非法集资的表现方式和特点1.设立公司以商品返利的形式进行集资。公司承诺在一定期限内以高于购买价格的价格回购商品或服务。然而,当回购期结束时,公司并未履行回购承诺,导致投资者损失。2.第三方平台打着创业创新的旗号,承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等以此吸引消费者、商家投入资金。然而,这些...

垫江公安提醒:小心“批发转售”商城的非法集资陷阱

华龙网讯(通讯员张洪)近日,重庆市垫江县公安局经侦大队破获一起针对中老年人实施的集资诈骗案,该案涉及全国40多个市县,会员10000余人,其中以中老年女性居多。目前,垫江县检察机关已对该案主要犯罪嫌疑人以集资诈骗罪依法决定起诉。公安机关、金融机构、媒体等各部门已多次宣传防范非法集资,为什么在本案中还有那么...

防范非法集资,这些知识,您一定要知道

(十二)其他非法吸收资金的行为。四、养老领域的非法集资表现形式(一)以提供“养老服务”为名非法集资。一些机构明显超过床位供给能力承诺服务,以办理“贵宾卡”“会员卡”“预付卡”、预交“养老服务费用”等名义,以向会员收取高额会员费、保证金或者为会员卡充值等形式非法集资。

这些非法集资“套路”你得知道→??

但是,不法分子为了骗取人们钱财,以“储蓄充值”“储蓄优惠大额赠送”为诱饵吸引人们签订合同并投资,这类行为看似是正常的市场销售活动,实则是通过虚构事实、隐瞒真相非法吸收公众存款,已构成非法吸收公众存款罪,应当依法追究刑事责任。套路二:康养旅游骗局“听说这家公司经过工商注册是正规企业。”...