合伙做生意“闹翻”,投资款争议民事纠纷和诈骗罪的界限区分与救济...

被告人辩护意见是:本案系合伙纠纷,可用民事法律关系调整,未触犯刑法,主要依据:1.甲没有虚构事实骗取乙预付款的犯罪故意,其为双方合伙事务办理了公司营业执照,寻找土地、联系供电等事务,发现拟租赁的土地存在纠纷暂时无法使用时,甲并未隐瞒乙,而是带乙等人去管委会、见丙协商解决,后乙因急于生产而终止合伙,双方之间仍...

公权力介入民间经济纠纷的界限——以合同诈骗罪为例

骗取对方当事人财物，数额较大”的行为才能构成合同诈骗罪，若行为人缺乏非法占有目的，即使在签订合同时夸大了履约能力，但能够积极履行，或其履行不能系由于客观原因的，均“只是合同纠纷”，实践中也以“非法占有目的不存在”作为出罪的标准，将案涉行为定性为“平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的经济纠纷...

刑事诈骗与经济纠纷的辨析及辩护要点

刑事诈骗与经济纠纷实质上的区分界限在于，行为人是不是靠虚假事实来骗取别人的财物。刑事诈骗行为超越了民法调整的范围和界限，它本身有着必须使用刑罚手段进行制裁的必要。所以，对于市场经济中的正常商业纠纷，如果通过民事诉讼方式可以获得司法救济，那就应该让双方在民事诉讼中，通过平等的举证、质证、辩论来实现权利、...

渣男捞女入狱图鉴——婚恋诈骗案中“非法占有目的”的认定

“谎报事由”往往与其他情形同时出现,以武建诈骗案为例,被告人武建在与被害人接触过程中,谎称自己有正式工作、姐姐在国外、父母是高干,塑造与实际情况完全不同的个人形象,与被害人刘女士建立恋爱关系。交往期间,武建谎称成立一家灭四害产品公司需要资金,向被害人刘女士借钱,通过透支信用卡的方式,从被害人处获得21万...

厦门一虚构黄金投资诈骗案,立案7年无果,关键证据至今未查清?

厦门一女商人虚构香港黄金投资项目、保单及公司资质,向多人销售理财产品,致使投资者血本无归。在受害人追讨过程中,案件从普通的黄??投资经济纠纷案,经法院审理认为存在“涉嫌合同诈骗”,遂裁定终??民事审理,并将案件移交公安机关立案侦查。然??,一宗事实清楚的“合同诈骗案”,却历经7年侦查,如今却以证据不足...

山东临沂:虚假诉讼成诈骗重要一环后被骗房产被法院院长低价买走

(注:按照当时施行的《山东省高级人民法院分级受理第一审民事经济纠纷案件级别管辖标准》的规定,临沂市河东区法院作为基层法院,可受理争议金额为50万元以下的辖区内民事案件,上述案件标的金额已远远超出河东区法院受理范围,依法应由临沂市中级人民法院管辖(www.e993.com)2024年11月24日。但由于马春年、王霞提前与河东区法院法官崔建国私下沟通,河东区法院...

男子未及时偿还信用卡借款被控“诈骗”判刑,申诉4年改判无罪

01湖北嘉鱼县的尹先生因未能及时偿还信用卡借款,被控“诈骗”判刑,申诉4年改判无罪。02尹先生称将依法申请国家赔偿,并要求办案机关依法追究相关人员的责任。03辩护律师柳孔圣提醒,办理此类案件应谨慎,避免将经济纠纷当成刑事犯罪打击。04根据信用卡诈骗罪的规定,恶意透支型信用卡诈骗数额较大、巨大、特别巨大的起点...

关于民事纠纷与诈骗犯罪的几点思考

如果直接认定为合同诈骗罪,企业经营将会受到极大的影响,也不利于对被害人的财产返还。在经济增速放缓、金融借贷纠纷频发的大背景下,很多企业经营者资不抵债,但不能据此就将经济纠纷当作犯罪处理。本案无罪判决至今,得到社会各界及群众的理解和认同,取得了良好的社会效果和法律效果。

男子欠钱不还,还冒充法警实施诈骗,获刑七年

为逃避法院执行,他自导自演冒充法院法警诱骗申请执行人签订相关协议,导致生效判决的债务未能实际履行。近日,经江苏省扬州市邗江区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处被告人朱某有期徒刑七年,并处罚金15万元。2022年12月,常州的刘先生与朱某发生经济纠纷,刘先生的诉求获

诈骗还是借款?男子收取10万余元“工程保证金”后消失 四川、云南...

12月6日,张先生等人前往西昌市公安局北城派出所报案。民警表示,因付某在收款后出具给张先生的是借条,这属于经济纠纷,不予立案。无奈之下,张先生向封面新闻“云求助”栏目求助,希望能找到付某的相关线索。对此,律师认为,若付某收取保证金时并不具有资质或资源能够承揽或介绍案涉业务,却谎称其能够将该业务交给付款...