卷走10亿坐拥23套房!女总裁穿睡衣被押解回国,还牵出上亿洗钱案
11月19日,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币360万元,判处李某有期徒刑三年,并处罚金人民币170万元。在查办李某征等人组织他人偷越国(边)境案件中,办案人员发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,协助朱某将巨额非法集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间频繁划转...
龚文祥:跑到美国,诈骗华人100亿,被判坐牢200年…
上周,美国陪审团判决他,刑事欺诈罪成立,涉及欺诈金额达10亿美元,同时还有洗钱罪等九项罪名。如果将这九项罪名的刑期加起来,要判坐200年的牢。当然,据说,今年11月最后宣判,但是估计最少都是几十年。所以,他的下半辈子,很可能将在监狱中度过。搞定人其实,中国有一大批,像七哥这样的商业的大鳄。其实,他...
诈骗高盛、谷歌10亿美元!38岁印裔富豪被判7年半监禁
最新消息显示,一名芝加哥印裔亿万富翁因通过广告初创公司诈骗10亿美元而被判处七年半监禁。该公司的投资者包括高盛集团、谷歌母公司AlphabetInc.和伊利诺伊州州长JBPritzker旗下的风险投资公司。美国司法部官网于7月1日发布消息称,芝加哥健康技术初创公司OutcomeHealth(Outcome)的三名前高管因参与一项针对该公司客户、...
6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年有期徒刑
BlockBeats消息,5月24日,英国伦敦南华克法院二审裁定,42岁的华人钱志敏犯有洗钱罪,将入狱服刑6年以上。此前,钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅,包括一栋2350万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅,以及一栋1250万英镑带私人影院和健身房的豪宅,引起警方注意。调查发现,在数字钱包中发现了价值超过30亿英镑的...
充公近10亿!新加坡洗钱案又一人认罪判刑;部分被告或被引渡回中国
新加坡30亿洗钱案又有了新进展!土耳其籍的王水明被判了13个月又六周的监禁。他面对着22项指控,包括伪造文件、贪污、还有贩毒等重罪,只承认了其中三项,但法官也把其他指控都考虑在内。王水明涉嫌洗钱的数额约为240万新元(约1,284万人民币),这可不是小数目,对新加坡的经济和金融系统造成了不良的影响。因此法庭...
30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?
01新加坡法院于6月10日宣判30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告已全数被判刑(www.e993.com)2024年9月27日。02苏剑锋共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。03其他九名被告在认罪当天就宣布刑期,而苏剑锋在认罪后4天才宣布判罚,法官表示需要时...
勒索李嘉诚10亿的张子强,横行香港8年后被枪决,留三大未解之谜
""那我们要向他索要多少钱呢?"手下的小弟提出了大家最关心的问题。张子强认真思考后,决定在绑架李泽钜后向李嘉诚索要10亿。他制定了详细的绑架计划,以确保万无一失。在1996年5月23日下午,他的人埋伏在港岛南区深水湾道的一个拐弯处,这也是李泽钜回家的必经之路。下午5点左右,李泽钜驾车经过,张子强和...
涉案10亿,武昌警方打掉一虚拟币洗钱团伙
央广网武汉11月20日消息(记者谭在龙)近日,武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心协同合作,7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网,成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。经查,27名落网人员被依法刑事拘留,该团伙控制的账户资金流水数量...
武昌警方打掉一虚拟币洗钱团伙涉案10亿,7个抓捕小组多省收网刑拘...
经查,今年4月以来,犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后,组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币,再将虚拟货币转入上线账户,如此帮助电诈团伙洗钱,从中获取1.5%至3%比例提成。经初步统计,这个洗钱团伙涉案资金高达10亿元。据悉,目前,案件正在进一步办理之中。(通讯员:董兴龙、...
全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例
2019年11月19日,拱墅区人民法院作出判决,认定雷某、李某犯洗钱罪,分别判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金360万元,没收违法所得;李某有期徒刑三年,并处罚金170万元,没收违法所得。宣判后,雷某提出上诉,李某未上诉。2020年6月11日,杭州市中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。