7名中国人非法换汇5500万被判25年!还帮国际犯罪组织洗钱……?
这不,英国警方就抓住了7名中国洗钱换汇犯罪分子,他们洗钱金额有5500万英镑,共被判25年!DMDailyNews7名中国犯罪团伙换汇洗钱被判25年近期,七名中国洗钱犯罪人员在伦敦Snaresbrook的刑事法庭被判犯有洗钱罪,洗钱总金额超过5500万英镑(约5.17亿人民币)!在今年6月14日和8月19日举行的两次听证会上被判处总共24...
“洗钱高手”被假警察“黑吃黑”抢劫300万元,主犯潜逃6年后落网被...
刑法第263条规定,以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:入户抢劫的;在公共交通工具上抢劫的;抢劫银行或者其他金融机构的;多次抢劫或者抢劫数额巨大的抢劫致人重伤、死亡的;冒充军警人员...
一官员非法持有5支枪支、洗钱……一审判决
以非法持有枪支、弹药罪判处有期徒刑三年六个月,以洗钱罪判处有期徒刑一年,并处罚金人民币五万元,决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币三十万元;对陈罡犯罪所得财物及孳息依法予以没收,上缴国库,对陈罡非法持有的5支枪支及732枚弹药,予以没收,由扣押机关依法处理。
焦法.案例丨骗保、洗钱“一条龙”?判!
依照《中华人民共和国刑法》相关规定,判决被告人李某犯保险诈骗罪,判处其有期徒刑2年6个月,并处罚金5万元;犯洗钱罪,判处其有期徒刑1年,并处罚金1万元;数罪并罚,合并执行有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金6万元。法官提醒被告人李某利用虚假医疗报告骗取保险金,并通过复杂的资金转移和掩饰行为企图逃避法律制裁,...
龚文祥:跑到美国,诈骗华人100亿,被判坐牢200年…
上周,美国陪审团判决他,刑事欺诈罪成立,涉及欺诈金额达10亿美元,同时还有洗钱罪等九项罪名。如果将这九项罪名的刑期加起来,要判坐200年的牢。当然,据说,今年11月最后宣判,但是估计最少都是几十年。所以,他的下半辈子,很可能将在监狱中度过。搞定人...
致国有资产损失56亿 贪官被判14年半!滥用职权、受贿、洗钱三项罪名!
江苏省常州市中级人民法院近日一审公开宣判了一起重大贪腐案件(www.e993.com)2024年9月27日。被告人陈晓东因滥用职权、受贿、洗钱三项罪名被判处有期徒刑十四年六个月,并处罚金人民币一百三十万元。陈晓东在担任如皋市委副书记、市长、市委书记等职务期间,滥用职权造成国有资产损失高达56亿余元。
30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?
01新加坡法院于6月10日宣判30亿新元洗钱案被告之一的苏剑锋入狱17个月,涉及新加坡史上最大规模洗钱案的十名被告已全数被判刑。02苏剑锋共面对14条控状,包括四项洗钱罪,八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。03其他九名被告在认罪当天就宣布刑期,而苏剑锋在认罪后4天才宣布判罚,法官表示需要时...
用微信收取贩毒资金,主犯因贩卖毒品罪、洗钱罪被判十五年
数罪并罚判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年,并处没收个人财产十五万元、罚金一万元;认定梁某辉犯贩卖毒品罪、洗钱罪,数罪并罚判处有期徒刑四年,并处罚金四万四千元;认定吴某坚犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金一万元;认定吴某铿、陈某琛、严某妹犯洗钱罪,判处有期徒刑八个月至一年,并处...
被美国罚款516亿之后,前华人首富不仅没被释放,反而被判入狱3年
前华人首富赵长鹏的事情算是尘埃落地了。根据美国媒体的消息,赵长鹏已经在美国承认洗钱了,目前检察官建议判他入狱36个月。这个案子预计将在4月30日判决。赵长鹏这次也是妥妥当了冤大头。之前美国把他引诱到了美国,又让他前后两次缴纳了516亿的罚款,结果赵长鹏钱也交了,可是美国却不讲武德,并没有把他放回家,反而是...
涉英国最大比特币洗钱案华裔女子被判刑,背后老板曾在中国诈骗430亿
每日经济新闻消息,当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子温简(音,JianWen)因协助雇主洗钱获刑6年8个月。据三联生活周刊此前报道,温简服务的“雇主”,是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日,钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月...